【2018-01-23】
【0001】
(600051)宁波联合:重大资产重组停牌公告
2018年1月22日,宁波联合集团股份有限公司收到浙江荣盛控股集团有限公司《关于筹划重大资产重组事项的告知函》。经公司申请,本公司股票自2018年1月23日起继续停牌,公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2018年1月9日起,连续停牌不超过一个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600069)银鸽投资:第八届董事会第三十二次会议决议公告
河南银鸽实业投资股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于修订<河南银鸽实业投资股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600111)北方稀土:2017年度业绩预增公告
经中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加28,000万元到32,000万元,同比增加308%到352%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加30,000万元到34,000万元,同比增加1558%到1766%。
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【0004】
(600136)当代明诚:第八届董事会第三十五次会议决议公告
武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过关于公司向百瑞信托有限责任公司申请借款的议案、关于公司向中融国际信托有限公司申请借款的议案。
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【0005】
(600178)东安动力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会决定于2018年2月9日15点召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年2月8日15:00至2月9日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600178)东安动力:六届二十五次董事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届二十五次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》等事项。
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【0007】
(600193)创兴资源:第七届董事会第7次会议决议公告
上海创兴资源开发股份有限公司第七届董事会第7次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
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【0008】
(600200)江苏吴中:重大事项停牌公告
因江苏吴中实业股份有限公司实际控制人正在筹划重大事项,该事项为:公司部分实际控制人拟转让其持有的公司控股股东苏州吴中投资控股有限公司股权。鉴于该事项存在重大不确定性,经公司向上海证券交易所申请,公司股票于2018年1月23日起停牌。
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【0009】
(600225)*ST松江:第九届董事会第三十三次会议决议公告
天津松江股份有限公司第九届董事会第三十三次会议于2018年1月19日召开,会议审议通过《关于收购公司控股子公司少数部分股权的议案》。
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【0010】
(600235)民丰特纸:2018年第一次临时股东大会决议公告
民丰特种纸股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于选举董事的议案。
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【0011】
(600241)时代万恒:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
辽宁时代万恒股份有限公司董事会决定于2018年2月8日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修改公司章程的议案、关于修改公司对外担保控制制度的议案、关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月8日9:15-15:00。
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【0012】
(600241)时代万恒:第六届董事会第三十五次会议(临时会议)决议公告
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十五次会议(临时会议)于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司关联交易管理办法的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600262)北方股份:2017年年度业绩预增公告
经内蒙古北方重型汽车股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加1,900万元左右,同比增加110%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加1,500万元左右。
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【0014】
(600265)ST景谷:关于股票复牌的提示性公告
云南景谷林业股份有限公司于2018年1月22日在上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开投资者说明会并披露投资者说明会的相关情况。经公司申请,公司股票自2018年1月23日起复牌交易。
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【0015】
(600269)赣粤高速:2018年第一次临时股东大会决议公告
江西赣粤高速公路股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于选举李柏殿先生为公司董事的议案》。
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【0016】
(600277)亿利洁能:关于重大事项停牌进展的公告
目前,亿利洁能股份有限公司及相关方正在积极推进有关重大事项的研究论证工作。鉴于该事项仍存在重大不确定性,公司股票将于2018年1月23日开市起继续停牌。
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【0017】
(600282)南钢股份:第七届董事会第二次会议决议公告
南京钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于下属子公司南京金腾钢铁有限公司股权转让的议案》、《关于注销七家销售子公司并新设四家子公司的议案》、《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》等事项。
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【0018】
(600282)南钢股份:2017年度业绩预增公告
经南京钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加约28.46亿元,同比增加800%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加约29.37亿元,同比增加1,980%左右。
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【0019】
(600340)华夏幸福:第六届董事会第三十四次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于对口帮扶涞源县整县脱贫项目资金支出计划的议案》。
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【0020】
(600387)海越股份:2017年度业绩预增公告
经浙江海越股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润1.25亿元至1.45亿元,与上年同期相比,将增加0.85亿元到1.05亿元,同比增加213%至263%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.23亿元至-0.43亿元,与上年同期相比,预计减少0.06亿元至0.26亿元,同比减少35%至153%。
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【0021】
(600406)国电南瑞:第六届董事会第十八次会议决议公告
