【2017-12-26】
【0001】
(600010)包钢股份:第五届董事会第七次会议决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司第五届董事会第七次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于与北京京能源深融资租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案》、《关于与中铁建金融租赁有限责任公司和嘉德恒信融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
富国基金管理有限公司公布关于富国收益宝交易型货币市场基金2018年元旦假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告
富国基金管理有限公司公布关于富国收益宝交易型货币市场基金2018年元旦假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600022)山东钢铁:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
山东钢铁股份有限公司董事会决定于2018年1月11日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于华泰证券(上海)资产管理有限公司(代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划)增资日照公司暨公司同比例增资的议案、关于修订《公司章程》的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600022)山东钢铁:第五届董事会第二十五次会议决议公告
山东钢铁股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600068)葛洲坝:第六届董事会第三十七次会议(临时)决议公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第三十七次会议(临时)于2017年12月25日召开,会议审议通过关于与平安集团共同发起设立平安葛洲坝高速公路投资基金的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600074)保千里:第七届董事会第四十七次会议决议公告
江苏保千里视像科技集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2017年12月25日召开,会议经审议,除关于整顿处置领导小组工作汇报的议案未通过外,其余议案均获通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600115)东方航空:董事会2017年第9次普通会议决议公告
中国东方航空股份有限公司第八届董事会第9次普通会议于2017年12月24日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600149)*ST坊展:第八届董事会第十次会议决议公告
廊坊发展股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案、关于选举第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案、关于下属公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司与廊坊市凯创房地产开发有限公司签订《时代新居项目供热配套合同》暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600195)中牧股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
中牧实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于中牧股份第一期股票期权激励计划(草案修订稿)及摘要的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600213)亚星客车:第六届董事会第三十四次会议决议公告
扬州亚星客车股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600252)中恒集团:第八届董事会第七次会议决议公告
广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司第八届董事会董事长的事项、关于增补公司第八届董事会各专业委员会成员的事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600252)中恒集团:2017年第二次临时股东大会决议公告
广西梧州中恒集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名郭敏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600273)嘉化能源:第八届董事会第三次会议决议公告
浙江嘉化能源化工股份有限公司第八届董事会第三次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600273)嘉化能源:重大资产重组继续停牌公告
鉴于本次筹划重大资产重组前期工作量较大,重组涉及的相关尽职调查等相关工作尚未完成,相关各方仍需就本次重大资产重组方案的相关内容进行积极磋商、论证和完善。故浙江嘉化能源化工股份有限公司申请股票自2017年12月26日起继续停牌,预计继续停牌不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600282)南钢股份:第七届董事会第一次会议决议公告
南京钢铁股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600282)南钢股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
南京钢铁股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于更换会计师事务所的议案、关于发行中期票据的议案、关于非公开发行公司债券发行方案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600289)亿阳信通:关于公司股票实行其他风险警示的公告
基于有关情况,按照《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1条第(三)款的规定,上海证券交易所决定对亿阳信通股份有限公司股票实施“其他风险警示”。
实施其他风险警示的起始日:2017年12月27日,实施其他风险警示后,股票简称:ST信通,股票价格的日涨跌幅限制:5%,股票将在风险警示板交易。
公司前期因筹划发行股份购买资产事项,截至2017年12月25日停牌已满3个月,尚未申请复牌。现因实施“其他风险警示”公司股票于2017年12月26日继续停牌一天,将于2017年12月27日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600289)亿阳信通:股票因实施其他风险警示继续停牌的公告
亿阳信通股份有限公司因筹划发行股份购买资产停牌已满3个月。现因实施其他风险警示继续停牌一天。公司股票将于2017年12月27日复牌交易。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600291)西水股份:第六届董事会2017年第五次临时会议决议公告
内蒙古西水创业股份有限公司第六届董事会2017年第五次临时会议于2017年12月23日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司包头市西水水泥有限责任公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600309)万华化学:第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告
万华化学集团股份有限公司第七届董事会2017年第四次临时会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《万华化学集团股份有限公司2017年前三季度利润分配方案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于对万华化学(烟台)石化有限公司增加担保额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600309)万华化学:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
万华化学集团股份有限公司董事会决定于2018年1月12日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《万华化学集团股份有限公司2017年前三季度利润分配方案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于对万华化学(烟台)石化有限公司增加担保额度的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600318)新力金融:关于披露调整后的重大资产购买预案暨公司股票复牌的提示性公告
安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《安徽新力金融股份有限公司重大资产购买预案》等与本次重组相关的议案。经公司申请,公司股票于2017年12月26日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600318)新力金融:第七届董事会第十五次会议决议公告
安徽新力金融股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》、《关于公司与海科融通股东签订附条件生效的<购买资产协议书>的议案》、《关于公司与海科融通部分股东签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600321)正源股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
