上交所信息公告 (2017-11-28)

【2017-11-28】

【0001】

(600089)特变电工:2017年第五次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于公司控股子公司新特能源股份有限公司注册及发行人民币4亿元绿色债权融资计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600091)ST明科:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

包头明天科技股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600091)ST明科:第七届董事会第十六次会议决议公告

包头明天科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过公司《关于聘请2017年度年审会计师事务所的议案》、《关于使用自有资金购买理财产品和国债逆回购的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

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【0004】

(600133)东湖高新:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

武汉东湖高新集团股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于修订募集资金管理制度的议案、关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600133)东湖高新:第八届董事会第二十一次会议决议公告

武汉东湖高新集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于开设募集资金专用账户的议案》、《关于全资子公司拟非公开发行公司债券的议案》、《关于公司修订募集资金管理制度的议案》等事项。

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【0006】

(600138)中青旅:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中青旅控股股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600138)中青旅:第七届董事会临时会议决议公告

中青旅控股股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年11月27日召开,会议审议通过关于公司股票延期复牌的议案、关于豁免公司履行同业竞争承诺的议案、关于聘任范思远先生为公司董事会秘书的议案等事项。

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【0008】

(600188)兖州煤业:第七届董事会第七次会议决议公告

兖州煤业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于确定2018-2020年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案》、《关于向控股子公司提供内部借款的议案》、《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》等事项。

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【0009】

(600188)兖州煤业:2017年度第三次临时股东大会决议公告

兖州煤业股份有限公司2017年度第三次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于修改《兖州煤业股份有限公司章程》的议案、关于选举公司独立董事的议案。

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【0010】

(600221)海航控股:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于申请发行超短期融资券的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告、关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600221)海航控股:第八届董事会第十四次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过关于申请发行超短期融资券的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告、关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告等事项。

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【0012】

(600226)瀚叶股份:关于重大事项停牌的公告

浙江瀚叶股份有限公司拟筹划重大事项,该事项可能构成重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月28日起停牌。

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【0013】

(600237)铜峰电子:第七届董事会第二十四次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过关于设立子公司投资建设电动汽车用薄膜电容器项目的议案。

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【0014】

(600239)云南城投:2017年第九次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2017年第九次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于云南城投龙江房地产开发有限公司拟与昆明万科房地产开发有限公司签署<土地一级开发补偿协议>的议案》。

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【0015】

(600247)ST成城:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

吉林成城集团股份有限公司董事会决定于2017年12月15日10点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》、《变更深圳中能建成城投资合伙企业(有限合伙)出资比例的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月15日9:15-15:00。

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【0016】

(600247)ST成城:九届五次董事会决议公告

吉林成城集团股份有限公司于2017年11月27日召开九届董事会第五次会议,会议审议通过《关于为武汉晋昌源经贸有限公司提供连带责任担保的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》、《变更深圳中能建成城投资合伙企业(有限合伙)出资比例的议案》。

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【0017】

(600250)南纺股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案、关于修改《公司章程》及其附件的议案。

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【0018】

(600275)*ST昌鱼:2017年第一次临时股东大会决议公告

湖北武昌鱼股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于转让控股子公司大鹏畜禽99.90%股权的议案。

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【0019】

(600284)浦东建设:第六届董事会第三十七次会议决议公告

上海浦东路桥建设股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2017年11月20日-11月27日召开,会议审议通过《关于增加公司结构性存款额度的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600284)浦东建设:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议关于增加公司结构性存款额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600338)西藏珠峰:关于公司股票连续停牌的提示性公告

西藏珠峰资源股份有限公司于2017年11月27日收到上海证券交易所下发的《关于对西藏珠峰资源股份有限公司并购基金设立和拟收购项目进展事项信息披露的问询函》(上证公函【2017】2369号)。

公司将及时就《问询函》相关内容向上海证券交易所进行回复并公告。经公司申请,公司股票自2017年11月28日起继续停牌。

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【0022】

(600380)健康元:六届董事会四十二次会议决议公告

健康元药业集团股份有限公司六届董事会四十二次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于本公司全资子公司深圳太太药业有限公司调整前海股权投资基金(有限合伙)份额的议案》。

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【0023】

(600438)通威股份:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

通威股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议关于变更募集资金投资项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600438)通威股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

