【2017-12-29】
【0001】
(600011)华能国际:第九届董事会第七次会议决议公告
华能国际电力股份有限公司第九届董事会第七次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于向海南核电增资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600015)华夏银行:第七届董事会第三十四次会议决议公告
华夏银行股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于近日召开,会议审议通过《关于修订〈华夏银行呆账核销管理办法〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600020)中原高速:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
河南中原高速公路股份有限公司董事会决定于2018年1月16日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600020)中原高速:第五届董事会第三十五次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修订<河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600026)中远海能:2017年第十四次董事会会议决议公告
中远海运能源运输股份有限公司二〇一七年第十四次董事会会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于执行财政部修订的<企业会计准则第14号—收入>等五项会计准则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600053)九鼎投资:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600053)九鼎投资:第七届董事会第二十二次会议决议公告
昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于变更公司总经理的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》、《关于修改<公司章程>相关条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600054)黄山旅游:第六届董事会第三十三次会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修订并续签关联交易协议的议案、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600058)五矿发展:2017年第三次临时股东大会决议公告
五矿发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司拟签订重大合同暨关联交易事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600069)银鸽投资:第八届董事会第三十一次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》、《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司及子公司2018年向金融机构申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600069)银鸽投资:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会决定于2018年1月16日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司和子公司申请银行授信并由公司提供反担保的关联交易议案》、《关于营口乾银股权投资基金合伙企业(有限合伙)引入新合伙人并签署新合伙协议的议案》、《关于公司2018年度预计为子公司提供担保额度的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600070)浙江富润:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江富润股份有限公司董事会决定于2018年1月16日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600070)浙江富润:第八届董事会第七次会议决议公告
浙江富润股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于<浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<浙江富润股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600073)上海梅林:第七届董事会第四十三次会议决议公告
上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于选举吴通红为公司第七届董事会董事长的议案、“关于增补吴通红为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案”、关于新西兰银蕨农场有限公司增加2018年季节性贷款额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600073)上海梅林:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于新西兰银蕨农场有限公司增加2018年季节性贷款额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600073)上海梅林:2017年第四次临时股东大会决议公告
上海梅林正广和股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600074)ST保千里:关于股票复牌的提示性公告
2017年12月27日,江苏保千里视像科技集团股份有限公司通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台—“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就公司财产损失情况、实施其他风险警示、生产经营面临的困难、实际控制权情况及公司面临的其他重大风险等内容进行沟通和交流,并在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解答。
2017年12月28日,公司股票因被实施其他风险警示继续停牌一天。
根据有关规定,经公司申请,公司股票自2017年12月29日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600077)宋都股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
宋都基业投资股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于对全资子公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600095)哈高科:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于董事会换届选举杨登瑞为非独立董事的议案、关于董事会换届选举韩东平为独立董事的议案、关于监事会换届选举钟赟为监事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600095)哈高科:第七届董事会第三十次会议决议公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600116)三峡水利:2017年第二次临时股东大会决议公告
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600162)香江控股:关于公司限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市公告
深圳香江控股股份有限公司本次解锁股票数量:127.2万股;上市流通时间:2018年1月5日。
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【0023】
(600170)上海建工:2017年第一次临时股东大会决议公告
上海建工集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过《上海建工集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600195)中牧股份:第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司第七届董事会2017年第六次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于向公司第一期股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案、关于聘请公司2017年度财务审计和内部控制审计机构的议案、关于认购职工住宅的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600203)福日电子:2017年第一次临时股东大会决议公告
福建福日电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600203)福日电子:第六届董事会2017年第十次临时会议决议公告
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第十次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司向汇丰银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为3,000万元人民币综合授信额度的议案》、《关于公司向华夏银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为2亿元人民币综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过1亿元人民币综合授信额度提供不超过5,000万元人民币连带责任担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600227)赤天化:第七届七次董事会会议决议公告
