上交所信息公告 (2017-03-09)

【2017-03-09】

【0001】

(600057)象屿股份:2017年第一次临时股东大会决议公告

厦门象屿股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月8日召开,会议审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案、关于公开发行公司债券方案的议案、关于本次发行公司债券的授权事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600089)特变电工:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

特变电工股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点00分-15点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司注册及发行人民币30亿元中期票据的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600089)特变电工:2017年第四次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2017年第四次临时董事会会议于2017年3月8日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2017年度日常关联交易的议案、公司控股子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司为其全资子公司特变电工能源(印度)有限公司提供履约担保的议案、公司注册及发行人民币30亿元中期票据的议案等事项。

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【0004】

(600099)林海股份:重大事项继续停牌公告

林海股份有限公司2017年3月7日收到上海证券交易所发出的《关于对林海股份有限公司终止重大资产重组事项的问询函》。

日前,公司正积极组织相关各方,按照《问询函》的要求逐一落实意见的回复,并尽快将答复报送至上海证券交易所。

因此公司申请,本公司股票自2017年3月9日起继续停牌。

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【0005】

(600141)兴发集团:八届二十一次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司于2017年3月8日召开八届二十一次董事会会议,会议审议通过关于修订公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议(二)》的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议(二)》的议案等事项。

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【0006】

(600143)金发科技:关于重大资产重组继续停牌的公告

金发科技股份有限公司第五届董事会第二十三次(临时)会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2017年3月9日起继续停牌,预计不超过一个月。

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【0007】

(600155)宝硕股份:第六届董事会第四次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第六届董事会第四次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于设立另类投资子公司的议案》。

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【0008】

(600212)江泉实业:关于2016年年度股东大会更正补充公告

近日,山东江泉实业股份有限公司控股股东宁波顺辰投资有限公司拟提议对《关于修订<公司章程>的议案》的具体内容进行部分调整,公司需要时间对提请股东大会审批的资料进行补充完善,现将2016年年度股东大会延期至2017年3月28日召开。股东大会原定股权登记日不变。

更正补充后现场股东大会召开日期时间:2017年3月28日14点00分;网络投票起止时间:自2017年3月28日至2017年3月28日。

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【0009】

(600212)江泉实业:八届三十二次(临时)董事会决议公告

山东江泉实业股份有限公司八届三十二次(临时)董事会会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》、《关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案》、《关于修订<公司章程>的议案(2017年修订)》等事项。

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【0010】

(600273)嘉化能源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股权暨关联交易的议案。

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【0011】

(600273)嘉化能源:第七届董事会第二十三次会议决议公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于收购浙江嘉化新材料有限公司不低于67.43%股权暨关联交易的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600281)太化股份:第六届董事会2017年第二次会议决议公告

太原化工股份有限公司第六届董事会2017年第二次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于召开2017年第二次临时股东大会议案、关于公司有关人事的议案。

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【0013】

(600281)太化股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

太原化工股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更会计师事务所的议案。

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【0014】

(600375)华菱星马:重大事项停牌进展公告

目前,华菱星马汽车(集团)股份有限公司及公司实际控制人正在积极推进有关重大事项的研究论证工作,鉴于该事项存在重大不确定性,本公司股票自2017年3月9日起继续停牌。

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【0015】

(600382)广东明珠:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.50

加权平均净资产收益率(%) 6.14

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【0016】

(600382)广东明珠:关于召开2016年年度股东大会的通知

广东明珠集团股份有限公司董事会决定于2017年3月29日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于2016年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。

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【0017】

(600382)广东明珠:第八届董事会第六次会议决议公告

广东明珠集团股份有限公司第八届董事会第六次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过关于2016年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于续聘审计机构的议案等事项。

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【0018】

(600387)海越股份:重大资产重组停牌公告

经与有关各方认证与协商,浙江海越股份有限公司筹划的重大事项涉及收购海航集团中构成同业竞争的相关资产,该事项对公司构成重大资产重组。鉴于该事项的不确定性,经公司申请,公司股票自2017年3月9日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2017年2月24日起预计连续停牌不超过一个月。

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【0019】

(600395)盘江股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

贵州盘江精煤股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案、关于选举公司第五届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600395)盘江股份:第四届董事会2017年第一次临时会议决议公告

贵州盘江精煤股份有限公司第四届董事会2017年第一次临时会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于推举第五届董事会成员候选人的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0021】

(600490)鹏欣资源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

鹏欣环球资源股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案、关于选举董事的议案。

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【0022】

(600490)鹏欣资源:第六届董事会第十次会议决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第十次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于提名楼定波先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600595)中孚实业:2017年第三次临时股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年3月8日召开,会议审议通过关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的9,000万元综合授信额度提供担保的议案、关于公司为河南中孚铝业有限公司与海徳资产管理有限公司3.6亿元债务重组业务提供担保的议案、关于河南中孚铝业有限公司为本公司在中国光大银行股份有限公司郑州丰产路支行申请的3亿元综合授信额度提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600620)天宸股份:第九届董事会第一次会议决议公告

上海市天宸股份有限公司第九届董事会第一次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《选举叶茂菁先生为公司董事长的议案》、《聘任张震频先生为公司总经理的议案》、《聘任潘露女士为公司常务副总经理兼董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600714)金瑞矿业:关于终止筹划重大事项暨复牌公告

