上交所信息公告 (2018-01-11)

【2018-01-11】

【0001】

(600008)首创股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

北京首创股份有限公司董事会决定于2018年1月26日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案、关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600008)首创股份:第七届董事会2018年度第一次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第七届董事会2018年度第一次临时会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》、《关于同意控股子公司首创环投控股有限公司为其全资子公司黄山市中昌水务有限公司提供担保的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0003】

(600117)西宁特钢:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

西宁特殊钢股份有限公司董事会决定于2018年1月26日15点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议公司关于修改《公司章程》的议案、公司2018年上半年对外担保计划暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

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【0004】

(600117)西宁特钢:七届二十一次董事会决议公告

西宁特殊钢股份有限公司七届二十一次董事会于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《公司2018年上半年对外担保计划暨关联交易的议案》、《公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

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【0005】

(600196)复星医药:第七届董事会第五十次会议(临时会议)决议公告

上海复星医药(集团)股份有限公司第七届董事会第五十次会议(临时会议)于2018年1月10日召开,会议审议通过关于参与投资设立美国合资公司的议案、关于参与对上海复拓生物科技发展有限公司增资的议案。

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【0006】

(600203)福日电子:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

福建福日电子股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点50分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司注册发行超短期融资券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行相关事宜的议案》、《关于减持可供出售金融资产的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0007】

(600203)福日电子:第六届董事会2018年第一次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎明支行申请金额为3,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于减持可供出售金融资产的议案》等事项。

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【0008】

(600221)海航控股:重大事项停牌公告

海南航空控股股份有限公司拟筹划重大事项,不确定该事项是否构成重大资产重组。根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:600221、900945,股票简称:“海航控股”、“海控B股”)已于2018年1月10日上午开市起停牌。

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【0009】

(600228)*ST昌九:第七届董事会第三次会议决议的公告

江西昌九生物化工股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司常务副总经理及董事会秘书、证券事务代表的议案》、《关于设立北京分公司的议案》、《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》等事项。

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【0010】

(600228)*ST昌九:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

江西昌九生物化工股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14时30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于公司租赁办公场所暨关联交易的议案》、《关于修改公司章程及相关制度的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0011】

(600276)恒瑞医药:第七届董事会第十八次会议决议公告

江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于部分股权激励股票第三次解锁的议案》。

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【0012】

(600309)万华化学:非公开发行限售股上市流通公告

万华化学集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为139,211,136股;上市流通日期为2018年1月16日。

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【0013】

(600358)国旅联合:关于公司重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核,国旅联合股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月11日开市起复牌。

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【0014】

(600403)*ST大有:第七届董事会第八次会议决议公告

河南大有能源股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过关于向控股子公司提供委托贷款的议案、关于公司为间接控股股东提供反担保的议案、关于向控股子公司提供内部借款的议案等事项。

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【0015】

(600421)ST仰帆:关于股票复牌的提示性公告

因湖北仰帆控股股份有限公司唯一正常经营的控股子公司停产,上海证券交易所下发《问询函》要求公司就该事项作出书面回复,并于2018年1月10日就《问询函》相关问题进行了回复,公司股票因上述事项停牌期满。

2018年1月10日,公司股票因实施“其他风险警示”继续停牌一天。

根据有关规定,经公司申请,公司股票于2018年1月11日开市起复牌交易。

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【0016】

(600428)中远海特:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

中远海运特种运输股份有限公司董事会决定于2018年1月30日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于中远海特吸收合并中远日邮的议案、关于修订中远海特《公司章程》草案、关于中远海特与中远海运船员管理有限公司开展船员管理服务的关联交易议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月30日9:15-15:00。

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【0017】

(600539)狮头股份:关于重大资产重组停牌的公告

经太原狮头水泥股份有限公司与有关各方论证和协商,本公司拟收购公司实际控制人控制的相关资产,该事项对公司构成了重大资产重组,并构成关联交易。因相关事项尚存在一定不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年1月11日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即公司股票自2017年12月27日起连续停牌不超过一个月。

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【0018】

(600540)*ST新赛:2018年第一次临时股东大会决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过《公司关于全资子公司新疆乌鲁木齐新赛油脂有限公司拟投资新赛仓储服务贸易平台项目的议案》、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

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【0019】

(600555)海航创新:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

海航创新股份有限公司董事会决定于2018年1月26日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案、关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的议案。

