上交所信息公告 (2016-12-24)_股票频道

【2016-12-24】

【0001】

(600006)东风汽车:2016年第一次临时股东大会决议公告

东风汽车股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于变更公司部分监事的议案、关于变更及增补公司部分董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600008)首创股份:第六届董事会2016年度第二十六次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第六届董事会2016年度第二十六次临时会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司投资设立北京首创热力股份有限公司的议案》、《关于公司投资设立济源首创水务有限公司的议案》、《关于公司与海口市人民政府签署<海口市西海岸南片区一期土地一级开发合同书>补充协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600020)中原高速:2016年第四次临时股东大会决议公告

河南中原高速公路股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于修订《河南中原高速公路股份有限公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600022)山东钢铁:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

山东钢铁股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于出售山东钢铁股份有限公司部分资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600022)山东钢铁:第五届董事会第十五次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过关于出售山东钢铁股份有限公司部分资产的议案、关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案、关于召开2017年第一次临时股东大会的议案。

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【0006】

(600037)歌华有线:第五届董事会第三十三次会议决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

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【0007】

(600054)黄山旅游:第六届董事会第二十二次会议决议公告

黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过关于聘任赵晖先生为公司总裁助理的议案。

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【0008】

(600071)凤凰光学:关于公司股票复牌的提示性公告

根据《关于对凤凰光学股份有限公司发行股份购买资产预案信息披露的问询函》(上证公函〔2016〕2438号)要求,公司及中介机构等各方对问询函中提出的问题进行了逐项回复,并对重大资产重组预案及摘要进行了修订。根据上海证券交易所有关规定,经申请,公司股票将于2016年12月26日开市起复牌。

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【0009】

(600078)澄星股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

江苏澄星磷化工股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司终止收购云南省弥勒雷打滩水电有限责任公司55%股权事宜的议案》。

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【0010】

(600108)亚盛集团:第七届董事会第十六次会议决议公告

甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于2016年度新增日常关联交易的议案》、《关于全资子公司对其子公司增资扩股的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

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【0011】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第三次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第三次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于转让控股子公司股权的关联交易议案》、《关于向全资或控股子公司提供借款的议案》、《关于签署重大资产重组补充协议的议案》等事项。

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【0012】

(600129)太极集团:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会决定于2017年1月13日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于接受控股股东及其关联方资金支持的议案。

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【0013】

(600129)太极集团:第八届董事会第十五次会议决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过关于调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案、关于接受控股股东及其关联方资金支持的议案等事项。

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【0014】

(600155)宝硕股份:第六届董事会第二次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第六届董事会第二次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于使用募集配套资金向华创证券有限责任公司进行增资的议案》。

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【0015】

(600167)联美控股:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

联美量子股份有限公司董事会决定于2017年1月10日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案。

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【0016】

(600167)联美控股:第六届董事会第二十次会议决议公告

联美量子股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0017】

(600187)国中水务:2016年第五次临时股东大会决议公告

黑龙江国中水务股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案。

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【0018】

(600213)亚星客车:第六届董事会第十九次会议决议公告

扬州亚星客车股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》。

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【0019】

(600232)金鹰股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

浙江金鹰股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司以自有资金新建年产5000吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

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【0020】

(600239)云南城投:2016年第八次临时股东大会决议公告

云南城投置业股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议经审议:除《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》、《关于公司2017年日常关联交易事项的议案》未获通过外,其余议案均获通过。

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【0021】

(600241)时代万恒:第六届董事会第二十六次会议(临时会议)决议公告

辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十六次会议(临时会议)于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于委托贷款相关事项的协议》的议案。

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【0022】

(600242)中昌数据:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计及评估等工作正在进行中,有关各方仍需对相关事项进一步沟通和协商,预计无法按期复牌。

经中昌大数据股份有限公司申请,本公司股票自2016年12月26日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

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【0023】

(600313)农发种业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

中农发种业集团股份有限公司董事会决定于2017年1月17日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600313)农发种业:第五届董事会第三十八次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司第五届董事会第三十八次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》、《关于地神公司2016-2017年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案》、《关于公司运用暂时闲置资金购买银行理财产品的议案》等事项。

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【0025】

(600319)*ST亚星:2016年第六次临时股东大会决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于向关联方转让资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600326)西藏天路:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

西藏天路股份有限公司董事会决定于2017年1月10日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次长期限含权中期票据发行相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600326)西藏天路:第五届董事会第十四次会议决议公告

西藏天路股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于申请流动资金贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600338)西藏珠峰:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

西藏珠峰资源股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于转让全资子公司100%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600338)西藏珠峰:第六届董事会第十八次会议决议公告

西藏珠峰资源股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司100%股权的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600354)敦煌种业:2016年第二次临时股东大会决议公告