正源控股股份有限公司董事会决定于2018年1月12日9点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月12日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月12日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600321)正源股份:第九届董事会第十四次会议决议公告
正源控股股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京林庄房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案》、《关于公司下属子公司四川澋源建设有限公司与控股股东下属子公司南京凯隆房地产开发有限公司签订工程施工合同的关联交易议案》、《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600351)亚宝药业:2017年年度业绩预增公告
经亚宝药业集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加788%-818%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600369)西南证券:第八届董事会第九次会议决议公告
西南证券股份有限公司第八届董事会第九次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于设立公司内核部的议案》、《关于变更公司持有待售、终止经营相关会计政策的议案》、《关于修订<西南证券股份有限公司财务管理制度>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600426)华鲁恒升:关于公司2015年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁暨上市的公告
山东华鲁恒升化工股份有限公司本次解锁股票数量:2,903,758股;上市流通时间:2017年12月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600438)通威股份:发行股份购买资产并募集配套资金之部分限售股上市流通公告
通威股份有限公司本次限售股上市流通数量为498,338,870股;上市流通日期为2017年12月29日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600459)贵研铂业:第六届董事会第十一次会议决议公告
贵研铂业股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司收购上海中希合金有限公司60%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600460)士兰微:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2018年1月11日13点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于12寸集成电路制造生产线项目之投资合作协议》的议案、关于与厦门半导体投资集团有限公司签署《关于化合物半导体项目之投资合作协议》的议案、关于提请股东大会授权董事长办理与厦门海沧相关协议的有关事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600460)士兰微:第六届董事会第十五次会议决议公告
杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事长办理与厦门海沧相关协议的有关事项的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600485)信威集团:第六届董事会第六十五次会议决议公告
北京信威科技集团股份有限公司第六届董事会第六十五次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于为PERSONAL BROADBAND UK LIMITED向金融机构融资提供担保的议案》、《关于为NETIV IRELAND LIMITED向金融机构融资提供担保的议案》、《关于为WiAfrica Uganda Limited向金融机构融资提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600488)天药股份:第七届董事会第二次会议决议公告
天津天药药业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过关于公司在上海浦东发展银行天津分行申请授信额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600490)鹏欣资源:关于非公开发行限售股上市流通的公告
鹏欣环球资源股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,449,704股;上市流通日期为2018年1月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600498)烽火通信:第七届董事会第一次会议决议公告
烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于确定公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司第七届董事会董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600498)烽火通信:2017年第三次临时股东大会决议公告
烽火通信科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于董事会换届选举董事的议案、关于改聘审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600521)华海药业:第六届董事会第十五次临时会议决议公告(通讯方式)
浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第十五次临时会议于二零一七年十二月二十五日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600551)时代出版:第六届董事会第二十一次会议决议公告
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于变更部分募集资金银行专户并签署四方监管协议的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600560)金自天正:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600560)金自天正:第六届董事会第十五次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于第七届董事会董事候选人提名的议案》、《关于第七届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于增加公司天津智能产业园二期项目投资预算的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600580)卧龙电气:关于收购通用电气小型工业电机业务相关资产暨股票复牌的公告
卧龙电气集团股份有限公司就收购美国通用电气公司下属小型工业电机业务相关资产与交易对手方通用电气签订《股份和资产购买协议》。
公司七届五次临时董事会会议审议通过了《关于收购通用电气小型工业电机业务相关资产的议案》。
本次对外投资事项未构成重大资产重组,公司根据上海证券交易所有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2017年12月26日开市复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600580)卧龙电气:2017年第五次临时股东大会决议公告
卧龙电气集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案、关于修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600614)鹏起科技:重大事项停牌公告
鹏起科技发展股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及公司资产重组,鉴于该事项存在不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年12月26日起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600658)电子城:2017年第三次临时股东大会决议公告
北京电子城投资开发集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过《公司关于控股股东为公司提供担保及公司提供反担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600666)奥瑞德:2017年第九次临时股东大会决议公告
奥瑞德光电股份有限公司2017年第九次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于全资子公司前期贷款展期暨公司及实际控制人提供担保的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600671)天目药业:重大事项停牌公告
目前杭州天目山药业股份有限公司与标的公司及中介机构积极商讨方案,同时公司将根据规则重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。
鉴于该事项存在不确定性,可能对公司股票交易价格产生重大影响。经公司向上海证券交易所申请,本公司股票于2017年12月26日开市起停牌,预计停牌时间不超过五个交易日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600678)四川金顶:2017年第五次临时股东大会决议公告