国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过关于控股股东为公司子公司提供担保暨关联交易的议案、关于母公司电力自动化信息通信业务相关资产及负债划转至全资子公司的议案、关于全资子公司增加注册资本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600469)风神股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
风神轮胎股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议经审议:否决了关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理终止本次交易相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600515)海航基础:重大事项停牌公告
海航基础设施投资集团股份有限公司收到控股股东海航基础控股集团有限公司函件,海航基础控股集团有限公司正在筹划涉及本公司的重大事项,公司不确定该事项是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2018年1月23日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600515)海航基础:2017年度业绩预增公告
经海航基础设施投资集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(重述前)相比增加49,024.17-89,024.17万元,同比增加51.08%-92.76%;与上年度同期(重述后)相比增加44,596.95-84,596.95万元,同比增加44.42%-84.26%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(重述前)相比增加128,688.38-168,688.38万元,同比增加489.09%-641.12%;与上年度业绩(重述后)相比增加128,689.23-168,689.23万元,同比增加489.11%-641.14%。
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【0025】
(600517)置信电气:第六届董事会第十七次会议决议公告
上海置信电气股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600527)江南高纤:2017年年度业绩预增公告
经江苏江南高纤股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4100万元,同比增加150左右%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加4300万元,同比增加160%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600547)山东黄金:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
山东黄金矿业股份有限公司董事会决定于2018年2月8日9:00召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于香港全资子公司向境外银行贷款的议案》、《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600547)山东黄金:第五届董事会第四次会议决议公告
山东黄金矿业股份有限公司第五届董事会第四次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600552)凯盛科技:2018年第二次临时股东大会决议公告
凯盛科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于持续关联交易超出预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600580)卧龙电气:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
卧龙电气集团股份有限公司董事会决定于2018年2月9日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划草案》及其摘要、《公司2018年至2020年员工持股计划草案》及其摘要、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600583)海油工程:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
海洋石油工程股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团有限公司签订委托贷款合同的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600583)海油工程:第六届董事会第六次会议决议公告
海洋石油工程股份有限公司第六届董事会第六次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于通过中海石油财务有限责任公司与中国海洋石油集团有限公司签订委托贷款合同的议案》、《关于深圳海油工程水下技术有限公司购置饱和潜水系统的议案》、《关于为控股子公司海洋石油工程(青岛)有限公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600584)长电科技:2017年年度业绩预增公告
经江苏长电科技股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期1.06亿元相比,将增加2.34亿元到2.74亿元,同比增长220%到258%。
预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期-2.06亿元相比,将增加亏损0.4亿元到0.8亿元。若按上年同口径合并比例测算,扣非后归母净利润同比增加2.2亿元到2.5亿元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600610)中毅达:第六届董事会第四十六次会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2018年1月19日召开,会议经审议:除《关于授权公司总经理负责进行融资事宜的议案》、《关于上海中毅达股份有限公司2018年经营决定的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600610)中毅达:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海中毅达股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600618)氯碱化工:董事会九届十四次会议决议公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会九届十四次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司与国外工业盐供应商签订的进口盐买卖协议的议案》、《关于公司为上海氯碱新材料贸易有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600620)天宸股份:第九届董事会第九次会议决议公告
上海市天宸股份有限公司第九届董事会第九次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过关于公司恢复资产管理部的议案、关于公司设立风险控制部的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600633)浙数文化:关于第八届董事会第六次会议决议的公告
浙报数字文化集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600645)中源协和:第九届董事会第十次会议决议公告
中源协和细胞基因工程股份有限公司第九届董事会第十次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600682)南京新百:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定于2018年2月7日下午2点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600682)南京新百:第八届董事会第二十一次会议决议公告
南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于审议<南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于批准公司签署与本次重大资产重组相关协议的补充协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600696)*ST匹凸:2017年度业绩预盈公告
经上海岩石企业发展股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润约1400万元至2000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约500万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600720)祁连山:2017年年度业绩预增公告
