8月19日股市必读：奥 特 迅（002227）当日主力资金净流出41.08万元，占总成交额3.24%

截至2024年8月19日收盘，奥 特 迅(002227)报收于7.65元，下跌1.29%，换手率0.67%，成交量1.65万手，成交额1266.55万元。

当日关注点

• 交易信息汇总: 主力资金净流出41.08万元，散户资金净流入233.36万元。
• 公司公告汇总: 董事会审议多项议案，包括变更部分募投项目实施地点和主体。
• 半年报监事会决议公告: 监事会认为半年报真实反映了公司实际情况。
• 关于召开2024年第一次临时股东会的通知: 计划于9月12日召开临时股东会审议多项议案。

交易信息汇总

• 资金流向：主力资金净流出41.08万元，占总成交额3.24%；游资资金净流出192.28万元，占总成交额15.18%；散户资金净流入233.36万元，占总成交额18.42%。

公司公告汇总

• 半年报董事会决议公告：第六届董事会第四次会议审议通过了2024年半年度报告及其摘要、募集资金存放与使用情况的专项报告、变更部分募投项目实施地点和主体、修订公司章程及相关议事规则等议案。
• 半年报监事会决议公告：第六届监事会第四次会议审议通过了2024年半年度报告及其摘要、募集资金存放与使用情况的专项报告、变更部分募投项目实施地点和主体等议案。
• 关于召开2024年第一次临时股东会的通知：将于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东会，审议修订公司章程及相关议事规则等议案，股权登记日为2024年9月9日。

公司章程（2024年8月）

• 第一章 总则：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据相关法律法规制定本章程。
• 第二章 经营宗旨和范围：公司的经营宗旨是采用先进而适用的技术和科学的经营管理方法，提高产品质量、发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力。公司的经营范围包括交直流电源成套设备、电力监测设备、电动汽车充电设施等的研发、制造和销售。
• 第三章 股份：公司的股份采取股票的形式，实行公开、公平、公正的原则发行，股份总数为247,806,170股，全部为普通股。
• 第四章 股东和股东会：公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东享有依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配等权利。股东会是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、监事等职权。
• 第五章 董事会：董事会由八名董事组成，设董事长一人，行使召集股东会、执行股东会决议等职权。
• 第六章 总裁及其他高级管理人员：公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。
• 第七章 监事会：公司设监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人。
• 第八章 财务会计制度、利润分配和审计：公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度，可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。
• 第九章 通知与公告：公司的通知可以以专人送出、邮件方式送出、公告方式进行。
• 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司因股东会决议解散等原因解散。
• 第十一章 修改章程：有下列情形之一的，公司应当修改章程。
• 第十二章 附则：释义包括控股股东、实际控制人、关联关系等定义。

股东会议事规则（2024年8月）

• 规则明确了股东会的类型、召开条件、职权范围、召集程序、提案与通知流程、召开方式、审议与表决程序等内容。此外还规定了股东会决议的形成与公告、会议记录的保存、以及规则的修改与解释等事项。规则强调了股东会的合法性和公正性，并要求聘请律师对会议的合法性出具意见。同时明确了股东、董事会、监事会等各方的权利与责任。

监事会议事规则（2024年8月）

• 第一条：为规范公司监事会及其成员的行为，确保公司决策的民主化、科学化，根据相关法律法规制定本议事规则。
• 第二条：监事会对公司财务、董事及高级管理人员执行职务的行为进行监督。
• 第十六条：公司监事会由三名监事组成，设主席一人。
• 第十八条：监事会主席负责召集和主持监事会会议。
• 第二十一条：监事会会议分为定期会议和临时会议。
• 第二十四条：监事会会议由监事会主席召集和主持。
• 第三十一条：形成决议需过半数监事同意。
• 第三十五条：监事应督促落实监事会决议。
• 第三十九条：本规则由监事会负责解释。
• 第四十条：本规则未尽事宜按国家法律、法规和公司章程执行。

董事会议事规则（2024年8月）

• 董事会组成：董事会由八名董事组成，其中包括一名董事长。董事任期为三年，可连选连任，但独立董事连任不得超过六年。
• 董事候选人提名：董事候选人由董事会或特定股东提名，并由股东大会选举产生。
• 专门委员会设置：董事会设立战略与投资、薪酬与考核、提名、审计等专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会的独立董事应占多数。
• 董事会职权：包括召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司的经营计划和投资方案、制定利润分配方案、决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项。
• 董事会会议召开：董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。会议通知应包含会议时间、地点、召开方式、拟审议的事项等信息。
• 会议表决：董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，会议表决实行一人一票制，董事会决议需获得超过全体董事半数的支持。
• 会议记录：董事会秘书负责安排会议记录，记录应包括会议召开的时间、地点、方式、出席情况、审议的提案、表决结果等内容。

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