【2016-12-30】
【0001】
(600027)华电国际:2016年第二次临时股东大会决议公告
华电国际电力股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于本公司与中国华电集团公司订立框架协议的持续关联交易的议案》、关于选举田洪宝先生为本公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600036)招商银行:第十届董事会第六次会议决议公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第六次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于招银国际证券有限公司增资5.8亿港币的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600048)保利地产:2016年第二次临时股东大会决议公告
保利房地产(集团)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于选举公司董事的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《2015-2017年股东回报规划》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600056)中国医药:第七届董事会第5次会议决议公告
中国医药健康产业股份有限公司第七届董事会第5次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于董事会授权公司经营层对外投资等权限的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600067)冠城大通:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
冠城大通股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案、关于选举董事(不含独立董事)的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600067)冠城大通:第九届董事会第五十六次(临时)会议决议公告
冠城大通股份有限公司第九届董事会第五十六次(临时)会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举董事(不含独立董事)的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司为福抗药业提供不超过人民币2,000万元担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600098)广州发展:2016年第三次临时股东大会决议公告
广州发展集团股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案》、《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600119)长江投资:2016年第二次临时股东大会决议公告
长发集团长江投资实业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案、关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案、关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600120)浙江东方:七届董事会第三十次会议决议公告
浙江东方集团股份有限公司七届董事会第三十次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司向浙江国金融资租赁股份有限公司增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600126)杭钢股份:2016年第二次临时股东大会决议公告
杭州钢铁股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于调整公司2016年度日常关联交易的议案、关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600141)兴发集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2017年1月16日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于预计2017年日常关联交易的议案、关于为全资控股子公司及联营公司提供担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600141)兴发集团:八届十八次董事会决议公告
湖北兴发化工集团股份有限公司八届十八次董事会会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司2017年经营计划的议案、关于预计2017年日常关联交易的议案、关于增加申请银行授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600159)大龙地产:第六届董事会第二十九次会议决议公告
北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于控股子公司及控股孙公司申请银行贷款的议案、关于为控股子公司及控股孙公司贷款提供担保的议案、关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600186)莲花健康:第七届董事会第五次会议决议公告
莲花健康产业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600186)莲花健康:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
莲花健康产业集团股份有限公司董事会决定于2017年1月16日15点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<非公开发行股票募集资金运用的可行性报告(修订稿)>的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告
吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于调整公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于公司与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>、<利润补偿协议之补充协议(一)>的议案》、《关于公司与苏州工业园区园林绿化工程有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议(一)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600189)吉林森工:2016年第六次临时股东大会决议公告
吉林森林工业股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600190)锦州港:第八届董事会第三十七次会议决议公告
锦州港股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《公司2017年度综合计划》、《关于向各合作银行申请2017年度综合授信额度的议案》、《关于投资设立商业保理公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600215)长春经开:关于回复上海证券交易所问询函暨公司股票复牌的公告
2016年12月29日,长春经开(集团)股份有限公司收到第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司《关于回复上海证券交易所问询事项的函》。公司及创投公司现就《关于对长春经开(集团)股份有限公司第一大股东股权转让事项的问询函》(上证公函【2016】2466号)的回复予以公告。
经公司申请,公司股票于2016年12月30日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600219)南山铝业:2016年第三次临时股东大会决议公告
山东南山铝业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本的议案、关于修订公司章程的议案、关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600221)海南航空:2016年第七次临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司申请发行可续期公司债券的报告、关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600227)赤天化:2016年年度业绩预亏公告
经贵州赤天化股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度经营业绩将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-30,000万元至-36,000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600230)*ST沧大:2016年第一次临时股东大会决议公告
沧州大化股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600236)桂冠电力:第八届董事会第八次会议决议公告
广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第八次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于收购大唐香电得荣电力开发有限公司100%股权的议案》、《关于应收款项会计估计变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600237)铜峰电子:第七届董事会第十四次会议决议公告
安徽铜峰电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于会计估计变更的议案、“关于向银行申请综合授信、流动资金贷款及短期融资的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600242)中昌数据:第八届董事会第三十三次会议决议公告
中昌大数据股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600255)鑫科材料:关于股票复牌的提示性公告