四川金顶(集团)股份有限公司2017年第五次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于拟转让四川金顶精林纳米钙有限责任公司90%股权的提案、关于选举卢丹女士为公司第八届监事会监事的提案、关于全资子公司拟对外投资参股设立有限合伙企业的提案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600681)百川能源:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
百川能源股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更募集资金投资项目的议案、关于增加公司注册资本的议案、关于补选第九届董事会董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600681)百川能源:第九届董事会第十九次会议决议公告
百川能源股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于补选第九届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600682)南京新百:关于公司股票复牌的提示性公告
南京新街口百货商店股份有限公司积极组织相关各方就《关于对南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2017】2403号)中提出的问题进行逐项回复,并对本次重大资产重组相关文件进行补充和完善。
依据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月26日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600712)南宁百货:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600714)金瑞矿业:2017年第三次临时股东大会决议公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600728)佳都科技:2017年第八次临时股东大会决议公告
佳都新太科技股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于公司全资子公司广州新科佳都科技有限公司为武汉地铁集团有限公司提供第三方担保的议案、“关于广州新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币2,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”、“关于重庆新科佳都科技有限公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600740)山西焦化:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
山西焦化股份有限公司董事会决定于2018年1月10日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的议案、关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案、关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600740)山西焦化:董事会决议公告
山西焦化股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于近日召开,会议审议通过关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易作价及发行方案的议案、关于修订《山西焦化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要的议案、关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600747)*ST大控:2017年第四次临时股东大会决议公告
大连大福控股股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司增补刘俊余先生担任董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600773)西藏城投:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点45分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案、关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案、关于上海北方企业(集团)有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600773)西藏城投:第七届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
西藏城市发展投资股份有限公司第七届董事会第二十六次(临时)会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜期限的议案》、《关于公司向西藏国能矿业发展有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案》、《关于上海北方企业(集团)有限公司为公司借款提供担保暨关联交易的议案》等事项。
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【0059】
(600800)天津磁卡:2017年第二次临时股东大会决议公告
天津环球磁卡股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易》的议案、《关于公司控股子公司海南海卡有限公司与天津市广泽轻工商贸公司<应收款项转让协议>关联交易》的议案、《公司关于账外企业深圳市南开大学金融工程投资有限公司等7家账外企业与关联企业天津市广泽轻工商贸公司<相关权利义务的转让协议>》的议案等事项。
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【0060】
(600805)悦达投资:董事会决议公告
江苏悦达投资股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于向江苏悦达智能农业装备有限公司增资暨关联交易的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于聘任王圣杰先生为公司副总裁的议案》。
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【0061】
(600807)天业股份:重大事项停牌公告
山东天业恒基股份有限公司近日获悉,公司控股股东山东天业房地产开发集团有限公司拟筹划涉及公司的重大事项,该事项可能构成重大资产重组,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经申请,公司股票于2017年12月25日停牌一天,并自2017年12月26日起连续停牌。
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【0062】
(600816)安信信托:第七届董事会第五十三次会议决议公告
安信信托股份有限公司第七届董事会第五十三次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于上海国之杰投资发展有限公司委托公司行使部分营口银行股份有限公司股东权利关联交易的议案》。
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【0063】
(600823)世茂股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告
上海世茂股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司使用募集资金暂时补充流动资金的议案》。
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【0064】
(600872)中炬高新:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于改选独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0065】
(600872)中炬高新:第八届董事会第二十次会议决议公告
中炬高新技术实业(集团)股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过关于召开2018年第一次临时股东大会的议案、独立董事改选的议案。
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【0066】
(600882)广泽股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
上海广泽食品科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于向关联方借款的议案》。
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【0067】
(600893)航发动力:第八届董事会第二十八次会议决议公告
中国航发动力股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于所属子公司中国航发南方工业有限公司减资退出深圳三叶精密机械股份有限公司的议案》。
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【0068】
(600969)郴电国际:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于免去付国先生公司董事的议案》、《关于增补范培顺先生为公司董事的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
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【0069】
(600969)郴电国际:第五届董事会第三十八次会议决议公告
湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于免去付国先生公司董事的议案》、《关于提名范培顺先生为公司董事候选人的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》等事项。
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【0070】
(600982)宁波热电:第六届董事会第五次会议决议公告
宁波热电股份有限公司第六届董事会第五次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于增设研发中心的议案》。
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【0071】
(600996)贵广网络:首次公开发行限售股上市流通公告
贵州省广播电视信息网络股份有限公司本次限售股上市流通数量为87,987,307股;上市流通日期为2017年12月29日。
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【0072】
(601008)连云港:2017年第二次临时股东大会决议公告
江苏连云港港口股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案等事项。
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【0073】
(601011)宝泰隆:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
宝泰隆新材料股份有限公司董事会决定于2018年1月11日9点召开2018年第一次临时股东大会,审议公司变更会计师事务所、补充审议公司向杨淑玲女士和焦岩岩女士无偿短期借款人民币2.7亿元关联交易。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
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【0074】
(601011)宝泰隆:第四届董事会第十四次会议决议公告
宝泰隆新材料股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《公司变更会计师事务所》的议案、《补充审议关联方曲付江非经营性占用公司资金人民币353万元关联交易》的议案、《公司拟签署成立七台河市新材料产业发展投资基金(有限合伙)(暂定名)有限合伙协议》的议案等事项。
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【0075】
(601375)中原证券:首次公开发行部分限售股上市流通公告
中原证券股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,102,760,193股;上市流通日期为2018年1月3日。
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【0076】
(601500)通用股份:2017年第二次临时股东大会决议公告
江苏通用科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于公司年产120万条全钢子午胎项目内容变更的议案。
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【0077】
(601666)平煤股份:第七届董事会第二十四次会议决议公告
平顶山天安煤业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过关于聘任公司副总经理的议案、关于获得中央预算内财政拨款作为独享资本公积的议案、关于获得财政拨款作为平煤股份独享资本公积的议案。
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【0078】
(601689)拓普集团:第三届董事会第四次会议决议公告
宁波拓普集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于向全资子公司提供借款的议案》。
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【0079】
(601777)力帆股份:2017年第六次临时股东大会决议公告
力帆实业(集团)股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过力帆实业(集团)股份有限公司关于更换会计师事务所的议案、关于2017年股权激励计划办理工商变更手续的议案、关于力帆实业(集团)股份有限公司全资子公司力帆融资租赁(上海)有限公司股权转让暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(601929)吉视传媒:第三届董事会第十次会议决议公告
吉视传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于发起设立吉林省东北亚大数据交易服务中心有限公司的议案》、《关于审议公司核销长期挂账应付账款的议案》。
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【0081】
(603000)人民网:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
人民网股份有限公司董事会决定于2018年1月11日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举叶蓁蓁先生担任公司第三届董事会董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
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【0082】
(603000)人民网:第三届董事会第十次会议决议公告
人民网股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案、关于聘任公司总裁的议案、关于提请召开人民网股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(603015)弘讯科技:第三届董事会2017年第二次会议决议公告
宁波弘讯科技股份有限公司第三届董事会2017年第二次会议于2017年12月22日召开,会议审议通过《关于向19名激励对象授予预留限制性股票的议案》、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》。
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【0084】
(603017)中衡设计:首次公开发行限售股上市流通公告
中衡设计集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为120,467,384股;上市流通日期为2018年1月2日。
本次限售股上市流通的有关股东苏州赛普成长投资管理有限公司及实际控制人冯正功先生已承诺:自本次限售股上市流通之日起6个月内(即自2018年1月2日起至2018年7月2日期间),不减持本次上市流通的全部120,467,384股股份。
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【0085】
(603063)禾望电气:2017年第二次临时董事会决议公告
深圳市禾望电气股份有限公司2017年第二次临时董事会于12月25日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向子公司苏州禾望电气有限公司实缴注册资本的议案》、《关于制定深圳市禾望电气股份有限公司中小投资者单独计票管理办法的议案》、《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
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【0086】
(603157)拉夏贝尔:2017年季度权益分派实施公告
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司实施2017年季度权益分配方案为:A股每股派发现金红利0.33元(含税)。
股权登记日:2018/1/2
除息日:2018/1/3
现金红利发放日:2018/1/3
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【0087】
(603239)浙江仙通:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会决定于2018年1月10日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月10日9:15-15:00。
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【0088】
(603239)浙江仙通:第三届董事会第十一次会议决议公告
浙江仙通橡塑股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(603289)泰瑞机器:第二届董事会第十六次会议决议公告
泰瑞机器股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》、《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(603289)泰瑞机器:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
泰瑞机器股份有限公司董事会决定于2018年1月10日13点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司开展票据池业务的议案、关于公司开展外汇套期保值业务的议案、关于外汇套期保值业务管理制度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月10日9:15-15:00。
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【0091】
(603322)超讯通信:第三届董事会第一次会议决议公告
