上交所信息公告 (2017-12-20)

【2017-12-20】

【0001】

(600019)宝钢股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

宝山钢铁股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月19日召开,会议审议通过关于《宝山钢铁股份有限公司第二期A股限制性股票计划(草案)及其摘要》的议案、关于增选朱汉铭先生为公司第六届监事会监事的议案、关于修改《公司章程》的议案等事项。

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【0002】

(600026)中远海能:2017年第十三次董事会会议决议公告

中远海运能源运输股份有限公司二〇一七年第十三次董事会会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于新造2艘30.8万吨油轮的议案》、《关于<中远海运能源运输股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法(草案)>的议案》等事项。

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【0003】

(600061)国投安信:关于变更证券简称的实施公告

经国投资本股份有限公司申请,并经上海证券交易所批准,公司证券简称于2017年12月22日起由“国投安信”变更为“国投资本”,证券代码保持不变。

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【0004】

(600066)宇通客车:限售股上市流通公告

郑州宇通客车股份有限公司本次限售股上市流通数量为310,455,000股;上市流通日期为2017年12月26日。

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【0005】

(600079)人福医药:第九届董事会第十五次会议决议公告

人福医药集团股份公司第九届董事会第十五次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于同意全资子公司RFSW Investment Pte. Ltd.向其控股子公司Lifestyles Healthcare Pte. Ltd.增资的议案》。

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【0006】

(600118)中国卫星:第八届董事会第一次会议决议公告

中国东方红卫星股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过关于公司第八届董事会成立及推选董事长的议案、关于放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司13.31%股权优先购买权的议案、关于聘任公司高级管理人员的议案等事项。

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【0007】

(600136)当代明诚:第八届董事会第十次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第十次会议于近日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保的议案。

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【0008】

(600160)巨化股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

浙江巨化股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于转让全资子公司股权及变更部分2016年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月8日9:15-15:00。

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【0009】

(600160)巨化股份:董事会七届十次(通讯方式)会议决议公告

浙江巨化股份有限公司董事会七届十次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司股权及变更部分2016年非公开发行募集资金用途暨募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于收购氯化钙生产装置相关资产暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》等事项。

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【0010】

(600193)创兴资源:第七届董事会第6次会议决议公告

上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第6次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于收购上海喜鼎建设工程有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

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【0011】

(600212)江泉实业:九届八次(临时)董事会决议公告

山东江泉实业股份有限公司九届八次(临时)董事会于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

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【0012】

(600259)广晟有色:第七届董事会2017年第八次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2017年第八次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于注销控股子公司的议案》、《关于全资子公司收购赣州齐畅新材料有限公司部分股权的议案》。

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【0013】

(600323)瀚蓝环境:限售股份上市流通的公告

瀚蓝环境股份有限公司本次限售股上市流通数量:137,554,028股;上市流通日期:2017年12月25日。

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【0014】

(600340)华夏幸福:2017年第十五次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2017年第十五次临时股东大会于2017年12月19日召开,会议审议通过关于拟签订整体合作开发建设经营湖南省湘潭市雨湖区约定区域的合作协议及其专项结算补充协议的议案、关于授权经营管理层进行土地并购投资的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0015】

(600468)百利电气:董事会六届二十九次会议决议公告

天津百利特精电气股份有限公司董事会六届二十九次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

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【0016】

(600485)信威集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北京信威科技集团股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案、关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案、关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。

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【0017】

(600485)信威集团:第六届董事会第六十四次会议决议公告

北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于北京信威及重庆信威为柬埔寨信威向国家开发银行北京分行申请授信提供担保的议案》、《关于北京信威为柬埔寨信威向平安银行离岸业务申请授信提供担保的议案》、《关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案》等事项。

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【0018】

(600525)长园集团:第六届董事会第四十二次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于公司申请并购贷款并将子公司股权进行质押的议案》。