甘肃省敦煌种业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于拟出售可供出售金融资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600366)宁波韵升:关于发行股份购买资产之部分限售股解禁上市流通公告

宁波韵升股份有限公司本次限售股上市流通数量为8,438,227股;上市流通日期为2016年12月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600409)三友化工:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

唐山三友化工股份有限公司董事会决定于2017年1月9日9点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于为远达纤维提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600409)三友化工:2016年第九次临时董事会决议公告

唐山三友化工股份有限公司2016年第九次临时董事会会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于为远达纤维提供担保的议案》、《关于子公司进行盐田改造与扩建项目合作开发的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600500)中化国际:2016年第二次临时股东大会决议公告

中化国际(控股)股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于修订<公司章程>的提案、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600501)航天晨光:五届二十四次董事会决议公告

航天晨光股份有限公司五届二十四次董事会会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600501)航天晨光:2016年第一次临时股东大会决议公告

航天晨光股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于聘任公司2016年度审计机构的议案、关于增加2016年关联交易额度的议案、关于选举公司董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600509)天富能源:2016年第六次临时股东大会决议公告

新疆天富能源股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于增加公司2016年度计划为控股股东提供担保金额的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600525)长园集团:关于股票复牌的提示性公告

2016年12月23日,长园集团股份有限公司在上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目召开了投资者说明会,就终止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行沟通与交流。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2016年12月26日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600531)豫光金铅:第六届董事会第十九次会议决议公告

河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过关于公司用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买理财产品的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600561)江西长运:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

江西长运股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于增加经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600561)江西长运:第八届董事会第七次会议决议公告

江西长运股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过《关于参与江西九江长途汽车运输集团有限公司100%股权挂牌出让的议案》、《关于向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请1.5亿元综合授信额度的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600572)康恩贝:2016年第五次临时股东大会决议公告

浙江康恩贝制药股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于转让浙江珍诚医药在线股份有限公司股份的议案、关于调整公司2015年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(第二次修订稿)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600604)市北高新:关于第八届董事会第十二次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司签署<股权转让协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600606)绿地控股:第八届董事会第十七次会议决议公告

绿地控股集团股份有限公司第八届董事会第十七次会议于近日召开,会议审议通过关于对绿地控股集团有限公司增资的议案、关于《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600610)中毅达:第六届董事会第二十九次会议(通讯表决方式)决议公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于聘任李厚泽先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任陈飞霖先生为公司常务副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600640)号百控股:关于公司重大资产重组申请获得中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2016年第100次工作会议审核,号百控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。

根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月26日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600651)飞乐音响:第十届董事会第十九次会议决议公告

上海飞乐音响股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600654)中安消:2016年第十次临时股东大会决议公告

中安消股份有限公司2016年第十次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于全资子公司向银行申请综合授信的议案、关于公司向银行申请综合授信的议案、关于补选公司独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600657)信达地产:第七十四次(2016年第五次临时)股东大会决议公告

信达地产股份有限公司第七十四次(2016年第五次临时)股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于公司修订非公开发行A股股票方案的议案、关于公司修订非公开发行A股股票预案的议案、关于公司修订股东大会授权董事会全权办理非公开发行A股股票相关事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600687)刚泰控股:第九届董事会第八次会议决议公告

甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司第九届董事会第八次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600695)绿庭投资:2016年度第一次临时股东大会决议公告

上海绿庭投资控股集团股份有限公司2016年度第一次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于签署天马种禽场动迁及相关协议的议案》、《关于签署洞泾港堆场动迁协议的议案》、《关于注销分公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600711)盛屯矿业:拟调整非公开发行股票方案继续停牌公告

目前,盛屯矿业集团股份有限公司正在和中介机构及相关方,就调整非公开发行事项进行协商筹划论证,本事项方案尚在编制阶段,存在不确定性,根据上海证券交易所的有关规定,经申请,本公司股票自2016年12月26日开市起继续停牌5个交易日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600717)天津港:八届四次临时董事会决议公告

天津港股份有限公司八届四次临时董事会于2016年12月23日召开,会议审议通过《天津港股份有限公司关于股票复牌事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600717)天津港:关于股票复牌事项的公告

在天津港股份有限公司股票重大事项停牌期间,由于本次交易涉及境内外两家上市公司及两地监管规则,公司与天津港发展控股有限公司就交易标的范围、支付方式等要素进行了进一步协商并向监管部门进行了沟通。根据协商、沟通结果及现有信息,预计本次交易不构成上市公司重大资产重组。经向上海证券交易所申请,公司股票将自2016年12月26日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600728)佳都科技:2016年第六次临时股东大会决议公告

佳都新太科技股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过“关于广州新科佳都科技有限公司向招商银行股份有限公司广州富力中心支行申请人民币20,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”、“关于广州新科佳都科技有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”、“关于广东华之源信息工程有限公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币4,000万元的综合授信,由公司提供连带责任担保的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600732)*ST新梅:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

