8月19日股市必读：开勒股份（301070）当日主力资金净流入675.04万元，占总成交额13.12%

截至2024年8月19日收盘，开勒股份(301070)报收于38.29元，上涨0.53%，换手率3.82%，成交量1.34万手，成交额5144.69万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：主力资金净流入675.04万元，占总成交额13.12%。
• 公司公告汇总：提议回购公司股份，回购金额预计2,000万元至4,000万元。
• 董事会决议公告：审议通过2024年半年度报告及摘要，变更财务总监。
• 监事会决议公告：审议通过2024年半年度报告及摘要，募集资金使用合规。
• 东方证券承销保荐有限公司2024年半年度跟踪报告：未发现公司在多个方面存在问题，首次公开发行及股权激励承诺均得到履行。

交易信息汇总

• 当日主力资金净流入675.04万元，占总成交额13.12%；游资资金净流出173.81万元，占总成交额3.38%；散户资金净流出501.23万元，占总成交额9.74%。

公司公告汇总

• 开勒环境科技(上海)股份有限公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理卢小波提议公司回购部分已发行的人民币普通股（A股）股票。回购原因基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的判断，旨在增强投资者信心并健全公司长效激励机制。回购股份将用于员工持股计划或股权激励计划，若3年内未完成转让则予以注销。回购方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。回购价格不高于董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%。回购资金总额预计在2,000万元至4,000万元之间，资金来源为公司自有资金。回购期限为董事会审议通过回购方案之日起12个月内。提议人卢小波承诺将推动公司尽快召开董事会审议回购事项并在董事会上投赞成票。

董事会决议公告

• 开勒环境科技(上海)股份有限公司第四届董事会第五次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：
• 《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》：认为2024年半年度报告及摘要真实、准确、完整反映了公司2024年上半年经营情况。
• 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》：认为公司2024年上半年募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规情形。
• 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》：制定了《会计师事务所选聘制度》，以规范选聘行为，提高财务信息质量。
• 《关于变更财务总监的议案》：收到财务总监谭朝辉先生的辞职报告，同意聘任钟红峰先生为新的财务总监。
• 《关于聘任证券事务代表的议案》：聘任刘新宇女士为证券事务代表。
• 所有议案均获得5票赞成、0票反对、0票弃权的结果通过。

监事会决议公告

• 开勒环境科技(上海)股份有限公司第四届监事会第三次会议于2024年8月16日召开。会议审议通过了以下议案：
• 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及摘要的议案》。监事会认为董事会编制和审议的《2024年半年度报告》及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
• 审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》。监事会认为公司2024年半年度募集资金的存放与使用符合相关规定，不存在违规使用、管理募集资金的情形。公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放及使用的情况。
• 以上议案均获得3票同意，无反对或弃权票。

东方证券承销保荐有限公司2024年半年度跟踪报告

• 东方证券承销保荐有限公司作为保荐人，已及时审阅了开勒股份的信息披露文件。督导开勒股份建立健全并有效执行规章制度，包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度。
• 每月查询一次开勒股份的募集资金专户，并确认募集资金项目进展与信息披露文件一致。
• 未列席开勒股份的股东大会、董事会和监事会会议。
• 未进行现场检查。
• 发表专项意见2次。
• 不存在需要关注的事项。
• 工作底稿记录、保管合规。
• 未对公司进行培训。
• 未发现公司在信息披露、内部制度建立和执行、“三会”运作、控股股东及实际控制人变动、募集资金存放及使用、关联交易、对外担保、购买出售资产、其他业务类别重要事项等方面存在问题。
• 首次公开发行时所作承诺及股权激励时所作承诺均得到履行。
• 无保荐代表人变更情况。
• 无监管措施事项及整改情况。
• 无其他需要报告的重大事项。

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