2016年12月30日,安徽鑫科新材料股份有限公司披露《关于对上海证券交易所关于公司终止重大资产重组等事项的问询函的回复公告》(公告编号:临2016-108)。
根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2016年12月30日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600259)广晟有色:2016年第五次临时股东大会决议公告
广晟有色金属股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于公司全资子公司委托理财的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600278)东方创业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
东方国际创业股份有限公司董事会决定于2017年1月19日下午2点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于改聘会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600278)东方创业:第六届董事会第二十九次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于增资公司控股子公司上海东贸贸易有限公司的议案》、《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600281)太化股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
太原化工股份有限公司董事会决定于2017年1月17日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改公司章程的议案、关于为山西华旭物流有限公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600281)太化股份:第六届董事会2016年第二次会议决议公告
太原化工股份有限公司第六届董事会2016年第二次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过修改公司章程议案、公司对外投资事项变更的议案、公司为山西华旭物流有限公司提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600289)亿阳信通:关于第六届董事会第三十次会议决议的公告
亿阳信通股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于向华夏银行北京世纪城支行申请综合授信业务的议案》、《关于关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600292)远达环保:第八届董事会第一次(临时)会议决议公告
国家电投集团远达环保股份有限公司第八届董事会第一次(临时)会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于选举郑武生先生为公司董事长的议案》、《关于聘任田钧先生为公司总经理的议案》、《关于聘任黄青华女士为公司副总经理、董事会秘书兼总法律顾问的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600292)远达环保:2016年第四次(临时)股东大会决议公告
国家电投集团远达环保股份有限公司2016年第四次(临时)股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于增加2016年日常关联交易预计金额的议案、关于修订公司章程的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600319)*ST亚星:第六届董事会第七次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过潍坊亚星化学股份有限公司关于接受现金赠与的议案、潍坊亚星化学股份有限公司关于终止连续重大资产重组的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600329)中新药业:2016年第十一次董事会决议公告
天津中新药业集团股份有限公司2016年第十一次董事会会议于2016年12月29日召开,会议审议通过公司与天津医药集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案、公司收购天津金草国药投资有限公司所持天津市中药饮片有限公司100%股权并签署《股权转让协议》的关联交易议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600330)天通股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
天通控股股份有限公司董事会决定于2017年1月16日10点整召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于《第一期员工持股计划管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600330)天通股份:六届二十九次董事会决议公告
天通控股股份有限公司六届二十九次董事会会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的提案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600376)首开股份:第八届董事会第二十五次会议决议公告
北京首都开发股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于在北京产权交易所二次挂牌转让深圳市祈年实业发展有限公司100%股权的议案》、《关于成立北京首开龙湖盈泰置业有限公司(暂定名)的议案》、《关于公司为北京首开亿信置业股份有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600390)*ST金瑞:2016年第二次临时股东大会决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保的议案》、《关于调整公司2016年度日常关联交易预计金额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600393)粤泰股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
广州粤泰集团股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600393)粤泰股份:关于披露非公开发行A股股票预案暨股票复牌公告
广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
鉴于公司本次非公开发行股票事项已经确定,经向上海证券交易所申请,公司股票于2016年12月30日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600393)粤泰股份:第八届董事会第五十一次会议决议公告
广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600432)*ST吉恩:2016年第一次临时股东大会决议公告
吉林吉恩镍业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于《公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600444)国机通用:第六届董事会第七次会议决议公告
国机通用机械科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于签订<国有建设用地使用权收回合同>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600463)空港股份:2016年第四次临时股东大会决议公告
北京空港科技园区股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案、关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600480)凌云股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
凌云工业股份有限公司董事会决定于2017年1月16日上午10点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于更换公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600480)凌云股份:第六届董事会第九次会议决议公告
凌云工业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于更换公司董事的议案》、《关于<凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<凌云工业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600490)鹏欣资源:第六届董事会第六次会议决议公告
鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600500)中化国际:第七届董事会第一次会议决议公告
中化国际(控股)股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过选举冯志斌先生为公司第七届董事会董事长、“聘任刘红生为公司总经理;同意续聘柯希霆为公司董事会秘书,续聘程晓曦为公司副总经理,续聘秦晋克为公司财务总监;同意聘任陈宝树为公司首席研发官”、《公司超短期融资券发行授权审批人变更的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600506)香梨股份:关于股东权益变动及股票复牌的提示性公告
2016年12月29日,中国水务投资有限公司与深圳市建信投资发展有限公司签订《产权交易合同》,合同约定中国水务将其持有的新疆库尔勒香梨股份有限公司间接控股股东新疆昌源水务集团有限公司51%的股权转让给深圳建信。由于深圳建信与中国水务的实际控制人均为中华人民共和国财政部,本次股权转让为同一实际控制人下的间接控股股权转让,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2016年12月30日起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600507)方大特钢:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