上海新梅置业股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于改聘会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600732)*ST新梅:第七届董事会第二次会议决议公告

上海新梅置业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于聘请恢复上市保荐机构的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600740)山西焦化:2016年第一次临时股东大会决议公告

山西焦化股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司签订附生效条件的本次交易相关协议的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600763)通策医疗:关于筹划非公开发行股票停牌的进展公告

目前,通策医疗投资股份有限公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行股票事项的各项工作。本次非公开发行股票的方案仍然在论证和完善过程中,公司将尽快确定本次非公开发行股票方案,及时提交董事会审议。根据相关规定,本公司股票自2016年12月26日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600768)宁波富邦:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会决定于2017年1月10日15点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于公司仓储地块列入政府拆迁事宜的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600768)宁波富邦:七届董事会第二十五次会议决议公告

宁波富邦精业集团股份有限公司七届董事会第二十五次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于公司仓储地块列入政府拆迁事宜的议案、关于用自有资产抵押向银行申请贷款的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600771)广誉远:2016年第五次临时股东大会决议公告

广誉远中药股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于聘请公司2016年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于重新修订公司《股东大会议事规则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600782)新钢股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

新余钢铁股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于公司注册资本变更并修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600789)鲁抗医药:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

山东鲁抗医药股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600806)*ST昆机:2016年第三次临时股东大会决议公告

沈机集团昆明机床股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东2017年度日常关联交易、提请批准本公司与沈机集团关联方日常持续关联交易、提请批准关于向云机数字化车间项目增加管控系统集成关联交易等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600818)中路股份:关于股票交易异常波动的临时停牌公告

中路股份有限公司正就股票交易异常波动情况进行必要的内部核查,同时向公司第一大股东及实际控制人进行询证核查。鉴于核查工作的实际情况,公司无法在2016年12月24日刊登股票交易异常波动公告。根据有关规定,经公司申请,公司股票(600818、900915)自2016年12月26日开市起停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600853)龙建股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

龙建路桥股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于为控股子公司一公司在中国进出口银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司一公司在龙江银行授信提供担保的议案》、《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600856)中天能源:第八届董事会第四十八次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于制定修改<长春中天能源股份有限公司规章制度制定与管理制度>等制度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600874)创业环保:第七届董事会第二十四次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过关于拟对全资子公司天津佳源兴创新能源科技有限公司进行增资扩股的议案、关于对颍上创业水务有限公司贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600881)亚泰集团:2016年第十八次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第十八次临时董事会会议于2016年12月23日召开,会议审议通过关于向中国信达资产管理股份有限公司转让债权及进行债务重组提供追加质押担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601011)宝泰隆:第三届董事会第三十九次会议决议公告

宝泰隆新材料股份有限公司第三届董事会第三十九次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《公司投资建设6万吨/年石墨精粉选矿厂及尾矿库项目》的议案、《公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案、《公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601088)中国神华:第三届董事会第二十次会议决议公告

中国神华能源股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于中国神华2017年度投资方案及第一批投资建议方案的议案》、《关于中国神华2017年度资金预算与债务融资方案的议案》、《关于神华国华(印尼)天健美朗发电有限公司接受神华集团有限责任公司担保关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601168)西部矿业:2016年第二次临时股东大会决议公告

西部矿业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过关于注销西部矿业股份有限公司上海分公司的议案、关于为控股股东西部矿业集团有限公司提供担保暨关联交易的议案、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2016年度审计机构并确定其审计业务报酬的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601168)西部矿业:关于重大资产重组停牌公告

因西部矿业股份有限公司正在筹划发行股份购买资产的重大事项,可能涉及对资产重组方案的重大调整,本公司股票已停牌。

经公司申请,本公司股票自2016年12月26日起停牌不超过30日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601186)中国铁建:第三届董事会第三十六次会议决议公告

中国铁建股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于成立中铁建华南建设有限公司的议案》、《关于设立中国铁建股份有限公司卡塔尔分公司的议案》、《关于中铁二十局集团有限公司、中铁第一勘察设计院集团有限公司联合参与贵州省遵义至余庆高速公路PPP项目投标的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601222)林洋能源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

江苏林洋能源股份有限公司董事会决定于2017年1月10日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》、《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601566)九牧王:第三届董事会第四次会议决议公告

九牧王股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于增加自有闲置资金投资理财额度的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易的议案》、《关于房屋租赁暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601700)风范股份:重大资产重组继续停牌公告

截至目前,本次重大资产重组交易方案所涉及相关问题仍需进一步商讨、论证和完善,前期准备及尽职调查工作量相对较大,标的资产相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,尚未最终完成。常熟风范电力设备股份有限公司预计难以按原计划于2016年12月25日前披露本次重大资产重组预案(或报告书),故无法按期复牌。