经甘肃祁连山水泥集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,增加40000万元到45000万元,同比增加240%到270%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加36500万元到41500万元,同比增加224%到254%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600733)S*ST前锋:关于召开2018年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知
成都前锋电子股份有限公司董事会决定于2018年2月12日13点30分召开2018年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议,审议关于公司股权分置改革方案的议案、关于制定《成都前锋电子股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案、关于修订《成都前锋电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案。
表决方式:现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月8日、2月9日、2月12日每个交易日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月8日、2月9日、2月12日每个交易日的9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600733)S*ST前锋:八届二十次董事会决议公告
成都前锋电子股份有限公司八届二十次董事会会议于2018年1月22日召开,会议逐项审议了《关于公司股权分置改革方案的议案》;审议通过《关于公司董事会征集股权分置改革临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600736)苏州高新:2018年第一次临时股东大会决议公告
苏州新区高新技术产业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于公司控股子公司苏州乐园发展有限公司部分土地收储事项的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600739)辽宁成大:2018年第一次临时股东大会决议公告
辽宁成大股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于注册中期票据发行额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600740)山西焦化:2017年年度业绩预增公告
经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8000万元~10000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,预计增加3578万元~5578万元,同比增加80.91%~126.14%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9220万元~11220万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加6303万元~8303万元,同比增加216.08%~284.64%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600850)华东电脑:第八届董事会第三十次会议决议公告
上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于设立上海华东电脑股份有限公司安徽分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600866)星湖科技:重大事项停牌公告
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司因正在筹划可能涉及发行股份购买资产的重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,公司股票于2018年1月22日紧急停牌,1月23日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600887)伊利股份:第九届董事会临时会议决议公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司第九届董事会临时会议于近日召开,会议审议通过《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向中国工商银行锡林南路支行申请授信的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600890)中房股份:2017年年度业绩预盈公告
经中房置业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润800万左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-110万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600919)江苏银行:董事会决议公告
江苏银行股份有限公司第四届董事会第六次会议于2018年1月20日召开,会议审议通过关于调整拟设江苏银行资金运营中心业务范围的议案、关于江苏银行股份有限公司全面风险管理政策的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600939)重庆建工:第三届董事会第二十五次会议决议公告
重庆建工集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司向所属全资子公司增加注册资本金的议案》、《公司2018年度融资计划》、《公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600960)渤海活塞:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
渤海汽车系统股份有限公司董事会决定于2018年2月8日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于通过换股方式出售北京新能源汽车股份有限公司股权的议案、关于授权管理层办理本次交易相关事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月8日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600960)渤海活塞:第六届董事会第二十一次会议决议公告
渤海汽车系统股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于通过换股方式出售北京新能源汽车股份有限公司股权的议案》、《关于授权管理层办理本次交易相关事项的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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【0057】
(600961)株冶集团:2018年第一次临时股东大会决议公告
株洲冶炼集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于新增关联交易的议案、关于为拟设立的项目子公司提供委托贷款的议案、关于拟设立的项目子公司接受控制人委托贷款的议案等事项。
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【0058】
(600983)惠而浦:2018年第一次临时董事会会议决议公告
惠而浦(中国)股份有限公司2018年第一次临时董事会会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于终止“年产400万台节能环保高端冰箱扩建”募投项目的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于补选董事会提名、薪酬与考核委员会成员的议案》等事项。
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【0059】
(601007)金陵饭店:第五届董事会第二十一次会议(临时会议)决议公告
金陵饭店股份有限公司第五届董事会第二十一次会议(临时会议)于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司提供担保的议案》、《关于确认公司长期日常关联交易协议的议案》等事项。
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【0060】
(601158)重庆水务:第四届董事会第五次会议决议公告
重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第五次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高管辞职的议案》、《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》。
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【0061】
(601233)桐昆股份:2017年年度业绩预增公告
经桐昆集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润额为175,000万元到182,000万元,与2016年同期相比,将增加55%到61%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期103,567.05万元相比,将增加66,000万元到74,000万元,同比增加64%到71%。