方大特钢科技股份有限公司董事会决定于2017年1月16日九点整召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于高层管理人员2015年度奖励薪酬的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600507)方大特钢:第六届董事会第十四次会议决议公告
方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于高层管理人员2015年度奖励薪酬的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600522)中天科技:2016年第二次临时股东大会决议公告
江苏中天科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的议案、关于调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的议案、关于修订《公司章程》第八十九条的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600539)ST狮头:第七届董事会第一次会议决议公告
太原狮头水泥股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0057】
(600539)ST狮头:2016年第四次临时股东大会决议公告
太原狮头水泥股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于<太原狮头水泥股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于公司本次重大资产重组签署附生效条件的相关协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0058】
(600549)厦门钨业:2016年第二次临时股东大会决议公告
厦门钨业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股权的议案》、《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》、《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0059】
(600556)ST慧球:第八届董事会第三十七次会议决议公告
广西慧球科技股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于同意召开2017年第一次临时股东大会》的议案。
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【0060】
(600593)大连圣亚:2016年第四次临时股东大会决议公告
大连圣亚旅游控股股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案、关于非公开发行公司债券方案的议案、关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0061】
(600598)北大荒:2016年第二次临时股东大会决议公告
黑龙江北大荒农业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司引资增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0062】
(600630)龙头股份:2016年年度业绩预减公告
经上海龙头(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将减少55%左右。
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【0063】
(600630)龙头股份:第九届董事会第四次会议决议公告
上海龙头(集团)股份有限公司第九届董事会第四次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于棉花仲裁案计提预计负债的议案》。
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【0064】
(600652)游久游戏:2016年第一次临时股东大会决议公告
上海游久游戏股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的议案。
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【0065】
(600655)豫园商城:第九届董事会第一次会议决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过“选举徐晓亮先生为公司第九届董事会董事长、选举梅红健先生、龚平先生为公司第九届董事会副董事长”、“由董事长提名聘任梅红健先生为公司总裁,聘任蒋伟先生为公司董事长助理(副总裁级)兼董事会秘书”、“由董事长提名聘任邱建敏先生、周梧栋先生担任公司证券事务代表”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0066】
(600655)豫园商城:2016年第五次股东大会(临时会议)决议公告
上海豫园旅游商城股份有限公司2016年第五次股东大会(临时会议)于2016年12月29日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、关于制定<上海豫园旅游商城股份有限公司募集资金管理制度>的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0067】
(600686)金龙汽车:2016年第五次临时股东大会决议公告
厦门金龙汽车集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案、关于预计2017年度日常关联交易事项的议案、关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0068】
(600691)阳煤化工:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
阳煤化工股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度预计担保额度的议案、阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的议案、阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0069】
(600691)阳煤化工:第九届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告
阳煤化工股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《阳煤化工股份有限公司关于公司2017年度预计担保额度的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于预计公司2017年度融资业务的议案》、《阳煤化工股份有限公司关于本公司使用阳泉煤业(集团)有限责任公司综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0070】
(600701)*ST工新:第七届董事会第二十四次会议决议公告
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向全资孙公司提供无息借款实施募投项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0071】
(600705)中航资本:第七届董事会第十六次会议(现场和通讯)决议公告
中航资本控股股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于拟对控股子公司中航国际租赁有限公司增资的议案》、《关于聘任闫灵喜先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任闫灵喜先生为公司董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600708)光明地产:第八届董事会第三十四次会议决议公告
光明房地产集团股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任刘权平先生为副总裁的议案、关于聘任董文俊先生为副总裁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600713)南京医药:第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告
南京医药股份有限公司第七届董事会2016年第四次临时会议于2016年12月26-28日召开,会议审议通过关于《南京医药股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》的议案、关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》(认购非公开发行A股股票方式)及摘要的议案、关于《南京医药股份有限公司第一期员工持股计划持有人会议章程(修订稿)》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0074】
(600760)*ST黑豹:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
中航黑豹股份有限公司董事会决定于2017年1月17日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600760)*ST黑豹:第七届董事会第二十四次会议决议公告
中航黑豹股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司向参股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600775)南京熊猫:2016年第二次临时股东大会决议公告
南京熊猫电子股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于更换会计师事务所》的议案、《关于修改<公司章程>部分条款》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600783)鲁信创投:九届七次董事会决议公告