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交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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【0020】

(600555)海航创新:第七届董事会第18次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第18次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于制定<首席执行官工作细则>的议案》、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

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【0021】

(600605)汇通能源:第八届董事会第二十七次会议决议公告

上海汇通能源股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司上海曲阳支行申请综合授信》的议案。

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【0022】

(600663)陆家嘴:第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司拟公开挂牌转让上海前绣实业有限公司50%股权的议案》。

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【0023】

(600681)百川能源:2017年年度业绩预增公告

经百川能源股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加27,500万元到33,000万元,同比增加50%到60%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加27,240万元到32,740万元,同比增加50%到60%。

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【0024】

(600681)百川能源:2018年第一次临时股东大会决议公告

百川能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于变更募集资金投资项目的议案、关于增加公司注册资本的议案、关于补选第九届董事会董事的议案等事项。

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【0025】

(600712)南宁百货:2018年第一次临时股东大会决议公告

南宁百货大楼股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案。

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【0026】

(600740)山西焦化:2018年第一次临时股东大会决议公告

山西焦化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的议案、关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案、关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案等事项。

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【0027】

(600773)西藏城投:2018年第一次临时股东大会决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案、关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案、关于上海北方企业(集团)有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案。

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【0028】

(600784)鲁银投资:重大事项停牌公告

鲁银投资集团股份有限公司接控股股东山东钢铁集团有限公司通知,因山东钢铁集团有限公司正在筹划涉及公司的重大事项,该事项可能会导致公司控股股东发生变更。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年1月11日起停牌,停牌时间不超过5个交易日。

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【0029】

(600794)保税科技:发行股份购买资产继续停牌暨停牌进展公告

由于本次发行股份购买资产事项工作量较大,所涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中,张家港保税科技(集团)股份有限公司及相关各方仍需对本次发行股份购买资产的方案进一步商讨、论证和完善。

经公司申请,公司股票自2018年1月11日起继续停牌不超过一个月。

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【0030】

(600847)*ST万里:第八届董事会第二十九次会议决议公告

重庆万里新能源股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于变更持续督导保荐机构的议案》。

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【0031】

(600872)中炬高新:2018年第一次临时股东大会决议公告

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于改选独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600876)洛阳玻璃:董事会决议公告

洛阳玻璃股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过关于公司向兴业银行申请借款及相关授权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600881)亚泰集团:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于向中国信达资产管理股份有限公司提供追加质押担保相关事宜的议案、关于继续为亚泰集团长春建材有限公司在中国银行股份有限公司申请的流动资金借款提供担保的议案、关于将公司持有的吉林亚泰集团建材投资有限公司股权为公司在中国银行股份有限公司申请的全部授信业务提供质押担保的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

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仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600881)亚泰集团:2018年第一次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年1月10日召开,会议审议通过关于公司申请综合授信的议案、关于为所属公司流动资金借款等提供担保的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的有关事宜。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600917)重庆燃气:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

重庆燃气集团股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举贾朝茂先生为公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600917)重庆燃气:第二届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十九次(临时)会议于2018年1月10日召开,会议审议通过关于公司《总部组织机构职能职责优化调整方案》的议案、关于公司《投资管理办法》的议案、关于提名公司独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600969)郴电国际:第五届董事会第三十九次会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十九次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600969)郴电国际:2018年第一次临时股东大会决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于免去付国先生公司董事的议案》、《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600982)宁波热电:第六届董事会第六次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于参股设立基金管理公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601069)西部黄金:第三届董事会第一次临时会议决议公告

西部黄金股份有限公司第三届董事会第一次临时会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于终止公司重大资产重组的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601098)中南传媒:第三届董事会第十三次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司总编辑的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601113)华鼎股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于提请股东大会对公司为子公司提供融资担保事项进行授权的议案》、《义乌华鼎锦纶股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601155)新城控股:第一届董事会第三十四次会议决议公告

新城控股集团股份有限公司第一届董事会第三十四次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于公司发行公司债券方案的议案》、《关于公司开展直接融资工作的议案》、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601155)新城控股:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

新城控股集团股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司发行公司债券方案的议案、关于公司开展直接融资工作的议案、关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(601188)龙江交通:第二届董事会2018年第一次临时会议决议公告