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【0062】
(601717)郑煤机:第三届董事会第三十八次会议决议公告
郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第三十八次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于提名第四届董事会执行董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于对全资子公司增资的议案》。
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【0063】
(601727)上海电气:董事会四届五十九次会议决议公告
上海电气集团股份有限公司董事会四届五十九次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过关于增资上海电气投资有限公司的议案、关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
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【0064】
(601828)美凯龙:第三届董事会第二十二次临时会议决议公告
红星美凯龙家居集团股份有限公司第三届董事会第二十二次临时会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于与欧派家居集团股份有限公司共同投资欧派总部大楼项目的议案》、《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
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【0065】
(601928)凤凰传媒:第三届董事会第十七次会议决议公告
江苏凤凰出版传媒股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过关于与宜兴市土地收购储备中心签订《土地使用权收回协议》并终止宜兴凤凰文化广场项目的议案。
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【0066】
(601952)苏垦农发:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》的议案、关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案、关于选举公司董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月7日9:15-15:00。
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【0067】
(601952)苏垦农发:第二届董事会第二十次会议决议公告
江苏省农垦农业发展股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案》、《关于公司董事变更的议案》、《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》等事项。
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【0068】
(603035)常熟汽饰:2018年第一次临时股东大会决议公告
常熟市汽车饰件股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于公司向交通银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案、关于公司向浙商银行股份有限公司常熟支行申请综合授信额度的议案、关于公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案等事项。
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【0069】
(603056)德邦股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
德邦物流股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举毛付根为第三届董事会独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月7日9:15-15:00。
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【0070】
(603056)德邦股份:第三届董事会第二十次会议决议公告
德邦物流股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于修改<德邦物流股份有限公司章程>的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
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【0071】
(603198)迎驾贡酒:第三届董事会第三次会议决议公告
安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
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【0072】
(603283)赛腾股份:2017年年度业绩预增公告
经苏州赛腾精密电子股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,500万元至10,800万元,与上年同期4,805万元相比,比上年度增加4,695万元至5,995万元,同比增加97.71%至124.77%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,750万元至10,050万元,与上年同期6,579万元相比,比上年度增加2,171万元至3,471万元,同比增加33.00%至52.76%。
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【0073】
(603299)井神股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
江苏井神盐化股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于《公司发行股份购买资产暨关联交易方案》的议案、关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案、关于与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《业绩承诺补偿协议》的议案等事项。
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【0074】
(603305)旭升股份:第一届董事会第二十次会议决议公告
宁波旭升汽车技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。
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【0075】
(603335)迪生力:2018年第一次临时股东大会决议公告
广东迪生力汽配股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目的议案》、《关于以募集资金向全资子公司增资的议案》。
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【0076】
(603365)水星家纺:第三届董事会第十三次会议决议公告
上海水星家用纺织品股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》。
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【0077】
(603386)广东骏亚:2018年第一次临时股东大会决议公告
广东骏亚电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司与珠海市富山工业园管理委员会拟签署<投资协议书>并设立全资子公司的议案》、《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司章程>的议案》、《关于修订<广东骏亚电子科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》等事项。
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【0078】
(603416)信捷电气:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
无锡信捷电气股份有限公司董事会决定于2018年2月8日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月8日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月8日9:15-15:00。
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【0079】