经审慎考虑,青海金瑞矿业发展股份有限公司决定终止筹划本次重大事项。根据相关规定,经申请,公司股票于2017年3月9日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600718)东软集团:七届三十五次董事会决议公告

东软集团股份有限公司七届三十五次董事会于2017年3月8日召开,会议审议通过关于参与弘和仁爱医疗集团有限公司香港首次公开发行股份认购的议案、关于继续为间接全资子公司-Neusoft Technology Solutions GmbH提供银行借款担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600728)佳都科技:2017年第一次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月8日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、公司章程修订、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600737)中粮糖业:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2017年度向各金融机构申请150亿元融资额度的议案、关于追加确认2016年度日常关联交易的议案、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600737)中粮糖业:第八届董事会第四次会议决议公告

中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于公司2017年向各金融机构申请150亿元融资额度的议案》、《关于追加确认2016年日常关联交易的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600778)友好集团:第八届董事会第十四次会议决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于公司与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司签订<变更协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600868)梅雁吉祥:关于召开2016年年度股东大会的通知

广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会决定于2017年3月30日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2016年度利润分配预案、《公司2016年年度报告》及其摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的提案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600868)梅雁吉祥:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.0359

加权平均净资产收益率(%) 3.15

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600868)梅雁吉祥:第九届董事会第十次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第十次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过公司《2016年度利润分配预案》、公司《2016年年度报告》及其摘要、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的决议等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600888)新疆众和:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

新疆众和股份有限公司董事会决定于2017年3月24日11点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600888)新疆众和:第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告

新疆众和股份有限公司第七届董事会2017年第一次临时会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《公司关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600889)南京化纤:第八届董事会第二十八次会议决议公告

南京化纤股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于调整南京化纤股份有限公司2016年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于修订公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及相关措施的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600890)中房股份:关于回复上海证券交易所二次问询函的进展暨重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司及有关各方正在积极核实《关于对中房置业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露的二次问询函》(上证公函[2016]0998号)中涉及的相关事项,准备《二次问询函》的回复,经公司申请,本公司股票自2017年3月9日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600926)杭州银行:第六届董事会第一次会议决议公告

杭州银行股份有限公司第六届董事会第一次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于选举杭州银行股份有限公司第六届董事会董事长的议案》、《关于继续开展信贷资产证券化业务的议案》、《关于拟设立湖州分行的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600969)郴电国际:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会决定于2017年3月24日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600969)郴电国际:第五届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于参与竞拍四川圣达水电开发有限公司部分股权的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601198)东兴证券:第四届董事会第一次会议决议公告

东兴证券股份有限公司第四届董事会第一次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601226)华电重工:第二届董事会第八次临时会议决议公告

华电重工股份有限公司第二届董事会第八次临时会议于2017年3月8日召开,会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于为全资子公司华电重工机械有限公司15,000万元银行授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601238)广汽集团:第四届董事会第40次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第40次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于广汽资本设立广州汽车产业创新投资基金的议案》、《关于广汽丰田262B、263B车型建设项目的议案》、《关于广汽丰田发动机M20C发动机建设项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601677)明泰铝业:2016年年度股东大会决议公告

河南明泰铝业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务及内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603023)威帝股份:董事会决议公告

哈尔滨威帝电子股份有限公司第三届董事会第十次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于更换公司独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603032)德新交运:第二届董事会第八次(临时)会议决议公告

德力西新疆交通运输集团股份有限公司第二届董事会第八次(临时)会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记及保密管理办法>的议案》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究办法>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603108)润达医疗:重大资产重组进展暨延期复牌公告

由于本次重大资产重组涉及相关事项较多,上海润达医疗科技股份有限公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证,有关事项尚存在不确定性,根据有关要求,公司股票自2017年3月9日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603339)四方冷链:2017年第一次临时股东大会决议公告

南通四方冷链装备股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月8日召开,会议审议通过关于《首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、关于《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于修订公司章程并办理工商登记的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603368)柳州医药:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

广西柳州医药股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》、《关于变更公司类型的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603368)柳州医药:第二届董事会第二十九次会议决议公告

广西柳州医药股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年3月8日召开,会议审议通过《关于变更公司类型的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603600)永艺股份:关于重要事项未公告临时停牌公告

因有重要事项未公告,永艺家具股份有限公司于2017年3月8日申请紧急停牌一天。经公司再次申请,公司股票于2017年3月9日再次停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603628)清源股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

清源科技(厦门)股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月8日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于公司首次公开发行股票并上市增加注册资本暨修改<公司章程>相关条款的议案、关于为全资子公司皮山县清源新能源有限公司向银行申请借款提供连带责任担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603877)太平鸟:2017年第一次临时股东大会决议公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月8日召开,会议审议通过关于募投项目增加实施主体及延长实施期限的议案、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案、关于变更公司性质与注册资本并修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603881)数据港:关于收到上海证券交易所问询函暨股票继续停牌的公告

上海数据港股份有限公司于2017年3月8日收到上海证券交易所上市公司监管一部发来的《关于上海数据港股份有限公司签订重大合同事项的问询函》(上证公函【2017】0245号)。

目前,公司正在组织相关人员对《问询函》中提出的问题进行回复,公司股票已经于2017年3月8日停牌,经向上海证券交易所申请,公司股票将自2017年3月9日开市起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603959)百利科技:关于召开2016年年度股东大会的通知

湖南百利工程科技股份有限公司董事会决定于2017年3月29日15点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《公司2016年年度报告》及其摘要的议案、关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。