通威股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600438)通威股份:2017年第四次临时股东大会决议公告

通威股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于下属公司投资建设年产20GW高效晶硅电池生产项目的议案、关于发行超短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600446)金证股份:关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点00分召开2017年第九次临时股东大会,审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600446)金证股份:第六届董事会2017年第十三次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第十三次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》、《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于向全资子公司深圳奔球金融服务有限公司提供委托贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600456)宝钛股份:第六届董事会第九次临时会议决议公告

宝鸡钛业股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于对2017年部分日常关联交易追加额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600552)凯盛科技:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

凯盛科技股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600552)凯盛科技:第六届董事会第十九次会议决议公告

凯盛科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过关于投资建设年产5000万片手机触控显示模组生产线项目的议案、关于收购池州中光电科技有限公司100%股权的关联交易的议案、关于投资建设3D玻璃盖板生产线的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600565)迪马股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600565)迪马股份:2017年第五次临时股东大会决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>的议案》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于重庆市迪马实业股份有限公司<2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600566)济川药业:第八届董事会第九次会议决议公告

湖北济川药业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用募集资金向全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600577)精达股份:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会决定于2017年12月14日9点45分召开2017年第五次临时股东大会,审议《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600577)精达股份:第六届董事会第十九次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《铜陵精达特种电磁线股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划的相关事宜》、《关于提请召开公司2017年度第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600587)新华医疗:关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

山东新华医疗器械股份有限公司董事会决定于2017年12月13日上午10点00分召开2017年第五次临时股东大会,审议《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600587)新华医疗:第九届董事会第八次会议决议公告

山东新华医疗器械股份有限公司第九届董事会第八次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于增加银行综合授信额度并予以相应授权的议案》、《关于变更公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于制定<业绩考核激励奖金管理办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600610)中毅达:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2017年12月12日15:00至2017年12月13日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600610)中毅达:第六届董事会第四十五次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600621)华鑫股份:第九届董事会第五次会议决议公告

上海华鑫股份有限公司第九届董事会第五次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过关于调整公司公开发行A股可转换公司债券募集资金规模的议案、关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600647)同达创业:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

上海同达创业投资股份有限公司董事会决定于2017年12月13日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司对外投资及资产处置授权的议案、关于公司向银行等机构融资授权的议案、关于公司与关联方关联交易授权的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600647)同达创业:第八届董事会第四次会议决议公告

上海同达创业投资股份有限公司第八届董事会第四次会议于二○一七年十一月二十四日召开,会议审议通过关于公司对外投资及资产处置授权的议案、关于公司向银行等机构融资授权的议案、关于公司与关联方关联交易授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600664)哈药股份:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及海外上市公司,交易方案尚未最终确定,交易各方尚未达成具有约束力的交易协议。

哈药集团股份有限公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商,交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善,公司无法按期复牌。

由于相关工作还在进展过程中,上述事项尚存在不确定性,经公司申请,董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年11月28日起继续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600664)哈药股份:八届二次董事会决议公告

哈药集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600675)中华企业:第八届董事会决议公告

中华企业股份有限公司第八届董事会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于调整中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨联交易方案的议案、关于《中华企业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案、关于本次调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案不构成重大调整的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600695)绿庭投资:重大事项停牌公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司因正筹划重大事项,可能涉及重大资产的收购,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月27日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600712)南宁百货:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于补选董事的议案、关于补选监事的议案、关于续聘内控审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600712)南宁百货:第七届董事会2017年第十次临时会议(现场+通讯方式)决议公告

南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一七年第十次临时会议于11月27日召开,会议审议通过《关于补选董事的议案》、《关于续聘内控审计机构的议案》、《关于召开二〇一七年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600725)ST云维:第七届董事会第二十五次会议决议的公告

云南云维股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》、《关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600730)中国高科:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

中国高科集团股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于续聘公司2017年度审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600730)中国高科:第八届董事会第十三次会议决议公告

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》、《关于制定<中国高科内部控制管理制度>的议案》、《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600773)西藏城投:2017年第三次临时股东大会决议公告

西藏城市发展投资股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于公司增加经营范围并修改公司章程的议案、关于公司变更注册资本并修订公司章程的议案、关于公司向上海北方企业(集团)有限公司申请续借委托贷款暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600774)汉商集团:第九届董事会第十次会议决议公告