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【0019】

(600543)莫高股份:第八届董事会第十次会议决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

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【0020】

(600543)莫高股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》。

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【0021】

(600651)飞乐音响:第十届董事会第三十二次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于公司认购贵银飞乐智慧城市产业基金份额的议案》、《关于全资子公司四川亚明照明有限公司在贵州岑巩参股设立项目公司的议案》、《关于全资子公司四川亚明照明有限公司在贵州黎平参股设立项目公司的议案》。

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【0022】

(600654)*ST中安:第九届董事会第六十三次会议决议公告

中安消股份有限公司第九届董事会第六十三次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》、《关于调整<关于变更“16中安消”募集说明书的议案>的议案》。

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【0023】

(600662)强生控股:第九届董事会第七次会议决议公告

上海强生控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于公司拟转让持有的上海杉德金卡信息系统科技有限公司1.179%股权的议案》。

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【0024】

(600683)京投发展:第九届董事会第二十七次会议决议公告

京投发展股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》、《关于确定2017年会计师事务所报酬的议案》、《关于控股子公司改移、新增地铁慈寿寺站疏散口暨关联交易的议案》等事项。

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【0025】

(600697)欧亚集团:八届十四次董事会决议公告

长春欧亚集团股份有限公司八届十四次董事会于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

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【0026】

(600734)实达集团:重大事项停牌公告

福建实达集团股份有限公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月20日起停牌。

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【0027】

(600802)福建水泥:第八届董事会第十五次会议决议公告

福建水泥股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于为安砂建福公司提供融资担保的议案》、《关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付担保费(关联交易)的议案》。

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【0028】

(600818)中路股份:重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

由于此次资产重组标的所涉及的资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大,方案论证较复杂,需进一步商讨、论证和完善,审计、评估等工作的完成尚需要一定的时间,同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论证、协商。鉴于以上原因,中路股份有限公司预计难以按原计划于2017年12月19日前披露本次重大资产重组报告书(草案)或重组预案,故无法按期复牌。

公司八届三十四次董事会审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》,经申请,公司股票自2017年12月20日起继续停牌一个月至2018年1月19日。

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【0029】

(600851)海欣股份:第九届董事会第十次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于上海海欣医药股份有限公司拟实施定向增发的议案》。

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【0030】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向花旗银行(中国)有限公司天津分行申请公开统一授信的议案》。

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【0031】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第十五次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于确定2018年度子公司财务性股权投资额度的议案》、《关于确定2018年度公司金融证券投资额度的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》等事项。

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【0032】

(600985)雷鸣科化:关于重大资产重组复牌的提示性公告

安徽雷鸣科化股份有限公司积极组织相关各方及中介机构对《关于对安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2413号)中提出的问题进行回复,并对本次《安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2017年12月20日开市起复牌交易。

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【0033】

(601020)华钰矿业:第二届董事会第二十二次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于制定<西藏华钰矿业股份有限公司及子公司2018年度套期保值计划>的议案》。

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【0034】

(601113)华鼎股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会决定于2018年1月10日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月10日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601113)华鼎股份:第四届董事会第九次会议决议公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司第四届董事会第九次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于调整公司募集配套资金方案的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于确认本次募集配套资金方案的调整不构成重大调整的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(601336)新华保险:2017年第二次临时股东大会决议公告

新华人寿保险股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月19日召开,会议审议通过关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案、关于确定执行董事及监事长薪酬标准的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(601607)上海医药:第六届董事会第十三次会议决议公告

上海医药集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《上海医药集团股份有限公司关于向控股股东转让下属上海华氏资产经营有限公司100%股权暨关联/连交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(601628)中国人寿:第五届董事会第十六次会议决议公告

中国人寿保险股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于公司投资金虹项目的议案》、《关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司签署〈相互代理保险销售业务框架协议(寿代产业务部分)〉的议案》、《关于国寿财富管理有限公司与重庆国际信托股份有限公司签署〈日常关联交易框架协议〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601898)中煤能源:第三届董事会2017年第八次会议决议公告

中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2017年第八次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会组成人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601898)中煤能源:2017年第一次临时股东大会决议公告

