上交所信息公告 (2018-07-18)

【2018-07-18】

【0001】

(600108)亚盛集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司拟发行中期票据的议案、关于修改<公司章程>的议案、关于为全资子公司提供最高额担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600108)亚盛集团:第八届董事会第二次会议决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于拟整体租赁资产暨关联交易的议案》、《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于为全资子公司提供最高额担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600114)东睦股份:关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁暨上市的公告

东睦新材料集团股份有限公司本次解锁股票数量:566.10万股(除权前数量为382.50万股);上市流通时间:2018年7月23日。

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【0004】

(600114)东睦股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

东睦新材料集团股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁的议案》、《关于拟放弃山西东睦华晟粉末冶金有限公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。

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【0005】

(600115)东方航空:2017年年度A股权益分派实施公告

中国东方航空股份有限公司实施2017年年度A股权益分派方案为:A股每股派发现金红利人民币0.051元(含税)。

股权登记日:2018/7/23

除息日:2018/7/24

现金红利发放日:2018/7/24

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【0006】

(600183)生益科技:2018年第一次临时股东大会决议公告

广东生益科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月17日召开,会议审议通过关于变更可转换公司债券部分募投项目的议案、关于修改《公司章程》的议案。

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【0007】

(600196)复星医药:第七届董事会第六十四次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第六十四次会议(临时会议)于2018年7月17日召开,会议审议通过关于控股子公司增资扩股的议案。

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【0008】

(600197)伊力特:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

新疆伊力特实业股份有限公司董事会决定于2018年8月20日上午12点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议公司关于实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案、公司关于实施总部酿酒基地及配套设施技术改造项目的议案、公司公开发行可转换公司债券方案的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月20日9:15-15:00。

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【0009】

(600197)伊力特:七届八次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司七届八次董事会于2018年7月16日召开,会议审议通过《实施可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目的议案》、《实施伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目的议案》、《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等事项。

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【0010】

(600257)大湖股份:第七届董事会第八次会议决议公告

大湖水殖股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过关于聘任赵德华先生为公司执行总经理的议案、关于同意郭志强先生辞任公司副总经理职务的议案。

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【0011】

(600266)北京城建:第七届董事会第一次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过关于选举陈代华先生为公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任张财广先生为公司董事会秘书的议案、关于聘任储昭武先生为公司总经理的议案等事项。

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【0012】

(600266)北京城建:2018年第二次临时股东大会决议公告

北京城建投资发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月17日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案(董事)、关于董事会换届选举的议案(独立董事)等事项。

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【0013】

(600268)国电南自:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2018年8月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月8日9:15-15:00。

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【0014】

(600268)国电南自:2018年第二次临时董事会会议决议公告

国电南京自动化股份有限公司2018年第二次临时董事会会议于2018年7月17日召开,会议审议同意《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600281)太化股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

太原化工股份有限公司董事会决定于2018年8月3日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于延长为太原华盛丰贵金属材料有限公司担保期限的议案、关于选举公司董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月3日9:15-15:00。

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【0016】

(600281)太化股份:关于第六届董事会2018年第四次会议决议公告

太原化工股份有限公司第六届董事会2018年第四次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过关于公司董事长辞职的议案、关于公司总经理辞职的议案、关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案等事项。

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【0017】

(600291)西水股份:2017年年度权益分派实施公告

内蒙古西水创业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。

股权登记日:2018/7/25

除息日:2018/7/26

现金红利发放日:2018/7/26

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【0018】

(600313)农发种业:2018年第一次临时股东大会决议公告

中农发种业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月17日召开,会议审议通过关于变更剩余募集资金用途并永久补充河南农化流动资金的议案。

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【0019】

(600485)信威集团:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年8月2日14点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议关于为巴拿马项目客户融资提供担保的议案、关于为北京信威公司债提供担保的议案、关于公司继续为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600485)信威集团:第六届董事会第七十一次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第七十一次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于为巴拿马项目客户融资提供担保的议案》、《关于为北京信威公司债提供担保的议案》、《关于公司继续为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案》等事项。

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【0021】

(600535)天士力:第七届董事会第4次会议决议公告

天士力医药集团股份有限公司第七届董事会第4次会议于2018年7月16日召开,会议审议通过关于投资Mesoblast公司并与其签署许可转让协议的议案、关于控股子公司天士营销拟发行应收账款资产支持专项计划的议案。

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【0022】

(600546)山煤国际:关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年8月10日15点00分召开2018年第五次临时股东大会,审议《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600546)山煤国际:第六届董事会第三十八次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十八次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于公司为全资子公司山西金石达国际贸易有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于公司对外投资设立合资公司的议案》、《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》。

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【0024】

(600609)金杯汽车:2018年第一次临时股东大会决议公告

金杯汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月17日召开,会议审议未通过关于变更重大资产重组部分承诺履行期限的议案。

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【0025】

(600618)氯碱化工:2018年半年度业绩预告

经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加11,844万元左右,同比增加约47.27%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计增加11,405万元左右,同比增加约43.79%。

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【0026】

(600637)东方明珠:第八届董事会第三十八次(临时)会议决议公告

东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第三十八次(临时)会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0027】

(600640)号百控股:2017年年度权益分派实施公告

号百控股股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.1元(含税)。

股权登记日:2018/7/24

除息日:2018/7/25

现金红利发放日:2018/7/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600684)珠江实业:2017年年度权益分派实施公告