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第七次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司认购山东信托·磐石财富管理单一资金信托计划的议案》、《关于全资子公司对外转让山东华芯半导体有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600793)宜宾纸业:九届三十五次董事会决议公告
宜宾纸业股份有限公司第九届董事会第三十五次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《宜宾纸业股份有限公司关于控股股东为公司提供财务资助的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0079】
(600802)福建水泥:第八届董事会第四次会议决议公告
福建水泥股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于向福建海峡银行股份有限公司申请综合授信额度1亿元的议案》、《关于向福建省建材(控股)有限责任公司支付担保费(关联交易)的议案》、《关于2016年度新增与实际控制人下属企业日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0080】
(600808)马钢股份:董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年12月29日召开,会议审议批准公司控股子公司马钢集团财务有限公司与公司控股股东马钢(集团)控股有限公司签署2017年《金融服务协议》、公司与集团公司签署2017年《后勤综合服务协议》、“公司为全资子公司马钢瓦顿股份有限公司提供1000万欧元(约为7351万元人民币)的信用担保,担保期限为1年”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600836)界龙实业:第八届第十次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十次董事会会议于2016年12月28日召开,会议审议通过公司《关于上海海霞置业有限公司购房款事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600839)四川长虹:2016年第三次临时股东大会决议公告
四川长虹电器股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600839)四川长虹:第九届董事会第五十八次会议决议公告
四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第五十八次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司应收账款坏账核销的议案》、《关于投资设立凉山长虹电子科技有限公司的议案》、《关于公司调整上海长虹大厦转让价格的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600846)同济科技:第八届董事会2016年第五次临时会议决议公告
上海同济科技实业股份有限公司第八届董事会2016年第五次临时会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于昆山中盛泗泾投资中心(有限合伙)减资退出同久投资的议案》、《关于投资成立陕西同济水务有限公司的议案》、《关于投资成立惠州市同济环境科技有限公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600860)京城股份:第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
北京京城机电股份有限公司第八届董事会第二十一次临时会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司子公司北京天海工业有限公司与乐成老年事业投资有限公司签订战略合作意向书的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600862)中航高科:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
中航航空高科技股份有限公司董事会决定于2017年1月18日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司对外担保管理制度(修订稿)、公司关联交易管理制度(修订稿)、关于调整公司董事会成员的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600862)中航高科:第八届董事会2016年第九次会议决议公告
中航航空高科技股份有限公司第八届董事会2016年第九次会议(临时会议)于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600881)亚泰集团:2016年第七次临时股东大会决议公告
吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过“关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案”、“关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案”、“关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600917)重庆燃气:第二届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
重庆燃气集团股份有限公司第二届董事会第二十一次(临时)会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于控股子公司与骏马物业签署重庆CBD总部经济区集中供冷供热供应合同的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600973)宝胜股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
宝胜科技创新股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司更换会计师事务所的议案、关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600973)宝胜股份:第六届董事会第十三次会议决议公告
宝胜科技创新股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》、《关于终止股票期权激励计划并注销已授予股票期权的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600982)宁波热电:五届三十三次董事会决议公告
宁波热电股份有限公司五届三十三次董事会会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组事项向中国证监会申请恢复审查的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(601101)昊华能源:2016年第三次临时股东大会决议公告
北京昊华能源股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于更换公司董事的议案、关于变更《公司章程》中经营范围的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(601118)海南橡胶:2016年第五次临时股东大会决议公告
海南天然橡胶产业集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于聘请公司2016年度审计机构的议案、关于修订《对外担保制度》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(601163)三角轮胎:第四届董事会第二十七次会议决议公告
三角轮胎股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于调整组织机构设置的议案》、《关于公司总经理辞职的议案》、《关于聘任公司轮值总经理的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(601369)陕鼓动力:2016年第一次临时股东大会决议公告
西安陕鼓动力股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》、《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(601558)华锐风电:第三届董事会临时会议决议公告
华锐风电科技(集团)股份有限公司第三届董事会临时会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于豁免董事会会议通知时限的议案、关于选举马忠先生为公司第三届董事会副董事长的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(601608)中信重工:关于非公开发行募集配套资金之限售股解禁上市流通的公告
中信重工机械股份有限公司本次限售股上市流通数量:152,792,792股;上市流通日期:2017年1月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(601668)中国建筑:第一届董事会第一百零四次会议决议公告
中国建筑股份有限公司第一届董事会第104次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票激励计划授予议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(601669)中国电建:第二届董事会第六十九次会议决议公告
中国电力建设股份有限公司第二届董事会第六十九次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于中国水利水电第四工程局有限公司投资建设银川市地下综合管廊及配套基础设施PPP项目(Ⅱ标段)的议案》、《关于中电建路桥集团有限公司联合体投资建设西安市昆明路及西延路工程PPP项目的议案》、《关于中电建路桥集团有限公司投资建设北京通州漷牛片区水环境治理PPP项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(601727)上海电气:2016年第二次临时股东大会决议公告