中国中煤能源股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月19日召开,会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案、关于选举公司执行董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601966)玲珑轮胎:关于公司股票复牌的公告

鉴于山东玲珑轮胎股份有限公司对上海证券交易所《关于对玲珑轮胎<战略合作协议>有关事项的问询函》(上证公函[2017]2434号)已进行了回复,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月20日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601999)出版传媒:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会决定于2018年1月5日9点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月5日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601999)出版传媒:第二届董事会第二十七次会议决议公告

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过关于公司所属辽宁票据印刷有限公司投资标签印刷项目的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603039)泛微网络:关于公司股票复牌提示性公告

2017年12月12日上海泛微网络科技股份有限公司收到上海证券交易所《关于上海泛微网络科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函》(上证公函[2017]2416号)。

2017年12月19日公司完成《问询函》回复工作,并发布《泛微网络关于回复重大资产购买报告书(草案)信息披露的问询函公告》。

按照相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年12月20日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603058)永吉股份:关于首次公开发行限售股上市流通的提示性公告

贵州永吉印务股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为185,906,000股;上市流通日为2017年12月23日,因12月23日为周六交易所休市,本次有限售条件的流通股上市流通日顺延至2017年12月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603086)先达股份:第三届董事会第一次会议决议公告

山东先达农化股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603086)先达股份:2017年第三次临时股东大会决议公告

山东先达农化股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月19日召开,会议审议通过关于第三届董事会独立董事薪酬的议案、关于选举第三届董事会非独立董事的议案、关于选举第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603197)保隆科技:第五届董事会第十一次会议(通讯表决)决议公告

上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于参与设立常州尚颀信辉股权投资基金暨关联交易的议案》、《关于参与设立国汽智能网联汽车研究院有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603345)安井食品:2017年第三次临时股东大会决议公告

福建安井食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于重新出具《前次募集资金使用情况报告》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603360)百傲化学:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

大连百傲化学股份有限公司董事会决定于2018年1月4日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于增补监事的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月4日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603360)百傲化学:第二届董事会第二十四次会议决议公告

大连百傲化学股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603568)伟明环保:第五届董事会第一次会议决议公告

浙江伟明环保股份有限公司第五届董事会第一次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603568)伟明环保:2017年第三次临时股东大会决议公告

浙江伟明环保股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月18日召开,会议审议通过关于回购注销部分限制性股票的议案、关于公司为子公司提供对外担保议案、关于聘任2017年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603659)璞泰来:2017年第四次临时股东大会决议公告

上海璞泰来新能源科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月19日召开,会议审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案、关于增加部分募投项目实施主体及实施地的议案、关于自2017年12月至2018年12月公司对全资及控股子公司新增担保额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603660)苏州科达:第二届董事会第二十次会议决议公告

苏州科达科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603660)苏州科达:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

苏州科达科技股份有限公司董事会决定于2018年1月8日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于<公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于增加经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(603660)苏州科达:关于公司股票复牌的公告

鉴于苏州科达科技股份有限公司董事会已审议通过股权激励相关事项并对外披露,根据相关法律法规,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年12月20日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603906)龙蟠科技:第二届董事会第八次会议决议公告

江苏龙蟠科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年12月19日召开,会议审议通过《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<江苏龙蟠科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请江苏龙蟠科技股份有限公司股东大会授权公司董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(900915)中路股份:重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告

由于此次资产重组标的所涉及的资产、业务、财务等各方面尽职调查工作量较大,方案论证较复杂,需进一步商讨、论证和完善,审计、评估等工作的完成尚需要一定的时间,同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论证、协商。鉴于以上原因,中路股份有限公司预计难以按原计划于2017年12月19日前披露本次重大资产重组报告书(草案)或重组预案,故无法按期复牌。

公司八届三十四次董事会审议通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》,经申请,公司股票自2017年12月20日起继续停牌一个月至2018年1月19日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(900917)海欣股份:第九届董事会第十次会议决议公告

上海海欣集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年12月18日召开,会议审议通过《关于上海海欣医药股份有限公司拟实施定向增发的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。