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上交所信息公告 (2019-01-12)

2019-01-12 00:00:00 来源:巨灵信息
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【2019-01-12】

【0001】

(600016)民生银行:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先股类别股东大会的通知

中国民生银行股份有限公司董事会决定于2019年2月26日14点00分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会和2019年第一次优先股类别股东大会,审议关于中国民生银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案、关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理本次境外非公开发行优先股有关事项的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600021)上海电力:2018年年度业绩预增公告

经财务部门初步测算,上海电力股份有限公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为25亿元—30亿元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加15.72亿元—20.72亿元,同比增加169%—223%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.5亿元—6.5亿元之间,与上年同期(法定披露数据)相比,预计将增加2.06亿元—4.06亿元,同比增加84%—166%。

由于公司2018年收购了公司控股股东国家电力投资集团有限公司持有的国家电投集团浙江新能源有限公司100%股权,涉及同一控制下的企业合并,公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。

经财务部门初步测算,公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将增加15.05亿元—20.05亿元,同比增加151%—202%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期经重述后的财务报表数据相比,将增加2.06亿元—4.06亿元,同比增加84%—166%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600037)歌华有线:第五届董事会第四十五次会议决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第四十五次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600068)葛洲坝:第七届董事会第三次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第三次会议(临时)于2019年1月11日召开,会议审议通过关于直属机关工委组织机构调整的议案、关于设立中国葛洲坝集团澳大利亚有限公司的议案、关于设立中国葛洲坝集团新西兰有限公司的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600096)云天化:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

云南云天化股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关联交易的议案、关于公司2019年度对外担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600096)云天化:第七届董事会第四十二次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十二次(临时)会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于收购内蒙古大地云天化工有限公司40%股权暨关联交易的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600157)永泰能源:第十届董事会第四十九次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第四十九次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于华熙矿业有限公司向晋商银行股份有限公司申请流动资金贷款展期的议案、关于华晨电力股份公司为张家港沙洲电力有限公司提供担保的议案、关于华晨电力股份公司为周口隆达发电有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600160)巨化股份:董事会七届二十二次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会七届二十二次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0009】

(600161)天坛生物:2018年度业绩预告公告

经北京天坛生物制品股份有限公司初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少68,316万元,同比减少58%左右。公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述调整数据)相比,预计减少67,639万元,同比减少58%左右。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加7,883万元,同比增加19%左右。扣除上述非经常性损益事项后,公司归属于上市公司股东的净利润预计与上年同期(重述调整数据)相比,增加7,883万元,同比增加19%。

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【0010】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于为苏州工业园区园林绿化工程有限公司提供连带责任保证担保的议案》。

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【0011】

(600203)福日电子:2019年第一次临时股东大会决议公告

福建福日电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

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【0012】

(600213)亚星客车:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

扬州亚星客车股份有限公司董事会决定于2019年1月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于公司2019年向银行申请综合授信额度的议案、关于与山东重工集团财务公司开展金融业务的关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600213)亚星客车:第七届董事会第八次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司2019年向银行申请综合授信额度的预案》、《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600221)海航控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年1月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600221)海航控股:第八届董事会第三十九次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于更换公司董事的报告、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600236)桂冠电力:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广西桂冠电力股份有限公司董事会决定于2019年1月28日10点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于更换董事(非独立董事)的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600236)桂冠电力:第八届董事会第二十四次会议决议公告

广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600240)华业资本:七届二十四次董事会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司七届二十四次董事会于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600240)华业资本:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京华业资本控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过选举莘雷先生为公司第七届董事会董事、选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事、选举刘奕莹女士为公司第七届监事会非职工监事。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600243)青海华鼎:第七届董事会第八次会议决议公告

青海华鼎实业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司参与设立投资基金的议案》、《青海华鼎实业股份有限公司关于全资子公司租赁经营场地涉及关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600246)万通地产:2019年第一次临时股东大会决议公告

北京万通地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》有关股份回购相关条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600290)华仪电气:2019年第一次临时股东大会决议公告

华仪电气股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于继续向乐清市华仪小额贷款股份有限公司提供财务资助的议案、关于修订公司章程部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600308)华泰股份:第九届董事会第六次会议决议公告

