上交所信息公告 (2018-09-20)_股票频道

【2018-09-20】

【0001】

(600006)东风汽车:第五届董事会第十八次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于转让公司常州固定资产的议案》、《关于转让常州东风新晨动力机械有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600036)招商银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

招商银行股份有限公司董事会决定于2018年11月7日上午9点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于增补罗胜先生为本公司非执行董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合(其中网络投票仅适用于A股股东);

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年11月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年11月7日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600217)中再资环:2018年第二次临时股东大会决议公告

中再资源环境股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产购买方案的议案、关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案、关于《中再资源环境股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

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【0004】

(600225)天津松江:2018年第五次临时股东大会决议公告

天津松江股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于公司募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

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【0005】

(600238)*ST椰岛:第七届董事会第三十三次会议决议公告

海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》。

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【0006】

(600256)广汇能源:董事会第七届第十五次会议决议公告

广汇能源股份有限公司董事会第七届第十五次会议于2018年9月18日召开,会议审议通过《广汇能源股份有限公司关于收购新疆华通股权投资有限合伙企业持有新疆红淖三铁路有限公司17.4620%股权的议案》、《广汇能源股份有限公司关于为控股子公司新疆广汇陆友硫化工有限公司提供担保的议案》、《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保的公告》。

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【0007】

(600273)嘉化能源:2018年半年度权益分派实施公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.125元(含税)。

股权登记日:2018/9/26

除息日:2018/9/27

现金红利发放日:2018/9/27

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【0008】

(600280)中央商场:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点召开2018年第三次临时股东大会,审议公司关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、公司关于签订《租赁合同》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600280)中央商场:第八届董事会第三十三次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过公司以集中竞价交易方式回购股份的议案、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案、公司关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600282)南钢股份:非公开发行限售股上市流通公告

南京钢铁股份有限公司本次限售股上市流通数量为446,905,000股;上市流通日期为2018年9月26日。

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【0011】

(600335)国机汽车:2018年第二次临时股东大会决议公告

国机汽车股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过关于公司发行中期票据的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600345)长江通信:2018年第一次临时股东大会决议公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过关于2018年度为全资子公司长江智联提供授信担保的议案、关于投资建设信息产业园的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600346)恒力股份:2018年半年度权益分派实施公告

恒力石化股份有限公司实施2018年半年度权益分派方案为:A股每股派发现金红利0.25元(含税)。

股权登记日:2018/9/27

除息日:2018/9/28

现金红利发放日:2018/9/28

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【0014】

(600376)首开股份:第八届董事会第六十八次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司第八届董事会第六十八次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于成立涿州首开政泰房地产开发有限公司(暂定名)的议案》、《关于公司对芜湖首开高和投资管理有限公司增资的议案》、《关于公司拟发行2018-2020年度定向债务融资工具的议案》等事项。

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【0015】

(600425)青松建化:第六届董事会第六次会议决议公告

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司为公司提供担保公司提供反担保的议案》。

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【0016】

(600485)信威集团:2018年第八次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2018年第八次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过关于公司继续为重庆信威向中国进出口银行重庆分行申请授信提供担保的议案、关于重庆信威增加为Russwill向建行港分融资提供担保的议案、关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案。

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【0017】

(600511)国药股份:第七届董事会第八次会议决议公告

国药集团药业股份有限公司董事会会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《国药股份关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》、《国药集团药业股份有限公司关于全资子公司国药控股北京有限公司信息化系统建设项目募集资金使用计划书(草案)的议案》。

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【0018】

(600636)三爱富:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

国新文化控股股份有限公司董事会决定于2018年10月18日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月18日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600636)三爱富:关于第九届董事会第六次会议决议公告

国新文化控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018年9月18日召开,会议审议通过《关于与国新集团财务有限责任公司签署<金融财务服务协议>的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600654)ST中安:2018年第二次临时股东大会决议公告

中安科股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议经审议:除关于确定深圳市中恒汇志投资有限公司应补偿股份补偿方式的议案未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600688)上海石化:第九届董事会第十一次会议决议公告

中国石化上海石油化工股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过聘任史伟先生担任公司总经理的议案、《公司章程》及其附件修正案、关于提名史伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600693)东百集团:关于施章峰要约收购公司股份结果暨复牌的公告

福建东百集团股份有限公司于2018年8月15日公告了《福建东百集团股份有限公司要约收购报告书》。目前,要约收购期限已届满,现将本次要约收购结果予以公告。

现要约收购结果已确认,公司股票自2018年9月20日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600751)海航科技:第九届第二十次董事会决议公告

海航科技股份有限公司第九届第二十次董事会于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600800)天津磁卡:2018年第二次临时股东大会决议公告