武汉市汉商集团股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《武汉市汉商集团股份有限公司董事会关于武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室要约收购事宜致全体股东的报告书》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600815)*ST厦工:第八届董事会第二十一次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《公司关于向厦门海翼资产管理有限公司转让部分房产暨关联交易的议案》、《公司关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600821)津劝业:2017年第一次临时股东大会决议公告

天津劝业场(集团)股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于修订公司《章程》的议案、关于转让天津市正元文化用品有限公司全部股权的关联交易议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600829)人民同泰:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及海外上市公司,交易方案尚未最终确定,交易各方尚未达成具有约束力的交易协议。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司正在继续与有关各方就本次重组相关事项进行沟通和协商,交易方案涉及的具体问题仍需进一步商讨和完善,公司无法按期复牌。

由于相关工作还在进展过程中,上述事项尚存在不确定性,经公司申请,董事会同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年11月28日起继续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600829)人民同泰:第八届董事会第十五次会议决议公告

哈药集团人民同泰医药股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600833)第一医药:2017年第一次临时股东大会决议公告

上海第一医药股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于聘任2017年度财务审计机构及报酬的预案、关于变更和聘任2017年度内部控制审计机构及报酬的预案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600877)*ST嘉陵:2017年第一次临时股东大会决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)2017年第一次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案、关于续聘公司2017年财务审计机构的议案、关于续聘公司2017年内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600892)大晟文化:第十届董事会第九次会议决议公告

大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会第九次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于增加公司2017年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。

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【0061】

(600973)宝胜股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案、宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案、关于制定《宝胜科技创新股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600973)宝胜股份:第六届董事会第二十五次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2017年11月24日召开,会议审议通过《关于控股股东为公司借款提供担保的议案》、《宝胜科技创新股份有限公司关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600985)雷鸣科化:第七届董事会第八次会议决议公告

安徽雷鸣科化股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于<安徽雷鸣科化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于签署附条件生效的本次交易相关协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(601002)晋亿实业:第五届董事会2017年第七次临时会议决议公告

晋亿实业股份有限公司第五届董事会2017年第七次临时会议于2017年11月25日召开,会议审议通过《关于控股子公司浙江晋吉汽车配件有限公司高端紧固件制造、研发能力提升技术改造项目的议案》。

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【0065】

(601015)陕西黑猫:2017年第二次临时股东大会决议公告

陕西黑猫焦化股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于增加2017年度日常关联交易的议案》、《关于收购韩城市添工冶金有限责任公司100%股权的议案》、《关于投资设立控股公司山西黑猫清洁能源有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(601058)赛轮金宇:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

赛轮金宇集团股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,审议《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(601058)赛轮金宇:第四届董事会第七次会议决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》、《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601158)重庆水务:第四届董事会第四次会议决议公告

重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601158)重庆水务:2017年第四次临时股东大会决议公告

重庆水务集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于更换财务报告审计机构的议案、关于更换内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601558)*ST锐电:第四届董事会临时会议决议公告

华锐风电科技(集团)股份有限公司第四届董事会临时会议于2017年11月27日召开,会议审议通过公司修订《总经理工作细则》的议案、公司《关于成立项目公司》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601789)宁波建工:2017年第二次临时股东大会决议公告

宁波建工股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过关于全资子公司建工集团向关联人购买房产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601881)中国银河:第三届董事会第三十四次会议决议公告

中国银河证券股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于拨付2017年扶贫捐赠款项的议案》、《关于提请审议免去汪六七先生公司执行委员会委员、公司股权融资业务线业务总监的议案》、《关于2015-2016年高管(含部分董事、监事)薪酬清算方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(603003)龙宇燃油:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

上海龙宇燃油股份有限公司董事会决定于2017年12月13日13点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(603003)龙宇燃油:第三届董事会第三十三次会议(临时会议)决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司董事会会议于2017年11月27日召开,会议审议通过关于增加设立募集资金专项账户的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份的议案、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603126)中材节能:第三届董事会第一次会议决议公告

中材节能股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603126)中材节能:2017年第二次临时股东大会决议公告

中材节能股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603167)渤海轮渡:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