山东华泰纸业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司收购控股股东全资子公司东营市联成化工有限责任公司股权的关联交易的议案》、《华泰股份2014年度内部控制评价报告(修订版)》、《华泰股份2015年度内部控制评价报告(修订版)》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600322)天房发展:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

天津市房地产发展(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点召开2019年第一次临时股东大会,审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600322)天房发展:九届二十五次临时董事会会议决议公告

天津市房地产发展(集团)股份有限公司九届二十五次临时董事会会议于2019年1月11日召开,会议审议通过公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案、公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600340)华夏幸福:第六届董事会第六十一次会议决议公告

华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第六十一次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司及下属公司拟签署<份额受让协议>的议案》。

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【0027】

(600369)西南证券:2019年第一次临时股东大会决议公告

西南证券股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于公司发行境内外债务融资工具一般性授权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600391)航发科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

中国航发航空科技股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于补选第六届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600401)*ST海润:2019年第一次临时股东大会决议公告

海润光伏科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于拟转让全资子公司Greenvision Ambiente Photo Solar S.r.l.100%股权的议案》、《关于拟转让天津协合海润新能源设备销售有限公司49%的股权的议案》、《关于拟转让全资子公司岳普湖海润光伏发电有限公司股权暨与江苏阳光集团有限公司签署<股权转让协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600420)现代制药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海现代制药股份有限公司董事会决定于2019年2月13日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600420)现代制药:第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

上海现代制药股份有限公司第六届董事会第二十一次(临时)会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600446)金证股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

深圳市金证科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于向银行申请授信的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600469)风神股份:第七届董事会第十三次会议决议公告

风神轮胎股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600525)长园集团:第七届董事会第八次会议决议公告

长园集团股份有限公司第七届董事会第八次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层出售部分可供出售金融资产的议案》、《关于补选独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600569)安阳钢铁:2018年度业绩预增公告

经安阳钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润在175,000万元至192,000万元之间,与上年同期相比预计增加14,922万元至31,922万元,同比增幅9.32%至19.94%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润在178,000万元至195,000万元之间,与上年同期相比预计增加13,565万元至30,565万元,同比增幅8.25%至18.59%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600580)卧龙电气:关于非公开发行限售股上市流通的公告

卧龙电气集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为178,372,350股;上市流通日期为2019年1月21日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600605)汇通能源:第九届董事会第八次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司第九届董事会第八次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于签署《有限合伙份额转让协议》的议案、关于签署《财产份额转让协议》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600649)城投控股:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海城投控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于发行中期票据的议案、关于选举董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600653)申华控股:2019年第一次临时股东大会决议公告

上海申华控股股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于继续向华晨租赁存续贷款提供担保的关联交易议案、关于调整2018年度为子公司担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600655)豫园股份:关于召开2019年第一次股东大会(临时会议)的通知

上海豫园旅游商城股份有限公司董事会决定于2019年1月29日13点30分召开2019年第一次股东大会(临时会议),审议关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600655)豫园股份:第九届董事会第三十一次会议(临时会议)决议公告

上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第三十一次会议(临时会议)于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案》、《关于调整公司第九届董事会专业委员会部分组成人员的议案》、《关于收购复地(上海)资产管理有限公司100%股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600720)祁连山:第八届董事会第八次会议决议公告

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于本公司及控股子公司2019年申请银行授信的议案》、《关于本公司办理金融机构融资等业务的议案》、《关于公司开展票据池业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600728)佳都科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

佳都新太科技股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点30分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600728)佳都科技:非公开发行限售股上市流通公告

佳都新太科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为220,338,984股;上市流通日期为2019年1月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600728)佳都科技:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

佳都新太科技股份有限公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600736)苏州高新:第八届董事会第六十七次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第六十七次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于控股子公司地产集团成立合作项目公司的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600738)兰州民百:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

兰州民百(集团)股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600738)兰州民百:第八届董事会第三十二次会议决议公告

兰州民百(集团)股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于红楼集团有限公司申请变更其于2017年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600759)洲际油气:第十一届董事会第四十五次会议决议公告

洲际油气股份有限公司第十一届董事会第四十五次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于提名委员会增补委员的议案、关于审计委员会增补委员的议案、关于薪酬与考核委员会增补委员的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600805)悦达投资:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2019年1月28日15点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于为悦达集团和悦达融资租赁公司提供担保的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600805)悦达投资:第十届董事会第四次会议决议的公告