贵州赤天化股份有限公司第七届七次董事会会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于签署〈关于设立赤天化产业并购基金之合作协议〉的议案》、《关于为全资子公司圣济堂提供贷款担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600231)凌钢股份:第七届董事会第三次会议决议公告
凌源钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于补选董事的议案、关于聘任总会计师的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600238)海南椰岛:第七届董事会第二十四次会议决议公告
海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于政府有偿收回公司土地使用权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600241)时代万恒:第六届董事会第三十四次会议(临时会议)决议公告
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十四次会议(临时会议)于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600270)外运发展:2017年第三次临时股东大会决议公告
中外运空运发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于与招商局集团财务有限公司重新签署《金融服务协议》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600312)平高电气:第七届董事会第四次临时会议决议公告
河南平高电气股份有限公司第七届董事会第四次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于公司向兴业银行股份有限公司平顶山分行申请综合授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600313)农发种业:第六届董事会第十一次会议决议公告
中农发种业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于补选第六届董事会战略委员会组成人员的议案》、《关于认购中央国家机关职工住宅的关联交易议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600313)农发种业:2017年第五次临时股东大会决议公告
中农发种业集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案、关于修订公司章程的议案、关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600319)亚星化学:第七届董事会第一次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过“选举第七届董事会董事长、副董事长”、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600328)兰太实业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
内蒙古兰太实业股份有限公司董事会决定于2018年1月16日上午10点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600328)兰太实业:第六届董事会第十四次会议决议公告
内蒙古兰太实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于投资建设1万吨/年三氯异氰尿酸提质增效产业升级及1.5万吨/年氰尿酸环保节能循环利用技术改造项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于子公司内蒙古兰太资源开发有限责任公司承债式转让其子公司股权及债权的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600362)江西铜业:2017年第一次临时股东大会决议公告
江西铜业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过“批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅰ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案”、“批准、追认及确认本公司于2017年8月29日与江西铜业集团公司签订的《综合供应及服务合同Ⅱ》及其项下拟进行的交易及年度上限的议案”、批准及确认修订《江西铜业股份有限公司章程》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600375)华菱星马:2017年第二次临时股东大会决议公告
华菱星马汽车(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司为控股子公司上海徽融融资租赁有限公司开展相关融资租赁业务提供担保的议案》、《关于公司与安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司开发区支行开展保兑仓业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600376)首开股份:第八届董事会第五十六次会议决议公告
北京首都开发股份有限公司第八届董事会第五十六次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》、《关于公司对南京达泰筑茂置业有限公司增资的议案》、《关于公司拟向新华信托股份有限公司申请融资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600397)安源煤业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
安源煤业集团股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于所属青山煤矿拟列入2018年关闭退出计划的议案》、《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤业集团有限责任公司提供借款担保的议案》、《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600397)安源煤业:第六届董事会第二十次会议决议公告
安源煤业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于江西煤炭储备中心有限公司增加银行授信并由江西煤业集团有限责任公司提供借款担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600405)动力源:2017年第二次临时股东大会决议公告
北京动力源科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会使用不动产作为授信抵押物向金融机构申请贷款的议案》、《关于公司回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600406)国电南瑞:第六届董事会第十七次会议决议公告
国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司部分业务资产内部重组的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600410)华胜天成:2017年第八次临时股东大会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于第六届董事会成员薪酬标准的议案》、《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600421)仰帆控股:关于收到上海证券交易所《关于控股子公司停产事项的问询函》暨停牌的公告
湖北仰帆控股股份有限公司将就《关于对湖北仰帆控股股份有限公司控股子公司停产事项的问询函》(上证公函〔2017〕2465号)有关问题进行回复,并申请公司股票自2017年12月29日起停牌,待相关事项回复完成后公司将向上海证券交易所申请公司股票复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600422)昆药集团:八届四十五次董事会决议公告
昆药集团股份有限公司八届四十五次董事会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于动物室改造的议案、关于戴晓畅先生辞去总裁职务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600425)*ST青松:2017年第二次临时股东大会决议公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于转让国电青松库车矿业开发有限公司部分股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600432)*ST吉恩:第六届董事会第十七次(临时)会议决议公告
吉林吉恩镍业股份有限公司第六届董事会第十七次(临时)会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于《公司总经理辞职》的议案、关于《聘任公司总经理》的议案、关于《公司董事会提名张宝剑先生为非独立董事候选人》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600446)金证股份:2017年第十次临时股东大会决议公告
深圳市金证科技股份有限公司2017年第十次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600452)涪陵电力:2017年第二次临时股东大会决议公告
重庆涪陵电力实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于签订合同能源管理项目合同暨关联交易的议案、关于增加2017年度财务审计费用及内控审计费用的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600463)空港股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
