上交所信息公告 (2017-03-08)

【2017-03-08】

【0001】

(600006)东风汽车:第五届董事会第一次会议决议公告

东风汽车股份有限公司第五届董事会第一次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过关于选举公司第五届董事会董事长的议案、关于选举公司第五届董事会审计委员会委员及薪酬管理委员会委员的议案、“关于聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600006)东风汽车:2017年第一次临时股东大会决议公告

东风汽车股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月7日召开,会议审议通过关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0003】

(600031)三一重工:第六届董事会第十二次会议决议公告

三一重工股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《三一重工股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》、《关于召开公司2017年第一次债券持有人会议的议案》。

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【0004】

(600068)葛洲坝:第六届董事会第二十八次会议(临时)决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议(临时)于2017年3月7日召开,会议审议通过关于设立葛洲坝水务台州有限公司的议案、关于设立葛洲坝国际俄罗斯有限公司的议案、关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司越南代表处的议案等事项。

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【0005】

(600099)林海股份:第六届董事会第三十五次会议决议公告

林海股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于与中国福马机械集团有限公司签订<关于<发行股份及支付现金购买资产暨利润补偿协议>之解除协议>的议案》、《关于控股股东变更承诺的议案》。

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【0006】

(600151)航天机电:第六届董事会第三十四次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

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【0007】

(600172)黄河旋风:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

河南黄河旋风股份有限公司董事会决定于2017年3月23日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。

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【0008】

(600172)黄河旋风:第六届董事会2017年第二次临时会议决议公告

河南黄河旋风股份有限公司第六届董事会2017年第二次临时会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600225)天津松江:第九届董事会第十四次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于公司提名江西抚州控股子公司董事长的议案》、《关于公司与天津万隆兴业房地产开发有限公司签订<产权交易合同>补充协议的议案》、《关于解散全资子公司天津运河城投资有限公司董事会的议案》等事项。

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【0010】

(600225)天津松江:重大资产重组进展暨继续停牌公告

由于本次交易所涉及的尽职调查、评估及审计等工作程序复杂,工作量较大,具体交易方案论证及中介机构相关工作尚未最终完成,且具有不确定性,预计天津松江股份有限公司无法在2017年3月8日前按照相关规定披露重组预案。

根据有关要求,申请公司股票自2017年3月8日起继续停牌,继续停牌时间不超过1个月。

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【0011】

(600278)东方创业:第六届董事会第三十一次会议决议公告

东方国际创业股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于东方国际物流集团上海新海航业有限公司拟购置一艘超灵便型散货船舶的议案》、《关于公司全资子公司向控股股东的全资子公司申请境外借款暨关联交易的议案》。

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【0012】

(600289)亿阳信通:关于第七届董事会第一次会议决议的公告

亿阳信通股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0013】

(600289)亿阳信通:2017年第一次临时股东大会决议公告

亿阳信通股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月7日召开,会议审议通过关于董事津贴及独立董事报酬的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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【0014】

(600327)大东方:第六届董事会2017年第一次临时会议决议公告

无锡商业大厦大东方股份有限公司第六届董事会2017年第一次临时会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》。

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【0015】

(600359)新农开发:关于公司股票复牌的提示性公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司积极组织有关各方按照《关于对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司重大资产出售预案信息披露的二次问询函》(上证公函【2017】0190号)的要求落实相关问题,对《二次问询函》中涉及的问题进行逐项回复,并对重大资产出售预案进行了补充和修订。

按照相关规定,经公司申请,公司股票将于2017年3月8日开始起复牌。

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【0016】

(600422)昆药集团:八届二十七次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司八届二十七次董事会会议于2017年3月7日召开,会议审议通过关于取消2017年第二次临时股东大会中《关于将募投项目“创新药物研发项目”变更为“对昆药集团医药商业有限公司增资项目”的议案》的议案。

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【0017】

(600446)金证股份:第六届董事会2017年第二次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2017年第二次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于公司对外投资的议案》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《关于公司召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

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【0018】

(600446)金证股份:关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2017年3月23日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

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【0019】

(600550)保变电气:第六届董事会第三十次会议决议公告

保定天威保变电气股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于取消公司2017年第一次临时股东大会部分议案的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600666)奥瑞德:关于召开2016年年度股东大会的通知

