【2018-09-13】
【0001】
(600027)华电国际:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
华电国际电力股份有限公司董事会决定于2018年10月30日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于发行金融融资工具的议案》、选举陈炜女士为监事的议案、关于选举董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月30日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月30日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600031)三一重工:第六届董事会第三十三次会议决议公告
三一重工股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于增加2018年度按揭与融资租赁业务额度的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600031)三一重工:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
三一重工股份有限公司董事会决定于2018年9月28日15点召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于增加2018年度按揭与融资租赁业务额度的议案》、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》、《关于转让湖南三一快而居住宅工业有限公司部分股权暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600048)保利地产:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于变更公司名称的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于公司与合富辉煌(中国)房地产顾问有限公司关联交易的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600048)保利地产:2018年第12次临时董事会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司2018年第12次临时董事会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600051)宁波联合:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于选举公司董事的议案、关于选举公司独立董事的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600051)宁波联合:第八届董事会2018年第三次临时会议决议公告
宁波联合集团股份有限公司第八届董事会2018年第三次临时会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《公司关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600056)中国医药:2018年第二次临时股东大会决议公告
中国医药健康产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于控股子公司2018年度向关联方借款预计额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600070)浙江富润:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
浙江富润股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案、关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600070)浙江富润:第八届董事会第十五次会议决议公告
浙江富润股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份事宜的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600082)海泰发展:2018年第一次临时股东大会决议公告
天津海泰科技发展股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600082)海泰发展:第九届董事会第十四次会议决议公告
天津海泰科技发展股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于转让BPO基地制餐中心的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600095)哈高科:第八届董事会第十次会议决议公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第八届董事会第十次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》、《关于聘任孙景双为副总裁的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600095)哈高科:2018年第三次临时股东大会决议公告
哈尔滨高科技(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选董事的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600146)商赢环球:2018年第四次临时股东大会决议公告
商赢环球股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于变更部分募集资金用途的议案、关于向环球星光国际控股有限公司下属全资子公司提供借款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600157)永泰能源:2018年第七次临时股东大会决议公告
永泰能源股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于汝阳三吉利新能源有限公司申请融资租赁业务增加质押物的议案、关于公司全资子公司为“15永泰能源MTN001”和“15永泰能源MTN002”相关投资者提供追加担保的议案。
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【0017】
(600163)中闽能源:第七届董事会第十七次临时会议决议公告
中闽能源股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司福建中闽能源投资有限责任公司向中国建设银行股份有限公司福建省分行申请流动资金借款的议案》。
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【0018】
(600232)金鹰股份:终止重大资产重组暨股票复牌的公告
2018年9月12日,浙江金鹰股份有限公司召开了关于终止重大资产重组投资者说明会。
根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票于2018年9月13日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600232)金鹰股份:第九届董事会第四次会议决议公告
浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第四次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》、《关于公司与交易对方签署<关于解除收购框架协议之协议>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600238)*ST椰岛:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
海南椰岛(集团)股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》、《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600238)*ST椰岛:第七届董事会第三十二次会议决议公告
海南椰岛(集团)股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让海南椰岛阳光置业有限公司股权的议案》、《关于公开挂牌转让龙昆北路办公大楼的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600267)海正药业:2018年第四次临时股东大会决议公告
浙江海正药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于为子公司银行贷款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600285)羚锐制药:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
河南羚锐制药股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订公司章程的议案、关于以集中竞价交易方式回购股份的预案、关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600285)羚锐制药:第七届董事会第九次会议决议公告
河南羚锐制药股份有限公司第七届董事会第九次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》、《关于授权管理层择机出售亚邦股份股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600340)华夏幸福:关于召开2018年第九次临时股东大会的通知
华夏幸福基业股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第九次临时股东大会,审议关于提请股东大会调整对公司担保事项授权的议案、关于签订广东省惠州市惠东县产业新城PPP项目合作协议的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600340)华夏幸福:第六届董事会第五十次会议决议公告
华夏幸福基业股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于签订河北省昌黎县产业新城PPP项目合作协议的议案》、《关于签订河北省昌黎县干红小镇PPP项目合作协议的议案》、《关于下属子公司九通投资拟与新华信托签署<股权转让协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600359)新农开发:2018年第四次临时股东大会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600410)华胜天成:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
北京华胜天成科技股份有限公司董事会决定于2018年9月28日9点30分召开2018年第六次临时股东大会,审议《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600410)华胜天成:2018年第十一次临时董事会决议公告