黑龙江交通发展股份有限公司第二届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(601558)*ST锐电:继续停牌公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司将对《关于对华锐风电科技(集团)股份有限公司有关诉讼事项的问询函》(上证公函[2018]0059号)中涉及的问题认真核实并回复。公司股票申请2018年1月11日继续停牌,待公司就《问询函》中涉及的问题进行回复后申请复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(601668)中国建筑:第二届董事会第一次会议决议公告

中国建筑股份有限公司第二届董事会第一次会议于近日召开,会议审议通过《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会战略委员会成员的议案》、《关于选举中国建筑股份有限公司第二届董事会审计委员会成员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601777)力帆股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

力帆实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度对下属子公司提供担保额度的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度开展远期结售汇业务的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601777)力帆股份:第四届董事会第四次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司及下属控股子公司2018年度向金融机构申请授信额度的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司2018年度开展远期结售汇业务的议案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司控股子公司2018年度提供产品销售金融合作相关担保事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(601997)贵阳银行:首次公开发行限售股上市流通公告

贵阳银行股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,310,179股;上市流通日期为2018年1月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603009)北特科技:关于重大资产重组事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第2次工作会议审核,上海北特科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2018年1月11日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603058)永吉股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告

贵州永吉印务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603058)永吉股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

贵州永吉印务股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

表决方式:现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合的方式;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603110)东方材料:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

新东方新材料股份有限公司董事会决定于2018年1月26日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订公司《董事会议事规则》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603110)东方材料:第三届董事会第八次会议决议

新东方新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》、《关于调整董事会各专业委员会组成人员的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(603239)浙江仙通:2018年第一次临时股东大会决议公告

浙江仙通橡塑股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

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【0057】

(603283)赛腾股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会决定于2018年1月29日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议变更公司注册资本及变更公司类型的议案、关于修改公司章程并办理工商登记的议案、关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(603283)赛腾股份:第一届董事会第十六次会议决议公告

苏州赛腾精密电子股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2018年1月9日召开,会议审议通过《变更公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(603289)泰瑞机器:2018年第一次临时股东大会决议公告

泰瑞机器股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于公司开展票据池业务的议案、关于公司开展外汇套期保值业务的议案、关于增补徐方超先生为监事候选人的议案等事项。

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【0060】

(603508)思维列控:第三届董事会第一次会议决议公告

河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0061】

(603508)思维列控:2018年第一次临时股东大会决议公告

河南思维自动化设备股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案、关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案。

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【0062】

(603588)高能环境:2017年年度业绩预增公告

经北京高能时代环境技术股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,347.22万元到5,476.85万元,同比增加15%到35%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加2,339.39万元到5,458.58万元,同比增加15%到35%。

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【0063】

(603588)高能环境:第三届董事会第二十九次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于设立合资公司的议案》、《关于签署日常经营性合同的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

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【0064】

(603636)南威软件:第三届董事会第十四次会议决议公告

南威软件股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于调整公司配股比例的议案》。

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【0065】

(603799)华友钴业:第四届董事会第十次会议决议公告

浙江华友钴业股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于组织机构调整的议案》。

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【0066】

(603803)瑞斯康达:第三届董事会第二十次会议决议公告

瑞斯康达科技发展股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(603903)中持股份:2018年第一次临时股东大会决议公告

中持水务股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月10日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于修订《公司章程》的议案等事项。

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【0068】

(900932)陆家嘴:第七届董事会2018年第一次临时会议决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第七届董事会2018年第一次临时会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司上海前滩实业发展有限公司拟公开挂牌转让上海前绣实业有限公司50%股权的议案》。

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【0069】

(900945)海航控股:重大事项停牌公告

海南航空控股股份有限公司拟筹划重大事项,不确定该事项是否构成重大资产重组。根据相关规定,经公司申请,公司股票(证券代码:600221、900945,股票简称:“海航控股”、“海控B股”)已于2018年1月10日上午开市起停牌。

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【0070】

(900955)海航创新:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

海航创新股份有限公司董事会决定于2018年1月26日9点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于与海航集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案、关于选举刘淼先生为公司监事暨史禹铭先生不再担任公司监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年1月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年1月26日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(900955)海航创新:第七届董事会第18次会议决议公告

海航创新股份有限公司第七届董事会第18次会议于2018年1月10日召开,会议审议通过《关于制定<首席执行官工作细则>的议案》、《关于与海航集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

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