广州珠江实业开发股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。

股权登记日:2018/7/25

除息日:2018/7/26

现金红利发放日:2018/7/26

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600711)盛屯矿业:2018年半年度业绩预增公告

经盛屯矿业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为3.70亿元至4.20亿元;与上年同期相比将增加1.48亿元至1.98亿元,同比增加67%至89%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.80亿元至3.20亿元;与上年同期相比将增加0.81亿元至1.21亿元,同比增加41%至61%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600717)天津港:八届十四次临时董事会决议公告

天津港股份有限公司八届十四次临时董事会于2018年7月17日召开,会议审议通过《天津港股份有限公司关于聘任公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第二十七次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于<中粮屯河糖业股份公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告(第四次修订稿)>的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(第三次修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600965)福成股份:关于非公开发行限售股上市流通公告

河北福成五丰食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为290,697,674股;上市流通日期为2018年7月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601011)宝泰隆:2018年半年度业绩预增公告

经宝泰隆新材料股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加8,500-9,500万元,同比增加140%-156%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加8,370-9,370万元,同比增加155%-173%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601011)宝泰隆:第四届董事会第二十二次会议决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过关于《公司向七台河万锂泰电材有限公司转让部分房产和附属构筑物、设备及土地使用权暨关联交易》的议案、关于《公司拟向中国农业银行股份有限公司七台河分行申请综合授信额度人民币1亿元》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601238)广汽集团:第四届董事会第79次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第79次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于广汽菲克K4 MCA车型项目的议案》、《关于广汽乘用车A26车型项目调整的议案》、《关于广汽乘用车动力总成二工厂发动机一期项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601555)东吴证券:第三届董事会第十八次(临时)会议决议公告

东吴证券股份有限公司第三届董事会第十八次(临时)会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整董事会专门委员会组成方案的议案》、《关于修订<公司投资银行业务基本制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601558)ST锐电:2018年第二次临时股东大会决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月17日召开,会议审议通过关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订《资产转让合同书》暨涉及关联交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601567)三星医疗:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

宁波三星医疗电气股份有限公司董事会决定于2018年8月2日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于回购公司股份预案的议案、关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601567)三星医疗:第四届董事会第十五次会议决议公告

宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过关于回购公司股份预案的议案、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601608)中信重工:关于2018年半年度业绩预增的公告

经中信重工机械股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加4,218.6万元左右,同比增长198.47%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加923.5万元左右(因上年同期扣非后净利润为负数,故增长比例不适用)。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601633)长城汽车:2018年中期业绩预增公告

经长城汽车股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年中期营业总收入约为人民币4,867,848.93万元,与上年同期相比将增加人民币742,282.55万元,同比增加17.99%;净利润约为人民币370,045.48万元,与上年同期相比将增加人民币127,150.90万元,同比增加52.35%;归属于上市公司股东的净利润约为人民币367,971.86万元,与上年同期相比将增加人民币125,996.32万元,同比增加52.07%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为人民币356,265.45万元,与上年同期相比将增加人民币146,966.57万元,同比增加70.22%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601633)长城汽车:第六届董事会第十次会议决议公告

长城汽车股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于2018年中期业绩预增的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601801)皖新传媒:2017年年度权益分派实施公告

安徽新华传媒股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.170元(含税)。

股权登记日:2018/7/24

除息日:2018/7/25

现金红利发放日:2018/7/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601880)大连港:2017年年度权益分派实施公告

大连港股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.023元(含税)。

股权登记日:2018/7/24

除息日:2018/7/25

现金红利发放日:2018/7/25

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601988)中国银行:董事会决议公告

中国银行股份有限公司2018年第十一次董事会会议于2018年7月17日召开,会议审议通过聘任刘连舸先生为本行行长、提名刘连舸先生为本行执行董事候选人、选举刘连舸先生为本行副董事长等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601998)中信银行:董事会会议决议公告

中信银行股份有限公司董事会会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于聘任谢宏儒先生为中信银行股份有限公司业务总监的议案》、《中信银行2018年度对外捐赠预算方案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603023)威帝股份:第三届董事会第二十次会议决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603306)华懋科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

华懋(厦门)新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年8月29日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<华懋(厦门)新材料科技股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603429)集友股份:首次公开发行限售股上市流通公告

安徽集友新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为49,980,000股;上市流通日期为2018年7月24日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603603)博天环境:第二届董事会第四十八次会议决议公告

博天环境集团股份有限公司第二届董事会第四十八次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于对博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单、授予数量、限制性股票授予价格及股票期权行权价格进行调整的议案》、《关于向博天环境集团股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》、《关于<博天环境集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603603)博天环境:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

博天环境集团股份有限公司董事会决定于2018年8月2日14点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议关于公司为参股子公司海南北排博华水务有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603648)畅联股份:第二届董事会第十一次会议决议公告

上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于选举上海畅联国际物流股份有限公司第二届董事会战略委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603926)铁流股份:第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江铁流离合器股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年7月17日召开,会议审议通过《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》、《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603926)铁流股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江铁流离合器股份有限公司董事会决定于2018年8月2日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年8月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年8月2日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(900908)氯碱化工:2018年半年度业绩预告

经上海氯碱化工股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加11,844万元左右,同比增加约47.27%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计增加11,405万元左右,同比增加约43.79%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。