江苏悦达投资股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600828)茂业商业:第八届董事会第五十一次会议决议公告

茂业商业股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于选举独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600830)香溢融通:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于公司前期会计差错更正的议案、关于优化公司组织架构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600839)四川长虹:第十届董事会第二十五次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于聘吴定刚先生、潘晓勇先生为公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600895)张江高科:第七届董事会第十二次会议决议公告

上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过关于向公司控股子公司-上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款暨关联交易的议案、关于公司全资子公司-上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司-上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600919)江苏银行:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于修订江苏银行股份有限公司章程的议案、关于修订江苏银行股份有限公司股权管理办法的议案、关于江苏银行股份有限公司发行减记型合格二级资本工具的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600984)建设机械:第六届董事会第十八次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600984)建设机械:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

陕西建设机械股份有限公司董事会决定于2019年1月29日14点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司向陕西建设机械(集团)有限责任公司拆借短期周转资金的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理2000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海耘林融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(601012)隆基股份:第四届董事会2019年第一次会议决议公告

隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于为全资子公司银川隆基申请授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司隆基香港及古晋隆基申请授信提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(601138)工业富联:第一届董事会第十二次会议决议公告

富士康工业互联网股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《富士康工业互联网股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(601216)君正集团:2019年第一次临时股东大会决议公告

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供担保额度的议案、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助额度的议案、关于对中化国际物流有限公司及其直接或间接控制的下属企业提供财务资助延期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(601228)广州港:关于第二届董事会第三十四次会议决议的公告

广州港股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》、《关于申报公司2018年度资产损失处理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(601238)广汽集团:第五届董事会第12次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第五届董事会第12次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于广汽新能源A20项目的议案》、《关于结对帮扶从化区鳌头镇黄罗村的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601288)农业银行:董事会决议公告

中国农业银行股份有限公司董事会于2019年1月11日召开会议,会议审议通过提名梁高美懿女士为中国农业银行股份有限公司独立非执行董事候选人、提名李蔚先生为中国农业银行股份有限公司非执行董事候选人、优先股二期2018-2019年度股息发放方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(601398)工商银行:关于2019年第一次临时股东大会的延期公告

因统筹工作安排需要,结合中国工商银行股份有限公司实际情况,本行董事会经审慎研究,决定延期召开2019年第一次临时股东大会。

延期后的现场会议召开日期时间:2019年4月26日14点30分;网络投票起止时间:自2019年4月26日至2019年4月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601398)工商银行:董事会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会于2019年1月11日召开会议,会议审议通过关于2019年度固定资产投资预算的议案、关于2019年内部审计项目计划的议案、关于向中国工商银行(亚洲)有限公司增资的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601518)吉林高速:第三届董事会第一次会议决议公告

吉林高速公路股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601518)吉林高速:2019年第一次临时股东大会决议公告

吉林高速公路股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601519)大智慧:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海大智慧股份有限公司董事会决定于2019年1月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于续聘会计师事务所的议案、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601519)大智慧:第三届董事会2019年第一次会议决议公告

上海大智慧股份有限公司第三届董事会2019年第一次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601777)力帆股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2019年度申请授信额度的议案》、《力帆实业(集团)股份有限公司关于2019年度使用衍生品进行套期保值业务的议案》、《力帆实业(集团)股份有限公司关于为力帆融资租赁(上海)有限公司提供担保暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601777)力帆股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

力帆实业(集团)股份有限公司董事会决定于2019年2月1日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2019年度申请授信额度的议案、力帆实业(集团)股份有限公司关于2019年度使用衍生品进行套期保值业务的议案、力帆实业(集团)股份有限公司关于为张家港保税区国际汽车城有限公司提供担保暨关联交易的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月1日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601818)光大银行:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会的通知

中国光大银行股份有限公司董事会决定于2019年2月27日9点30分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会及2019年第一次优先股类别股东大会,审议关于延长境内非公开发行优先股方案决议有效期的议案、关于重新授权董事会办理本次境内非公开发行优先股相关事宜的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月27日9:15-15:00。