奥瑞德光电股份有限公司董事会决定于2017年3月29日14点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为:自2017年3月28日15:00至2017年3月29日15:00,审议公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2016年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所及支付其2016年度报酬的议案等事项。

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【0021】

(600666)奥瑞德:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 0.61

加权平均净资产收益率(%) 19.82

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【0022】

(600666)奥瑞德:第八届董事会第二十八次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2016年年度报告及摘要、关于续聘会计师事务所及支付其2016年度报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600725)*ST云维:2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元) 2.48

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600725)*ST云维:第七届董事会第十七次会议决议公告

云南云维股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《公司2016年年度报告正本及摘要》、《2016年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600725)*ST云维:关于召开2016年年度股东大会的通知

云南云维股份有限公司董事会决定于2017年3月28日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2016年年度报告正文及摘要、2016年度利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600815)厦工股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

厦门厦工机械股份有限公司董事会决定于2017年3月23日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600815)厦工股份:第八届董事会第十次会议决议公告

厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《公司关于向厦门海翼集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》、《公司关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600875)东方电气:关于披露发行股份购买资产暨关联交易预案暨公司股票继续停牌提示性公告

东方电气股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于<东方电气股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。

根据有关监管要求,上海证券交易所需对公司本次重组相关文件进行事后审核,公司股票自2017年3月8日起将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600875)东方电气:八届十五次董事会决议公告

东方电气股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于公司本次发行A股股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行A股股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司与中国东方电气集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。

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【0030】

(600998)九州通:关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告

九州通医药集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为189,100,815股;上市流通日期为2017年3月14日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(601198)东兴证券:2017年第一次临时股东大会决议公告

东兴证券股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月7日召开,会议审议通过关于东兴证券股份有限公司设立全资基金子公司的议案、关于调整东兴投资与东方资产委托贷款借款利率的议案、关于选举第四届董事会非独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(601212)白银有色:股票交易异常波动核查结果暨复牌公告

经白银有色集团股份有限公司进一步自查,并书面征询公司股东中信国安集团有限公司及甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会,截至本公告披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。

公司已完成股票交易异常波动核查工作,并披露了相关临时公告,公司股票将于2017年3月8日开市时起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(601866)中远海发:第五届董事会第二十次会议决议的公告

中远海运发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过关于中远海运租赁有限公司向渤海银行申请借款的议案、关于为全资子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(601888)中国国旅:第三届董事会第一次会议(通讯方式)决议公告

中国国旅股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(601888)中国国旅:2017年第二次临时股东大会决议公告

中国国旅股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(603010)万盛股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

浙江万盛股份有限公司董事会决定于2017年3月24日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司重大资产重组继续停牌的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(603010)万盛股份:第三届董事会第四次会议决议公告

浙江万盛股份有限公司第三届董事会第四次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(603337)杰克股份:2017年第二次临时股东大会决议公告

杰克缝纫机股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于修订<杰克缝纫机股份有限公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(603399)新华龙:第三届董事会第二十二次会议决议公告

锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司提供借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(603598)引力传媒:关于筹划非公开发行股票事项停牌公告

引力传媒股份有限公司拟筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2017年3月8日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(603637)镇海股份:第三届董事会第九次会议决议公告

镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第九次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>相关条款并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(603638)艾迪精密:第二届董事会第八次会议决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司第二届董事会第八次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》、《关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(603698)航天工程:第二届董事会第十四次会议决议公告

航天长征化学工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(603800)道森股份:第二届董事会第十六次会议决议公告

苏州道森钻采设备股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于向间接全资子公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603808)歌力思:第二届董事会第四十二次临时会议决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第四十二次临时会议于2017年3月6日召开,会议审议通过《关于<深圳歌力思服饰股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<股权收购协议之补充协议>的议案》、《关于更换本次交易独立财务顾问及聘请专项审计机构、专项评估机构和专项法律顾问的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603808)歌力思:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会决定于2017年3月23日14点30分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为:2017年3月22日下午15时至2017年3月23日下午15时,审议关于公司本次重大资产购买构成关联交易的议案、关于公司本次重大资产购买方案的议案、关于公司与相关交易对方签署附生效条件的《股权收购协议之补充协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603881)数据港:第一届董事会第二十三次会议决议公告

上海数据港股份有限公司第一届董事会第二十三次会议于2017年3月7日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于全资子公司签订重大合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。