北京空港科技园区股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600480)凌云股份:2017年第五次临时股东大会决议公告
凌云工业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于调整WALDASCHAFF AUTOMOTIVE GMBH担保额度及期限的议案、关于选举公司股东代表监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600497)驰宏锌锗:第六届董事会第二十七次(临时)会议决议公告
云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第二十七次(临时)会议于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用募集资金向子公司提供无息借款实施募投项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600500)中化国际:2017年第四次临时股东大会决议公告
中化国际(控股)股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于收购中化塑料等5家公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600508)上海能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2018年1月24日下午2点40分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案、关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会工作规则的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月24日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600508)上海能源:第六届董事会第十八次会议决议公告
上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于中煤财务有限责任公司向公司提供金融服务关联交易的议案、关于修订公司董事会工作规则的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600513)联环药业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
江苏联环药业股份有限公司董事会决定于2018年1月19日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增补第六届监事会监事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月19日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600513)联环药业:第六届董事会第十次临时会议决议公告
江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第十次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于重新审议以往年度关联交易协议的议案》、《关于对外投资设立全资子公司扬州联扬新能源有限公司的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600518)康美药业:第七届董事会2017年度第十一次临时会议决议公告
康美药业股份有限公司第七届董事会2017年度第十一次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于收购惠州市诺泽药业有限公司80%股权的议案》、《关于子公司对外投资设立子公司的议案》、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600536)中国软件:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中国软件与技术服务股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘用2017年度审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600536)中国软件:第六届董事会第二十七次会议决议公告
中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于挂牌转让中软创新股权的议案、关于资产减值准备财务核销的议案、关于聘用2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(600548)深高速:2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东会议及2017年第二次H股类别股东会议决议公告
深圳高速公路股份有限公司2017年第一次临时股东大会、2017年第二次A股类别股东会议及2017年第二次H股类别股东会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司公开发行A股可转换公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(600552)凯盛科技:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
凯盛科技股份有限公司董事会决定于2018年1月22日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于持续关联交易超出预计的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(600552)凯盛科技:第六届董事会第二十二次会议决议公告
凯盛科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于投资建设ITO导电膜玻璃生产线的议案、关于投资建设炫彩曲面手机盖板生产线的议案、关于持续关联交易超出预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600558)大西洋:2017年第一次临时股东大会决议公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过公司关于调整部分募集资金投资项目建设规模、产品结构和实施进度以及调整募集资金投资项目投资计划的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600576)祥源文化:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江祥源文化股份有限公司董事会决定于2018年1月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600576)祥源文化:第六届董事会第二十九次会议决议公告
浙江祥源文化股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于拟回购注销公司发行股份购买资产部分股份的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600578)京能电力:第六届董事会第一次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600578)京能电力:2017年第二次临时股东大会决议公告
北京京能电力股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司董事会换届选举董事的议案、关于公司董事会换届选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600599)熊猫金控:2017年第三次临时股东大会决议公告
熊猫金控股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案、关于聘请公司2017年度内部控制审计机构的议案、关于转让太原市熊猫烟花有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600604)市北高新:关于第八届董事会第二十四次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600606)绿地控股:公告
截至2017年6月30日,绿地控股集团股份有限公司子公司绿地辽宁投资建设控股集团有限公司下属个别合资企业因受当地市场低迷影响而出现逾期借款情况。对此,公司高度重视,督促相关企业积极协调各股东方与金融机构协商,争取尽早解决相关问题。
截至2017年12月28日,以上逾期借款已全部顺利解决。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600620)天宸股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
上海市天宸股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于聘请2017年度公司财务及内部控制审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600658)电子城:第十届董事会第二十四次会议决议公告
北京电子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《公司与关联方合作成立公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600686)金龙汽车:关于公司股票连续停牌的提示性公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司收到上海证券交易所下发的《关于对厦门金龙汽车集团股份有限公司会计估计变更事项的问询函》(上证公函[2017]2463号)。经公司申请,公司股票自2017年12月29日起继续停牌。公司就《问询函》提出的问题作出核实补充并回复后,将及时申请公司股票复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600687)刚泰控股:第九届董事会第十五次会议决议公告
甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司设立全资子公司刚泰控股(上海)有限公司并首次出资的议案》、《关于公司意向出售北京瑞格嘉尚文化传播有限公司股权的议案》、《关于公司意向收购北京盈衍网络科技有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600691)阳煤化工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
阳煤化工股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600691)阳煤化工:第九届董事会第二十四次会议(通讯方式)决议公告
阳煤化工股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于调整公司董事会组成人员的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600707)彩虹股份:董事会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整公司董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600707)彩虹股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
彩虹显示器件股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于新增日常关联交易事项的议案、关于为控股子公司提供担保的议案、关于增补董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600711)盛屯矿业:第九届董事会第六次会议决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于投资联合矿业投资有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600726)华电能源:九届五次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届五次董事会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司人事变动的议案、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的议案、关于制定《华电能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600733)S*ST前锋:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
成都前锋电子股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于调整部分董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年1月14日15:00~2018年1月15日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600733)S*ST前锋:八届十八次董事会决议公告
成都前锋电子股份有限公司八届十八次董事会会议于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于调整公司部分董事的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600751)天海投资:2017年第七次临时股东大会决议公告
天津天海投资发展股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2017年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600755)厦门国贸:董事会决议公告
厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一七年度第十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司与厦门黄金投资有限公司二〇一八年度日常经营性关联交易的议案》、《关于公司及公司控股子公司申请二〇一八年度银行综合授信额度的议案》、《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属企业二〇一八年度日常经营性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600760)中航黑豹:第八届董事会第一次会议决议公告
中航黑豹股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600760)中航黑豹:2017年第六次临时股东大会决议公告
中航黑豹股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600784)鲁银投资:2017年第四次临时股东大会决议公告
鲁银投资集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600791)京能置业:第七届董事会第五十二次临时会议决议公告
京能置业股份有限公司第七届董事会第五十二次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于董事会换届的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600791)京能置业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
京能置业股份有限公司董事会决定于2018年1月16日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议京能置业股份有限公司关于修改《公司章程》的议案、京能置业股份有限公司关于聘请2017年度审计机构的议案、京能置业股份有限公司关于换届选举公司董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600828)茂业商业:2017年第九次临时股东大会决议公告
茂业商业股份有限公司2017年第九次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于全资子公司对外提供借款暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600890)中房股份:关于公司股票复牌的提示性公告
中房置业股份有限公司及有关各方对《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项进行了逐一落实并逐项回复,相关中介机构出具了核查意见。根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2017年12月29日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600890)中房股份:第八届董事会四十三次会议决议公告
中房置业股份有限公司第八届董事会四十三次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于变更本次重组独立财务顾问的议案》、《关于变更本次重组法律顾问的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600896)览海投资:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
览海医疗产业投资股份有限公司董事会决定于2018年1月17日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于增补葛均波先生为公司董事的议案、关于增补应晓华先生为公司独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月17日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600896)览海投资:第九届董事会第九次(临时)会议决议公告
览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第九次(临时)会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于提名公司董事候选人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600996)贵广网络:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2018年1月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、关于公开发行A股可转换公司债券方案的议案、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600997)开滦股份:第六届董事会第一次会议决议公告
开滦能源化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过“关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任总经理的议案、“关于聘任第六届董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600997)开滦股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
开滦能源化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过公司关于对开滦集团财务有限责任公司增资的议案、公司关于选举第六届董事会董事的议案、公司关于选举第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(601009)南京银行:2017年第二次临时股东大会决议公告
南京银行股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案、关于提名谢满林先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(601016)节能风电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中节能风力发电股份有限公司董事会决定于2018年1月15日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司与中节能财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(601016)节能风电:第三届董事会第十七次会议决议公告