H股股东参会事项参见本行H股股东大会通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601828)美凯龙:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

红星美凯龙家居集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为80,788,197股;上市流通日期为2019年1月17日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601866)中远海发:关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会的通知

中远海运发展股份有限公司董事会决定于2019年2月25日13点30分召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会,审议关于修订中远海运发展股份有限公司《章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年2月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年2月25日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601878)浙商证券:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

浙商证券股份有限公司董事会决定于2019年1月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于修改<浙商证券股份有限公司章程>的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601878)浙商证券:第二届董事会第四十一次会议决议公告

浙商证券股份有限公司第二届董事会第四十一次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过公司《关于修改<浙商证券股份有限公司章程>的议案》、公司《关于推选第三届董事会非独立董事候选人的议案》、公司《关于推选第三届董事会独立董事候选人的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601985)中国核电:2018年度业绩预增公告

经中国核能电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(追溯重述前)相比,增加11,000万元~31,000万元,同比增加2.45%~6.89%;与上年同期(追溯重述后)相比,增加6,500万元~26,500万元,同比增加1.43%~5.83%。

预计2018年度非经常性损益对净利润的影响金额约为-8,000万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(追溯重述前)相比,增加18,200万元~38,200万元,同比增加4.04%~8.48%;与上年同期(追溯重述后)相比,增加18,200万元~38,200万元,同比增加4.04%~8.48%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601996)丰林集团:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

广西丰林木业集团股份有限公司董事会决定于2019年1月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601996)丰林集团:第四届董事会第二十七次会议决议公告

广西丰林木业集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603008)喜临门:第四届董事会第一次会议决议的公告

喜临门家具股份有限公司第四届董事会第一次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603008)喜临门:2019年第一次临时股东大会决议公告

喜临门家具股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于变更董事会成员数量并修改《公司章程》的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603063)禾望电气:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

深圳市禾望电气股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点00分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603063)禾望电气:2019年第一次临时董事会会议决议公告

深圳市禾望电气股份有限公司2019年第一次临时董事会会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2019年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603080)新疆火炬:第二届董事会第十五次会议决议公告

新疆火炬燃气股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603127)昭衍新药:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2019年1月28日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司与关联方熠昭(北京)医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》、《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603127)昭衍新药:第二届董事会第二十三次会议决议公告

北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603278)大业股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

山东大业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于使用自有资金购买保本理财产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603319)湘油泵:2019年第一次临时股东大会决议公告

湖南机油泵股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于〈公司股东未来分红回报规划(2018年-2020年)〉的议案、章程修正案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603356)华菱精工:2019年第一次临时股东大会决议公告

宣城市华菱精工科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603586)金麒麟:2019年第一次临时股东大会决议公告

山东金麒麟股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于终止实施2018年股票期权与限制性股票激励计划暨注销全部已获授但尚未获准行权的股票期权及回购注销全部已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603608)天创时尚:关于第三届董事会第八次会议决议公告

天创时尚股份有限公司第三届董事会第八次会议于2019年1月10日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603615)茶花股份:第三届董事会第一次会议决议公告

茶花现代家居用品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603615)茶花股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

茶花现代家居用品股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603638)艾迪精密:2019年第一次临时股东大会决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于公司最近一期前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603688)石英股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

江苏太平洋石英股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月11日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案、关于公司减少注册资本暨修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603699)纽威股份:第三届董事会第十九次会议决议的公告

苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603819)神力股份:2018年年度业绩预增公告

经常州神力电机股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,450万元到2,050万元,同比增加47.13%到66.64%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加1,250万元到1,850万元,同比增加43.98%到65.09%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603918)金桥信息:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

上海金桥信息股份有限公司董事会决定于2019年1月28日13点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于签署补充协议的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月28日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603918)金桥信息:第三届董事会第二十二次会议决议公告

上海金桥信息股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过《关于签署补充协议的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603936)博敏电子:第三届董事会第十九次会议决议公告

博敏电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于开立募集资金专用账户的议案、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900945)海航控股:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2019年1月29日14点30分召开2019年第一次临时股东大会,审议关于更换公司董事的报告。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2019年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2019年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900945)海航控股:第八届董事会第三十九次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2019年1月11日召开,会议审议通过关于更换公司董事的报告、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

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