【2018-07-21】
【0001】
(600023)浙能电力:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浙江浙能电力股份有限公司董事会决定于2018年8月6日15点召开2018年第二次临时股东大会,审议关于投资浙能绿色能源基金的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600054)黄山旅游:第七届董事会第四次会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案、关于授权处置可供出售金融资产的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600054)黄山旅游:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2018年8月6日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案、关于授权董事会具体办理回购B股股份事宜的议案、关于授权处置可供出售金融资产的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600097)开创国际:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海开创国际海洋资源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司为其全资子公司提供担保的议案、关于增补董事的议案、关于增补监事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600137)浪莎股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
四川浪莎控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于母公司向全资子公司投资【增资】1.5亿元人民币的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600168)武汉控股:2018年第二次临时股东大会决议公告
武汉三镇实业控股股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于公司控股股东变更承诺履行期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600227)圣济堂:第七届十七次董事会会议决议公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司第七届十七次董事会于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药授信额度提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600236)桂冠电力:2018年半年度业绩预增公告
经广西桂冠电力股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润124,791万元左右,与上年同期的74,191万元相比,预计增加约50,600万元,同比增加约68%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约130,187万元,与上年同期的74,330万元相比,预计增加约55,857万元,同比增加约75%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600260)凯乐科技:第九届董事会第二十三次会议决议公告
湖北凯乐科技股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于<湖北凯乐科技股份公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600297)广汇汽车:2018年第三次临时股东大会决议公告
广汇汽车服务股份公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600308)华泰股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
山东华泰纸业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600321)*ST正源:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
正源控股股份有限公司董事会决定于2018年8月7日9点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于公司子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订小市政配套工程施工合同的关联交易议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600321)*ST正源:第九届董事会第十八次会议决议公告
正源控股股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于公司子公司四川澋源建设有限公司与控股股东子公司北京正源仓储有限责任公司签订小市政配套工程施工合同的关联交易议案》、《关于以公司自有土地和房产抵押向银行申请授信及贷款的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600333)长春燃气:2018年半年度业绩预亏公告
经长春燃气股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年半年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-8,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600348)阳泉煤业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年8月6日10点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟公开发行公司债券的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600348)阳泉煤业:第六届董事会第十六次会议决议公告
阳泉煤业(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过关于下属煤矿购买阳泉煤业(集团)有限责任公司下属企业煤炭产能指标交易价款结算的议案、关于以所持有的部分生产性供气资产与阳泉市政府指定主体单位共同投资成立新公司的议案、关于拟公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600378)天科股份:第六届董事会第二十五次会议(通讯)决议公告
四川天一科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过关于使用公司闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案、关于核销宜宾天科煤化工有限公司长期股权的议案、关于公司2018年度日常关联交易预估的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600382)广东明珠:第八届董事会2018年第八次临时会议决议公告
广东明珠集团股份有限公司第八届董事会2018年第八次临时会议于2018年7月20日召开,会议审议通过关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600382)广东明珠:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2018年8月7日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于认购广东明珠珍珠红酒业有限公司增资额的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600391)航发科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
中国航发航空科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于选举第六届董事会董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案、关于选举第六届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600391)航发科技:第六届董事会第一次(临时)会议决议公告
中国航发航空科技股份有限公司第六届董事会第一次(临时)会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于审议“选举第六届董事会董事长”的议案》、《关于审议“聘任公司总经理”的议案》、《关于审议“聘任董事会秘书”的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600418)江淮汽车:七届一次董事会决议公告
安徽江淮汽车集团股份有限公司七届一次董事会于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600418)江淮汽车:2018年第二次临时股东大会决议公告
安徽江淮汽车集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600420)现代制药:第六届董事会第十五次(临时)会议决议公告
上海现代制药股份有限公司第六届董事会第十五次(临时)会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于公司放弃控股子公司股权转让优先受让权及增资优先认购权暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600487)亨通光电:关于非公开发行部分限售股上市流通的公告
江苏亨通光电股份有限公司本次限售股份上市流通数量为122,548,698股;上市流通日期为2018年7月30日(因7月28日为休假日,故顺延至其后第一个交易日)。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600506)香梨股份:关于重大资产重组继续停牌公告
鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大,程序较为复杂,重组涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行进一步的磋商、论证和完善,新疆库尔勒香梨股份有限公司股票预计无法按期复牌。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年7月23日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600506)香梨股份:第六届董事会第十八次会议决议公告
新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600515)海航基础:2018年第三次临时股东大会决议公告
海航基础设施投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于授权孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司出售三亚新机场投资建设有限公司股权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600572)康恩贝:九届董事会2018年第七次临时会议决议公告
浙江康恩贝制药股份有限公司九届董事会2018年第七次临时会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于公司受让江西天施康中药股份有限公司所持江西珍视明药业有限公司81.25%股权的议案》、《关于放弃参股子公司股权转让优先购买权的议案》、《关于同意参股子公司新增注册资本及放弃优先认购权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600579)天华院:2018年第一次临时股东大会决议公告
青岛天华院化学工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产补充协议》的议案、关于《青岛天华院化学工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600588)用友网络:第七届董事会第二十三次会议决议公告
用友网络科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《公司关于增补选举董事会战略委员会委员议案》、《公司关于增补选举董事会审计委员会委员的议案》、《公司关于增补选举董事会关联交易控制委员会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600588)用友网络:2018年第一次临时股东大会决议公告
用友网络科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案、关于增补独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600597)光明乳业:2018年第一次临时股东大会决议公告
光明乳业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于光明乳业国际投资有限公司向星展银行借款的提案》、《关于光明乳业国际投资有限公司向华侨银行借款及担保的提案》、《关于修改章程的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600647)同达创业:2017年年度权益分派实施公告
上海同达创业投资股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.05元(含税)。
股权登记日:2018/7/27
除息日:2018/7/30
现金红利发放日:2018/7/30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600702)舍得酒业:2018年半年度业绩预增公告
经舍得酒业股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,000万元到18,000万元,与上年同期相比增加9,766.28万元到11,766.28万元,同比增长156.67%到188.75%。
预计公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,150万元到14,150万元,与上年同期相比增加6,162.64万元到8,162.64万元,同比增长102.93%到136.33%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600708)光明地产:第八届董事会第一百三十二次会议决议公告
光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第一百三十二次会议于2018年7月19日召开,会议审议通过《关于在河南省郑州市与全资子公司上海农工商华都实业(集团)有限公司等共同参与投资设立控股子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600718)东软集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
东软集团股份有限公司董事会决定于2018年8月23日上午9点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于更换董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月23日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月23日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600718)东软集团:八届十六次董事会决议公告
东软集团股份有限公司八届十六次董事会于2018年7月19日召开,会议审议通过关于公司回购注销部分限制性股票的议案、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二个锁定期的解锁条件已达成的议案、关于公司限制性股票激励计划预留限制性股票第二次解锁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600740)山西焦化:董事会决议公告
山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2018年7月19日召开,会议审议通过关于在中国银行临汾市分行申请综合授信2亿元的议案、关于在晋商银行洪洞支行申请综合授信2.5亿元的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600761)安徽合力:2018年半年度业绩预增公告
经安徽合力股份有限公司财务部门初步测算,公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为32,903.41万元至35,365.57万元,与上年同期相比,将增加10,520.14万元至12,982.30万元,同比增加47%至58%。
公司预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,223.35万元至30,862.95万元,与上年同期相比,将增加7,918.78万元至10,558.38万元,同比增加39%至52%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600882)广泽股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
上海广泽食品科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于新增2018年度日常关联交易的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于拟减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600884)杉杉股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
宁波杉杉股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于为下属子公司提供担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600971)恒源煤电:2018年第三次临时股东大会决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600984)建设机械:2018年第四次临时股东大会决议公告
陕西建设机械股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600998)九州通:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2018年8月6日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司储架发行应收账款资产支持专项计划的议案、关于公司增加2018年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案、关于公司2018年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600998)九州通:第四届董事会第六次会议决议公告
九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于公司调整2017年限制性股票激励计划股份回购价格的议案》、《关于公司增加2018年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于公司2018年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601118)海南橡胶:关于重大资产重组继续停牌暨进展公告
本次重大资产重组虽然收购的是控股股东控制的资产,但R1 International Pte Ltd.为境外标的,且其子公司分布于多个国家,审计、评估等尽职调查的工作量较大,交易方案需要沟通论证的时间较长,另外,还涉及评估报告备案、国有股权管理审批等事项。因此,海南天然橡胶产业集团股份有限公司股票无法在2个月内复牌。
经公司向上海证券交易所申请,自2018年7月23日起公司股票继续停牌,停牌时间不超过1个月,待相关工作完成后将召开董事会审议重大资产重组事项,及时公告并申请复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601169)北京银行:优先股股息发放实施公告
北京银行股份有限公司实施优先股(简称:北银优2)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币4元(含税)。
最后交易日:2018年7月26日
股权登记日:2018年7月27日