中节能风力发电股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于投资设立中节能(包头)风力发电有限公司的议案》、《关于审议公司与中节能财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于更换公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(601139)深圳燃气:第四届董事会第一次会议决议公告
深圳市燃气集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(601139)深圳燃气:2017年第一次临时股东大会决议公告
深圳市燃气集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(601166)兴业银行:第九届董事会第六次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第九届董事会第六次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案、关于制定《全面风险管理制度》的议案、关于信用卡及零售业务部分系统实施非驻场集中式外包的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(601177)杭齿前进:第四届董事会第五次会议决议公告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于制订公司〈累积投票制实施细则〉的议案》、《关于2018年度公司技术改造计划的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(601229)上海银行:董事会五届三次临时会议决议公告
上海银行股份有限公司董事会五届三次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于调整2017年度部分关联交易预计事项的议案、关于给予上海和辉光电有限公司关联授信额度的议案、关于给予上海华力集成电路制造有限公司关联授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(601369)陕鼓动力:关于筹划重大事项停牌的公告
西安陕鼓动力股份有限公司控股股东陕西鼓风机(集团)有限公司拟筹划涉及本公司的重大事项,可能涉及本公司重大资产重组或发行股份购买资产。鉴于该事项存在不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年12月28日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(601390)中国中铁:第四届董事会第七次会议决议公告
中国中铁股份有限公司第四届董事会第七次会议〔属2017年第10次临时会议(2017年度总第14次)〕于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于<中国中铁股份有限公司高级管理人员2017年度薪酬考核和签订2018年度绩效合约工作方案>的议案》、《关于制定<中国中铁股份有限公司产业基金业务管理暂行办法>的议案》、《关于中铁资本发起设立中铁创新投资基金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(601558)*ST锐电:限售股上市流通公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为44,999,999股;上市流通日期为2018年1月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(601595)上海电影:第二届董事会第二十五次会议决议公告
上海电影股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于调整上影信息科技有限公司投资计划的议案》、《关于追加2017年度部分日常关联交易限额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(601600)中国铝业:第六届董事会第十八次会议决议公告
中国铝业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司拟变更会计政策的议案、关于中铝山东有限公司拟收购中铝青岛轻金属有限公司100%股权的议案、关于山西新材料有限公司拟收购中铝山西铝业有限公司部分资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(601636)旗滨集团:第三届董事会第二十五次会议决议公告
株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于调整2017年股权激励预留限制性股票授予名单及数量的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(601678)滨化股份:第三届董事会第十八次会议决议公告
滨化集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于新增2017年度日常关联交易额度的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(601700)风范股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
常熟风范电力设备股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(601717)郑煤机:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2018年2月12日9点召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于签署<共同投资方顾问协议>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(601727)上海电气:董事会四届五十八次会议决议公告
上海电气集团股份有限公司董事会四届五十八次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于设立上海电气塞尔维亚子公司的议案、关于增资上海市机电设计研究院有限公司的议案、关于公司所属财务公司调整贷款拨备计提比例的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(601866)中远海发:2017年第四次临时股东大会决议公告
中远海运发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于控股子公司中海集团财务有限责任公司进行吸收合并的议案、关于签署合并后财务公司股东协议的议案、关于选举陆建忠先生为第五届董事会独立非执行董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(601886)江河集团:第四届董事会第二十一次会议决议公告
江河创建集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于控股子公司签订投资框架协议的议案》、《关于控股子公司签订股权转让补充协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(601918)新集能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中煤新集能源股份有限公司董事会决定于2018年1月18日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(601918)新集能源:八届十五次董事会决议公告
中煤新集能源股份有限公司八届十五次董事会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案。
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【0123】
(601989)中国重工:第四届董事会第七次会议决议公告
中国船舶重工股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于子公司国有土地使用权被政府收储的议案》。
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【0124】
(601989)中国重工:关于公司发行股份购买资产事项获中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第77次工作会议审核,中国船舶重工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月29日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(601992)金隅股份:第四届董事会第二十五次会议决议公告
北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司将水泥等业务相关资产注入唐山冀东水泥股份有限公司相关事宜的议案、关于变更公司证券简称的议案、关于签署《关于北京金隅红树林环保技术有限责任公司股权转让安排的协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(603005)晶方科技:2017年第二次临时股东大会决议公告
苏州晶方半导体科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于续聘内部控制审计机构的议案。
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【0127】
(603016)新宏泰:关于重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第77次并购重组委工作会议审核,无锡新宏泰电器科技股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得审核通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年12月29日开市起复牌。
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【0128】
(603021)山东华鹏:重大事项停牌公告