渤海轮渡集团股份有限公司董事会决定于2017年12月14日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月14日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603167)渤海轮渡:第四届董事会第六次会议决议公告

渤海轮渡集团股份有限公司第四届董事会第六次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》、《关于子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司变更贷款期限的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603218)日月股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

日月重工股份有限公司董事会决定于2017年12月15日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于聘任2017年度审计机构的议案、关于增加2017年日常关联交易额度的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月15日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603218)日月股份:董事会决议公告

日月重工股份有限公司第四届董事会第三次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》、《2017年度公司董监高薪酬分配的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603278)大业股份:董事会会议决议公告

山东大业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年11月26日召开,会议审议通过《关于修改<山东大业股份有限公司章程>的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603315)福鞍股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

辽宁福鞍重工股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,审议关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603315)福鞍股份:第三届董事会第七次会议决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司第三届董事会第七次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》、关于公司变更经营范围暨修订公司章程的议案、关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603363)傲农生物:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点00分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于公司对外投资的议案、关于向子公司增资的议案、关于投资设立铜仁傲农饲料有限公司的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603363)傲农生物:第一届董事会第二十二次会议决议公告

福建傲农生物科技集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司对外投资的议案》、《关于投资设立河北傲农生态牧业有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603399)新华龙:第三届董事会第三十六次会议决议公告

锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于全资子公司申请银行贷款的议案》、《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603429)集友股份:重大资产重组停牌公告

安徽集友新材料股份有限公司因正在筹划重大事项,经公司向上海证券交易所申请,公司股票已于2017年11月27日紧急停牌。

经与有关各方论证和协商,本公司拟进行重大资产购买,该事项对公司构成了重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2017年11月27日起停牌不超过30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603466)风语筑:2017年第二次临时股东大会决议公告

上海风语筑展示股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603499)翔港科技:第一届董事会第十三次会议决议公告

上海翔港包装科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商登记的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603520)司太立:重大事项停牌公告

浙江司太立制药股份有限公司因实际控制人正在筹划与公司相关的重大事项,可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票已于2017年11月27日紧急停牌,并将于2017年11月28日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603588)高能环境:第三届董事会第二十七次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于投资设立控股子公司的议案》、《关于终止重大资产重组的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603588)高能环境:关于终止重大资产重组投资者说明会召开情况暨公司股票复牌的提示性公告

北京高能时代环境技术股份有限公司于2017年11月27日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开终止重大资产重组投资者说明会。

按照有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年11月28日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603737)三棵树:首次公开发行限售股上市流通公告

三棵树涂料股份有限公司本次限售股上市流通数量为2,419,402股;上市流通日期为2017年12月4日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603777)来伊份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

上海来伊份股份有限公司董事会决定于2017年12月13日13点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603777)来伊份:第三届董事会第十一次会议决议公告

上海来伊份股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年11月26日召开,会议审议通过《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603878)武进不锈:第二届董事会第十八次会议决议公告

江苏武进不锈股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于选举公司独立董事的议案》、《关于选举公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603916)苏博特:第四届董事会第十七次会议决议公告

江苏苏博特新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2017年11月25日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603997)继峰股份:第三届董事会第一次会议决议公告

宁波继峰汽车零部件股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603998)方盛制药:首次公开发行限售股上市流通公告

湖南方盛制药股份有限公司本次限售股上市流通数量为156,019,500股;上市流通日期为2017年12月5日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(900906)中毅达:关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;

投票时间:2017年12月12日15:00至2017年12月13日15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(900906)中毅达:第六届董事会第四十五次会议决议公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十五次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过《关于续聘亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》、《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于增补董事会审计委员会委员的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900919)绿庭投资:重大事项停牌公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司因正筹划重大事项,可能涉及重大资产的收购,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年11月27日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900945)海航控股:第八届董事会第十四次会议决议公告

海南航空控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年11月27日召开,会议审议通过关于申请发行超短期融资券的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告、关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(900945)海航控股:关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

海南航空控股股份有限公司董事会决定于2017年12月13日14点30分召开2017年第七次临时股东大会,审议关于申请发行超短期融资券的报告、关于控股子公司天津航空有限责任公司申请注册发行中期票据的报告、关于调整2017年部分日常生产性关联交易预计金额的报告等事项。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2017年12月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2017年12月13日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。