(603456)九洲药业:关于收到上海证券交易所高送转事项问询函暨公司股票停牌的公告
浙江九洲药业股份有限公司于2018年1月22日收到上海证券交易所下发的《关于对浙江九洲药业股份有限公司控股股东提议高送转预案事项的问询函》(上证公函【2018】0093号)。
目前,公司正在组织相关人员对《问询函》中相关问题进行回复,经公司申请,公司股票自2018年1月23日起继续停牌,待公司就上述《问询函》中提出的问题进行回复并披露相关公告后复牌。
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【0080】
(603528)多伦科技:2017年年度业绩预减公告
经多伦科技股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少20,780万元左右,同比减少67%左右。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少21,000万元左右,同比减少68%左右。
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【0081】
(603557)起步股份:第一届董事会第十六次会议决议公告
起步股份有限公司第一届董事会第十六次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于2018年度公司及全资子公司银行授信计划的议案》、《关于全资子公司提供抵押担保事项的议案》。
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【0082】
(603558)健盛集团:首次公开发行限售股上市流通公告
浙江健盛集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为184,500,000股;上市流通日期为2018年1月29日(因本次限售股上市流通日期2018年1月27日为星期六,故顺延到下一交易日暨2018年1月29日上市流通)。
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【0083】
(603618)杭电股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
杭州电缆股份有限公司董事会决定于2018年2月12日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(603618)杭电股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 4.65
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【0085】
(603618)杭电股份:第三届董事会第十一次会议决议公告
杭州电缆股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《公司2017年度利润分配的预案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
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【0086】
(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第八次会议决议的公告
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(603685)晨丰科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
浙江晨丰科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(603699)纽威股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
苏州纽威阀门股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603711)香飘飘:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
香飘飘食品股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司变更部分募集资金用途的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603711)香飘飘:第二届董事会第十六次会议决议公告
香飘飘食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司变更部分募集资金用途的议案》、《关于制定〈董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法〉的议案》、《关于制定〈信息披露事务管理办法〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(603799)华友钴业:2017年度业绩预增的公告
经浙江华友钴业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润在人民币165,000万至190,000万元之间。与上年同期相比,将增加158,076.25万元到183,076.25万元,同比增加2,283.10%到2,644.18%。
归属于上市公司股东的扣非经常性损益的净利润与上年同期相比,预计增加158,203.00万元到183,203.00万元,同比增加2,143.67%到2,482.43%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603799)华友钴业:关于首次公开发行限售股上市流通的公告
浙江华友钴业股份有限公司本次限售股上市流通数量为263,918,000股;上市流通日期为2018年1月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603825)华扬联众:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
华扬联众数字技术股份有限公司董事会决定于2018年2月9日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于制订《华扬联众数字技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603912)佳力图:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年2月7日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年2月7日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603912)佳力图:第一届董事会第十二次会议决议公告
南京佳力图机房环境技术股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于<南京佳力图机房环境技术股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》、《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603939)益丰药房:第三届董事会第一次会议决议公告
益丰大药房连锁股份有限公司董事会会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603939)益丰药房:2018年第一次临时股东大会决议公告
益丰大药房连锁股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月22日召开,会议审议通过关于向银行申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案、关于出售湖南峰高实业投资有限公司100%股权暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(900906)中毅达:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海中毅达股份有限公司董事会决定于2018年2月7日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更四川华信(集团)会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年2月6日15:00至2018年2月7日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(900906)中毅达:第六届董事会第四十六次会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2018年1月19日召开,会议经审议:除《关于授权公司总经理负责进行融资事宜的议案》、《关于上海中毅达股份有限公司2018年经营决定的议案》未获通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(900908)氯碱化工:董事会九届十四次会议决议公告
上海氯碱化工股份有限公司董事会九届十四次会议于2018年1月22日召开,会议审议通过《关于公司与国外工业盐供应商签订的进口盐买卖协议的议案》、《关于公司为上海氯碱新材料贸易有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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