北京华胜天成科技股份有限公司2018年第十一次临时董事会会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于对参股公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600416)湘电股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
湘潭电机股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于修改公司《章程》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600449)宁夏建材:第七届董事会第四次会议决议公告
宁夏建材集团股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司收购宁夏嘉华固井材料有限公司50%股权的议案》、《关于公司向全资子公司宁夏赛马水泥有限公司划转部分土地使用权及矿山采矿权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600463)空港股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于为控股子公司提供担保的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600463)空港股份:第六届董事会第一次临时会议决议公告
北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第一次临时会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600480)凌云股份:第六届董事会第二十七次会议决议公告
凌云工业股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于向上海凌云工业科技有限公司增资的议案》、《关于设立凌云工业股份有限公司宁德分公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600480)凌云股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
凌云工业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于公司2018年度配股发行方案的议案、关于前次募集资金使用情况的报告的议案、关于公司2018年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600511)国药股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
国药集团药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于募集资金投资项目建设延期的议案、关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案、关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600519)贵州茅台:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
贵州茅台酒股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600519)贵州茅台:第二届董事会2018年度第五次会议决议公告
贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2018年度第五次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于关联方向本公司提供有机高粱运输和出糟运输服务的议案》、《关于子公司向关联方购买房产的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600537)亿晶光电:2018年第三次临时股东大会决议公告
亿晶光电科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600545)卓郎智能:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
卓郎智能技术股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于外汇衍生品交易预计及授权的议案、关于对外担保预计及授权的议案、关于变更公司注册地址的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600655)豫园股份:2018年第三次股东大会(临时会议)决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司2018年第三次股东大会(临时会议)于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于继续对公司短期闲置资金进行综合管理的议案》、《关于公司与上海复星高科技集团财务有限公司签订金融服务协议的关联交易议案》、《关于对招金矿业股份有限公司经营管理层2017年度奖励的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600711)盛屯矿业:2018年第四次临时股东大会决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本和修改公司章程的议案、关于选举第九届监事会非职工监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600733)S蓝谷:关于实施股权分置改革的公告(资本公积转增部分)2018年权益分派实施公告
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司实施股权分置改革的公告(资本公积转增部分)2018年权益分派方案为:以资本公积金向全体股东每股转增2.5股。
股权登记日:2018/9/18
除权日:2018/9/19
新增无限售条件流通股份上市日:2018/9/20
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600766)园城黄金:第十一届董事会第二十四次会议决议公告
烟台园城黄金股份有限公司第十一届董事会第二十四次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600978)宜华生活:关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知
宜华生活科技股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年度第二次临时股东大会,审议关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案、关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜有效期的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统;
投票时间:2018年9月27日15:00至2018年9月28日15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600978)宜华生活:第六届董事会第十次会议决议公告
宜华生活科技股份有限公司第六届董事会第十次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于明确公司2017年度配股定价原则的议案》、《关于延长公司配股方案相关决议的有效期的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(601002)晋亿实业:第五届董事会2018年第四次临时会议决议公告
晋亿实业股份有限公司第五届董事会2018年第四次临时会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易(修订稿)的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(601002)晋亿实业:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
晋亿实业股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议《关于公司非公开发行股票发行方案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易(修订稿)的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(601038)一拖股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
第一拖拉机股份有限公司董事会决定于2018年10月29日15点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议公司2019-2021年持续关联交易、公司第八届董事会董事及第八届监事会监事薪酬方案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(601126)四方股份:第五届董事会第二十一次会议决议公告
北京四方继保自动化股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于聘任胡晓东先生为公司副总裁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(601212)白银有色:第三届董事会第三十次会议决议公告
白银有色集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《白银有色集团股份有限公司关于实施智能装备用超微线材研发中心建设及产能提升项目的提案》、《白银有色集团股份有限公司关于向首信秘鲁矿业股份有限公司增加投资的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(601606)长城军工:第三届董事会第三次会议决议公告
安徽长城军工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于变更注册资本及公司类型、修订<安徽长城军工股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于提名董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(601606)长城军工:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
安徽长城军工股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于变更注册资本及公司类型、修订<安徽长城军工股份有限公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于变更董事的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(601619)嘉泽新能:二届二次董事会决议公告
宁夏嘉泽新能源股份有限公司二届二次董事会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司终止重大资产重组事项的议案》、《关于公司与交易对方签署重大资产重组终止协议的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(601933)永辉超市:第三届董事会第四十次会议决议公告