天津环球磁卡股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于拟挂牌转让两家子公司100%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600805)悦达投资:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

江苏悦达投资股份有限公司董事会决定于2018年10月9日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》、《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2018年10月8日15:00-2018年10月9日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600805)悦达投资:第九届董事会第三十二次会议决议的公告

江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过公司《关于收购江苏悦达专用车有限公司100%股权的议案》、公司《关于收购悦达融资租赁有限公司40%股权的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600828)茂业商业:关于2018年第七次临时股东大会的延期公告

因会议筹备及工作安排等原因,现将茂业商业股份有限公司2018年第七次临时股东大会延期至2018年10月23日14点30分召开。

延期后的现场会议召开日期时间:2018年10月23日14点30分;网络投票的起止时间:自2018年10月23日至2018年10月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告

内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于公司及子公司使用自有闲置资金购买理财产品的请示》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600982)宁波热电:第六届董事会第十五次会议决议公告

宁波热电股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于投资建设湖南省津市市热电联产项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(601028)玉龙股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告

江苏玉龙钢管股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任总经理的议案》、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于聘任副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601118)海南橡胶:第五届董事会第十四次会议决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2018年9月18日召开,会议审议通过《海南橡胶关于优化公司总部组织架构和人员结构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601866)中远海发:2018年第二次临时股东大会决议公告

中远海运发展股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案、关于本公司聘请二〇一八年度境内审计师的议案、关于调整公司与中远海运集团及其下属公司2018-2019年度日常关联交易年度额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(603085)天成自控:第三届董事会第十六次会议决议公告

浙江天成自控股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(603085)天成自控:2018年半年度权益分派实施公告

浙江天成自控股份有限公司实施2018年半年度转增股本方案为:A股每股转增0.3股。

股权登记日:2018/9/26

除权日:2018/9/27

新增无限售条件流通股份上市日:2018/9/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(603089)正裕工业:2018年第二次临时股东大会决议公告

浙江正裕工业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于收购股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603157)拉夏贝尔:首次公开发行限售股上市流通公告

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司本次限售股上市流通数量为91,033,027股;上市流通日期为2018年9月25日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603228)景旺电子:第二届董事会第二十二次会议决议公告

深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年9月17日召开,会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603297)永新光学:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

宁波永新光学股份有限公司董事会决定于2018年10月8日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月8日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603297)永新光学:第六届董事会第十一次会议决议公告

宁波永新光学股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年9月18日召开,会议审议通过《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603316)诚邦股份:第三届董事会第一次会议决议公告

诚邦生态环境股份有限公司第三届董事会第一次会议于2018年9月18日召开,会议审议通过《关于换届选举诚邦生态环境股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的议案》、《关于聘任诚邦生态环境股份有限公司总经理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603328)依顿电子:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

广东依顿电子科技股份有限公司董事会决定于2018年10月15日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603328)依顿电子:第四届董事会第十二次会议决议公告

广东依顿电子科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案》、《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603363)傲农生物:关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为:103,312,256股;上市流通日期为:2018年9月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603501)韦尔股份:第四届董事会第二十八次会议决议公告

上海韦尔半导体股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于拟参与竞买深圳市芯能投资有限公司、深圳市芯力投资有限公司100%股权的议案》、《关于增加公司2018年度银行综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603685)晨丰科技:第一届董事会2018年第三次临时会议决议公告

浙江晨丰科技股份有限公司第一届董事会2018年第三次临时会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于支付现金购买海宁明益电子科技有限公司股权的议案》、《关于支付现金购买景德镇市宏亿电子科技有限公司股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603876)鼎胜新材:第四届董事会第十一次会议决议公告

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2018年9月18日召开,会议审议通过《关于补选公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于公司开展融资租赁业务的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603885)吉祥航空:关于2018年第三次临时股东大会延期及变更现场会议地点的公告

由于工作安排的原因,上海吉祥航空股份有限公司决定将2018年第三次临时股东大会召开时间由2018年9月27日上午9:30变更为2018年9月27日下午14:30,现场会议地点变更为上海市闵行区虹翔三路80号619会议室。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603887)城地股份:第三届董事会第二次会议决议公告

上海城地建设股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《上海城地建设股份有限公司与沙正勇等交易对方关于香江科技股份有限公司100%股份发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(二)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603938)三孚股份:2018年第二次临时股东大会决议公告

唐山三孚硅业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月19日召开,会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603969)银龙股份:2018年半年度权益分派实施公告

天津银龙预应力材料股份有限公司实施2018年半年度转增股本方案为:A股每股转增0.45股。

股权登记日:2018/9/26

除权日:2018/9/27

新增无限售条件流通股份上市日:2018/9/28

仅供参考,请查阅当日公告全文。