经公司申请,公司股票自2016年12月26日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601766)中国中车:第一届董事会第十九次会议决议公告

中国中车股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于中车集团武昌车辆厂支付中车戚墅堰机车有限公司补偿款涉及关联交易的议案》、《关于中车资阳机车有限公司将资阳中车电气科技有限公司51%股权协议转让给中车产业投资有限公司的议案》、《关于中车成都机车车辆有限公司成华区部分土地处置事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601933)永辉超市:第三届董事会第十五次会议决议公告

永辉超市股份有限公司第三届董事会第十五次会议于近日召开,会议审议通过关于出让联华超市股权的议案、关于闲置募集资金暂时补充流动资金及第一期以2015年非公开发行募资置换预先投入募投项目资金的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601997)贵阳银行:董事会决议公告

贵阳银行股份有限公司第三届董事会2016年度第四次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于设立公益基金会的议案》、《关于设立贵阳银行研究院的议案》、《关于聘任杨鑫先生为贵阳银行股份有限公司首席信息官的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603010)万盛股份:关于筹划重大事项停牌公告

浙江万盛股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年12月26日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603101)汇嘉时代:第三届董事会第二十一次会议决议公告

新疆汇嘉时代百货股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于设立战略发展部的议案》、《关于公司下属公司与新疆尚林创意装饰设计股份有限公司签订建筑装饰工程施工合同暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603166)福达股份:非公开发行限售股上市流通的公告

桂林福达股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,818,710股;上市流通日期为2016年12月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603166)福达股份:2016年度业绩预告

经桂林福达股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加85%到105%。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603169)兰石重装:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及相关事项较多,兰州兰石重型装备股份有限公司正在与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证,有关事项尚存在不确定性,根据上海证券交易所有关要求,公司股票将于2016年12月24日起继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603222)济民制药:第三届董事会第四次会议决议公告

浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司对控股子公司增资暨关联交易的议案》、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603308)应流股份:重大资产重组继续停牌公告

目前安徽应流机电股份有限公司正在组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。公司本次交易可能涉及发行股份购买资产,程序复杂,公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商与沟通,故公司股票无法按期复牌。

经公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2016年12月24日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603399)新华龙:关于审议重大资产重组继续停牌的董事会决议公告

锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》,同意公司申请继续停牌,公司股票自2017年1月3日起继续停牌不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603399)新华龙:第三届董事会第十八次会议决议公告

锦州新华龙钼业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》、《关于对全资子公司进行实缴及增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603658)安图生物:第二届董事会第九次会议决议公告

郑州安图生物工程股份有限公司第二届董事会第九次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过《关于收购盛世君晖生化全线产品业务的议案》、《关于<董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>的议案》、《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603658)安图生物:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

郑州安图生物工程股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更经营范围及修订公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603696)安记食品:第二届董事会第十一次会议决议公告

安记食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司向全资子公司上海安记食品有限公司增资的议案》、《关于公司向控股子公司福建省永春味安食品有限公司增资的议案》、《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603698)航天工程:2016年第二次临时股东大会决议公告

航天长征化学工程股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于补选公司第二届监事会监事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603738)泰晶科技:第二届董事会第八次会议决议公告

湖北泰晶电子科技股份有限公司第二届董事会第八次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》、《关于公司在武汉东湖高新区光谷购置房产的议案》、《关于制定和修订相应公司制度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603738)泰晶科技:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

湖北泰晶电子科技股份有限公司董事会决定于2017年1月9日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于聘任中审众环会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案、关于修订《募集资金管理制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603788)宁波高发:第二届董事会第十八次会议决议公告

宁波高发汽车控制系统股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603866)桃李面包:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

沈阳桃李面包股份有限公司董事会决定于2017年1月10日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案、关于变更公司名称的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603866)桃李面包:第四届董事会第五次会议决议公告

沈阳桃李面包股份有限公司第四届董事会第五次会议于2016年12月22日召开,会议审议通过《关于聘任吴学群为公司执行总经理的议案》、《关于聘任全资子公司江苏桃李面包有限公司总经理的议案》、《关于变更公司名称的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603999)读者传媒:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

读者出版传媒股份有限公司董事会决定于2017年1月12日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于出资设立并购基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603999)读者传媒:第三届董事会第四次(临时)会议决议公告

读者出版传媒股份有限公司第三届董事会第四次(临时)会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于出资设立并购基金的议案》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900902)市北高新:关于第八届董事会第十二次会议决议公告

上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年12月23日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司签署<股权转让协议>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900906)中毅达:第六届董事会第二十九次会议(通讯表决方式)决议公告

仅供参考,请查阅当日公告全文。