除息日:2018年7月27日
股息发放日:2018年7月30日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601186)中国铁建:第四届董事会第九次会议决议公告
中国铁建股份有限公司第四届董事会第九次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于公司执行董事人选的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601216)君正集团:2017年年度权益分派实施公告
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.03元(含税)。
股权登记日:2018/7/26
除息日:2018/7/27
现金红利发放日:2018/7/27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601326)秦港股份:第四届董事会第二次会议决议公告
秦皇岛港股份有限公司第四届董事会第二次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于提名刘广海先生担任本公司非执行董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601368)绿城水务:第四届董事会第一次会议决议公告
广西绿城水务股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年7月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601818)光大银行:2017年度A股普通股分红派息实施公告
中国光大银行股份有限公司实施2017年度A股普通股分红派息方案为:A股每股派发现金红利人民币0.181元(税前)。
股权登记日:2018/7/26
除息日:2018/7/27
现金红利发放日:2018/7/27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601818)光大银行:第七届董事会第二十五次会议决议公告
中国光大银行股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于中国光大银行股份有限公司第二期优先股股息发放的议案》、《关于为关联法人中青旅控股股份有限公司核定授信额度的议案》、《关于为关联法人光大嘉宝股份有限公司核定投资额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601898)中煤能源:2018年上半年业绩预增公告
经中国中煤能源股份有限公司财务部门初步测算,按照中国企业会计准则,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现大幅增长,实现归属于上市公司股东的净利润为255,000万元到290,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603017)中衡设计:第三届董事会第八次会议决议公告
中衡设计集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于签订股权收购合作意向协议之补充协议II的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603169)兰石重装:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会决定于2018年8月6日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于新增2018年度关联借款额度的议案、关于新增2018年度担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603169)兰石重装:三届三十六次董事会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于新增2018年度关联借款额度的议案》、《关于新增2018年度担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603222)济民制药:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浙江济民制药股份有限公司董事会决定于2018年8月7日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于增补公司独立董事的议案、关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603222)济民制药:第三届董事会第十九次会议决议公告
浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于增补公司独立董事的议案》、《关于变更公司名称及增加公司经营范围的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603333)明星电缆:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
四川明星电缆股份有限公司董事会决定于2018年8月6日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于对外扶贫捐赠的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603333)明星电缆:第四届董事会第八次会议决议公告
四川明星电缆股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《外汇套期保值业务管理制度》等事项。
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【0063】
(603333)明星电缆:2018年半年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.051
加权平均净资产收益率(%) 1.86
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603335)迪生力:第二届董事会第四次会议决议公告
广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于公司对全资子公司增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603536)惠发股份:第三届董事会第一次会议决议公告
山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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【0066】
(603596)伯特利:第二届董事会第二次会议决议公告
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司第二届董事会第二次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于追认使用自有资金进行现金管理的议案》。
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【0067】
(603618)杭电股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
杭州电缆股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过《关于终止部分首次公开发行募投项目暨募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程>并变更营业执照的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603706)东方环宇:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会决定于2018年8月6日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更公司注册资本及公司类型的议案、关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603728)鸣志电器:2018年第二次临时股东大会决议公告
上海鸣志电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日召开,会议审议通过关于公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603730)岱美股份:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告
上海岱美汽车内饰件股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,166,463股;上市流通日期为2018年7月30日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603859)能科股份:关于公司完成更名并取得新营业执照的公告
近日,公司完成了工商登记手续,并取得了北京市工商行政管理局房山分局换发的《营业执照》,其中,公司名称变更为:能科科技股份有限公司。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(900942)黄山旅游:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2018年8月6日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案、关于授权董事会具体办理回购B股股份事宜的议案、关于授权处置可供出售金融资产的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年8月6日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年8月6日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(900942)黄山旅游:第七届董事会第四次会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年7月20日召开,会议审议通过关于回购公司部分境内上市外资股(B股)股份的议案、关于授权处置可供出售金融资产的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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