上海电气集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度关于存款日常关联交易的议案、关于公司与上海电气(集团)总公司2017-2019年度关于贷款日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(601866)中远海发:2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会决议公告
中远海运发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于与中国海运签署附条件生效的股份认购协议的议案、关于特别交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(601866)中远海发:第五届董事会第十五次会议决议的公告
中远海运发展股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过关于向国家开发银行申请并购贷款的议案、关于向全资子公司增资方案的议案、关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(601908)京运通:第三届董事会第二十二次会议决议公告
北京京运通科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于转让全资子公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(601991)大唐发电:2016年第四次临时股东大会决议公告
大唐国际发电股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》、《关于聘任独立董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(603001)奥康国际:2016年第一次临时股东大会决议公告
浙江奥康鞋业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于向银行申请融资授信的议案、关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(603001)奥康国际:关于公司第六届董事会第一次会议决议的公告
浙江奥康鞋业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(603011)合锻智能:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
合肥合锻智能制造股份有限公司董事会决定于2017年1月18日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案、关于向招商银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案、关于向中信银行股份有限公司合肥分行申请融资额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0109】
(603011)合锻智能:第三届董事会第一次会议决议公告
合肥合锻智能制造股份有限公司第三届董事会第一次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司合肥望江路支行申请融资额度的议案》、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(603108)润达医疗:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
上海润达医疗科技股份有限公司董事会决定于2017年1月16日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于对子公司提供担保预计的议案、关于收购资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(603108)润达医疗:董事会决议公告
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于对子公司提供担保预计的议案》、《关于收购资产的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(603258)电魂网络:第二届董事会第十二次会议决议公告
杭州电魂网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》、《关于聘任胡建平为公司总经理的议案》、《关于公司<第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(603258)电魂网络:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会决定于2017年1月17日14点召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司《第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(603311)金海环境:第二届董事会第十九次会议决议公告
浙江金海环境技术股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(603322)超讯通信:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
广东超讯通信技术股份有限公司董事会决定于2017年1月16日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于向平安银行申请授信的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(603322)超讯通信:第二届董事会第二十一次会议决议公告
广东超讯通信技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于向平安银行申请授信的议案》、《关于向交通银行申请授信的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
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【0117】
(603667)五洲新春:第二届董事会第六次会议决议公告
浙江五洲新春集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于聘任王瑛女士担任公司副总经理的议案》、《关于募投项目实施主体先使用银行承兑汇票支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(603678)火炬电子:第四届董事会第一次会议决议的公告
福建火炬电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(603678)火炬电子:2016年第四次临时股东大会决议公告
福建火炬电子科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于《公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案等事项。
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【0120】
(603708)家家悦:第二届董事会第六次会议决议公告
家家悦集团股份有限公司第二届董事会第六次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、公司《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》。
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【0121】
(603716)塞力斯:董事会决议公告
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》、《关于以募集资金补充置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(603822)嘉澳环保:2016年第四次临时股东大会决议公告
浙江嘉澳环保科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)、关于前次募集资金使用情况报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(603998)方盛制药:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
湖南方盛制药股份有限公司董事会决定于2017年1月17日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为:2017年1月16日下午15:00-1月17日下午15:00止,审议关于修改公司章程的议案、关于公司子公司增资扩股暨子公司对外投资的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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【0124】
(603998)方盛制药:第三届董事会第十六次会议决议公告
湖南方盛制药股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年12月29日召开,会议审议通过《关于提名公司独立董事的议案》、《关于公司注册资本变更暨修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于公司子公司增资扩股暨子公司对外投资的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(900945)海南航空:2016年第七次临时股东大会决议公告
海南航空股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年12月29日召开,会议审议通过关于公司申请发行可续期公司债券的报告、关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告。
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【0126】
(900952)锦州港:第八届董事会第三十七次会议决议公告
锦州港股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2016年12月28日召开,会议审议通过《公司2017年度综合计划》、《关于向各合作银行申请2017年度综合授信额度的议案》、《关于投资设立商业保理公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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