永辉超市股份有限公司第三届董事会第四十次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过关于设立广西永辉子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(603006)联明股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
上海联明机械股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于上海联明机械股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(603042)华脉科技:第二届董事会第十八次会议决议公告
南京华脉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于近日召开,会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(603076)乐惠国际:2018年第五次临时股东大会决议公告
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(603078)江化微:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
江阴江化微电子材料股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于前次募集资金使用情况报告的议案、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(603078)江化微:第三届董事会第十九次会议决议公告
江阴江化微电子材料股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(603085)天成自控:2018年第二次临时股东大会决议公告
浙江天成自控股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于2018年半年度资本公积金转增股本的议案》、《关于与徐州高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(603181)皇马科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
浙江皇马科技股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于公司搬迁入园相关事项的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0063】
(603181)皇马科技:第五届董事会第十一次会议决议公告
浙江皇马科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司搬迁入园相关事项的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0064】
(603268)松发股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
广东松发陶瓷股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于补充确认关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0065】
(603358)华达科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
华达汽车科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于公司2018年半年度利润分配的预案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(603429)集友股份:第一届董事会第二十三次会议决议公告
安徽集友新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《2018年度日常关联交易预计的议案》、《关于投资设立全资子公司并明确为部分募投项目实施主体的议案》、《关于调整公司2018年非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(603507)振江股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
江苏振江新能源装备股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于公司增加注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于公司募投项目延期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(603508)思维列控:2018年第四次临时股东大会决议公告
河南思维自动化设备股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(603520)司太立:2018年第三次临时股东大会决议公告
浙江司太立制药股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于公司终止重大资产重组的议案、关于授权董事会办理终止本次重大资产重组相关事宜的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(603538)美诺华:第三届董事会第四次会议决议公告
宁波美诺华药业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于出售参股子公司浙江博腾药业有限公司12.5%股权暨放弃股权优先受让权及增资优先认购权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(603586)金麒麟:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
山东金麒麟股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(603586)金麒麟:董事会决议公告
山东金麒麟股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《山东金麒麟股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《山东金麒麟股份有限公司关于开展远期外汇业务的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(603600)永艺股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
永艺家具股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于2018年中期利润分配方案的议案》、《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(603603)博天环境:关于重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第43次工作会议审核,博天环境集团股份有限公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大资产重组事项获得有条件通过。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年9月13日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(603628)清源股份:2018年第四次临时股东大会决议公告
清源科技(厦门)股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过关于为全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信提供担保的议案、关于公司及全资子公司清源易捷(厦门)新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(603667)五洲新春:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项审核结果暨公司股票复牌公告
经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2018年第43次并购重组委工作会议审核,浙江五洲新春集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2018年9月13日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(603799)华友钴业:2018年第三次临时股东大会决议公告
浙江华友钴业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(603843)正平股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
正平路桥建设股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于日常关联交易预计的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(603843)正平股份:第三届董事会第十四次(临时)会议决议公告
正平路桥建设股份有限公司第三届董事会第十四次(临时)会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于对外投资暨收购探矿权的议案》、《关于日常关联交易预计的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(603897)长城科技:第三届董事会第三次会议决议公告
浙江长城电工科技股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月12日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(603966)法兰泰克:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
法兰泰克重工股份有限公司董事会决定于2018年9月28日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于收购股权的议案、关于收购标的准则差异鉴证报告的议案、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年9月28日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年9月28日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(603966)法兰泰克:关于第三届董事会第三次会议决议公告
法兰泰克重工股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年9月11日召开,会议审议通过《关于收购股权的议案》、《关于申请中长期国际商业贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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