广东超讯通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(603322)超讯通信:2017年第二次临时股东大会决议公告
广东超讯通信技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于第三届董事会董事薪酬的议案、关于非独立董事换届选举的议案、关于独立董事换届选举的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(603337)杰克股份:2017年第八次临时股东大会决议公告
杰克缝纫机股份有限公司2017年第八次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司及子公司开展2018年远期结售汇业务的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(603399)新华龙:2017年第六次临时股东大会决议公告
锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第六次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于《锦州新华龙钼业股份有限公司2017年第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于补选公司第三届董事会成员的议案、关于变更公司名称的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(603429)集友股份:重大资产重组继续停牌公告
本次交易所涉及的法律、审计及评估等尽职调查工作程序复杂,工作量大,重组方案的相关内容仍需完善,相关事项尚存在不确定性,故安徽集友新材料股份有限公司股票无法按期复牌。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年12月27日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(603488)展鹏科技:2017年第二次临时股东大会决议公告
展鹏科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(603533)掌阅科技:2017年第四次临时股东大会决议公告
掌阅科技股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于核心员工参投开拓型业务的议案、“关于控股股东、高级管理人员参与设立产业基金的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(603569)长久物流:2017年第三次临时股东大会决议公告
北京长久物流股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案、关于制定《北京长久物流股份有限公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划》的议案、关于增加公司营业范围并修改公司章程的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(603577)汇金通:第二届董事会第十八次会议决议公告
青岛汇金通电力设备股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于首次公开发行募投项目“年产3.2万吨输电线路钢管塔项目”暂缓实施的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》。
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【0100】
(603588)高能环境:首次公开发行限售股上市流通的提示性公告
北京高能时代环境技术股份有限公司本次限售股上市流通数量为160,887,352股;上市流通日期为2017年12月29日。
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【0101】
(603619)中曼石油:第二届董事会第九次会议决议公告
中曼石油天然气集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于对全资子公司增资、变更经营范围并更名的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(603636)南威软件:首次公开发行限售股上市流通公告
南威软件股份有限公司本次限售股上市流通数量为229,617,000股;上市流通日期为2018年1月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(603661)恒林股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
浙江恒林椅业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于增加公司注册资本及变更公司类型的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金对子公司进行增资用于募投项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(603758)秦安股份:第三届董事会第四次会议决议公告
重庆秦安机电股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于调增使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(603843)正平股份:第三届董事会第一次(临时)会议决议公告
正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第一次(临时)会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(603843)正平股份:2017年第四次临时股东大会决议公告
正平路桥建设股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案、关于董事会换届选举独立董事候选人的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603861)白云电器:第五届董事会第十三次会议决议公告
广州白云电器设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议(二)〉及〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议(二)〉的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(603886)元祖股份:2017年第三次临时股东大会决议公告
上海元祖梦果子股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于公司对外投资暨关联交易的议案、关于增加公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(603888)新华网:第三届董事会第四次(临时)会议决议公告
新华网股份有限公司第三届董事会第四次(临时)会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于调整日常关联交易额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(603889)新澳股份:首次公开发行限售股上市流通公告
浙江新澳纺织股份有限公司本次限售股上市流通数量为179,472,850股;上市流通日期为2018年1月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(603896)寿仙谷:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会决定于2018年1月11日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于选举周承国先生为公司董事的议案、关于选举徐子贵先生为公司股东代表监事的议案、关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年1月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年1月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(603896)寿仙谷:第二届董事会第九次会议决议公告
浙江寿仙谷医药股份有限公司第二届董事会第九次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于提名周承国先生为公司董事候选人的议案》、《关于调整部分营销网络建设募投项目实施方案的议案》、《关于审议化妆品技改项目资产转让关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(603929)亚翔集成:关于首次公开发行部分限售股解禁上市流通的提示性公告
亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司本次限售流通股上市数量为43,200,000股;上市日期为2018年1月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(603986)兆易创新:第二届董事会第二十二次会议决议公告
北京兆易创新科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于购置办公用房的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于调整公司第二届董事会专业委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(900907)鹏起科技:重大事项停牌公告
鹏起科技发展股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及公司资产重组,鉴于该事项存在不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年12月26日起停牌。
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