因山东华鹏玻璃股份有限公司正在筹划重大事项,该事项可能涉及重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年12月29日起停牌。
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【0129】
(603030)全筑股份:第三届董事会第十七次会议决议公告
上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司日常关联交易的议案》、《关于公司控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(603039)泛微网络:2017年第四次临时股东大会决议公告
上海泛微网络科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于重大资产购买方案的议案、关于公司及控股子公司上海点甲创业投资有限公司与交易对方签署《增资协议》的议案、关于《上海泛微网络科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(603169)兰石重装:2017年第三次临时股东大会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案、关于聘请2017年度财务审计机构与内控审计机构的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(603399)新华龙:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
锦州新华龙钼业股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)份额的议案》、《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)份额签订补充协议的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(603399)新华龙:第三届董事会第三十九次会议决议公告
锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票的议案》、《关于增补公司第三届董事会专门委员会成员的议案》、《关于公司转让所持宁波梅山保税港区多酷股权投资合伙企业(有限合伙)份额签订补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(603444)吉比特:首次公开发行部分限售股上市流通公告
厦门吉比特网络技术股份有限公司本次限售股上市流通数量为23,277,400股;上市流通日期为2018年1月4日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(603598)引力传媒:第三届董事会第一次会议决议公告
引力传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(603598)引力传媒:2017年第三次临时股东大会决议公告
引力传媒股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司为子公司使用北京银行综合授信额度提供担保的议案、关于减少公司注册资本的议案、关于增加公司经营范围的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(603601)再升科技:第三届董事会第九次会议决议公告
重庆再升科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于调整2017年度部分日常关联交易预计的议案》、《关于制定公司<内幕信息知情人及对外信息报送登记管理制度>的议案》、《关于制定公司<重大信息内部报送制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(603711)香飘飘:第二届董事会第十五次会议决议公告
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(603717)天域生态:第二届董事会第十五次会议决议公告
天域生态环境股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于对外投资设立项目公司建设“济宁经济开发区新河公园、润河公园、三韩河景观工程PPP项目”的议案》、《关于公司签订特别重大合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(603777)来伊份:第三届董事会第十二次会议决议公告
上海来伊份股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年12月27日召开,会议审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(603789)星光农机:2017年第四次临时股东大会决议公告
星光农机股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(603808)歌力思:第二届董事会第五十五次临时会议决议公告
深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第五十五次临时会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于拟定<深圳歌力思服饰股份有限公司内部控制评价制度>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(603839)安正时尚:第四届董事会第五次会议决议公告
安正时尚集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于子公司股权转让及关联交易的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(603839)安正时尚:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
安正时尚集团股份有限公司董事会决定于2018年1月18日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于部分募投项目延长实施期限的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(603843)正平股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
正平路桥建设股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会审议股权收购事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(603843)正平股份:第三届董事会第二次(临时)会议决议公告
正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第二次(临时)会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于提请股东大会审议股权收购事项的议案》、《关于签订股权转让协议之补充协议的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(603848)好太太:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
广东好太太科技集团股份有限公司董事会决定于2018年1月16日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(603848)好太太:第一届董事会第九次会议决议公告
广东好太太科技集团股份有限公司第一届董事会第九次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记手续的议案》、《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(603977)国泰集团:第四届董事会第十一次会议决议公告
江西国泰民爆集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于全资子公司江西恒合投资发展有限公司受让江西宏泰物流有限公司部分股权并对其增资的议案》、《关于全资子公司参与设立共青城国泰兰德人才创投投资中心(有限合伙)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(900902)市北高新:关于第八届董事会第二十四次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(900937)华电能源:九届五次董事会会议决议公告
华电能源股份有限公司九届五次董事会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于公司人事变动的议案、关于向陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款的议案、关于制定《华电能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(900938)天海投资:2017年第七次临时股东大会决议公告
天津天海投资发展股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于调整公司2017年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2017年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(900942)黄山旅游:第六届董事会第三十三次会议决议公告
黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于修订并续签关联交易协议的议案、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(900948)伊泰B股:第七届董事会第十次会议决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第七届董事会第十次会议于2017年12月28日召开,会议审议通过关于上海汉磬企业管理合伙企业(有限合伙)对内蒙古伊泰化工有限责任公司增资的议案、关于公司控股子公司与广博汇通融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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