上交所信息公告 (2016-12-20)

【2016-12-20】

【0001】

(600008)首创股份:第六届董事会2016年度第二十五次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第六届董事会2016年度第二十五次临时会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于公司向安阳首创水务有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司向阜阳首创水务有限责任公司提供委托贷款展期的议案》、《关于公司向首创爱华(天津)市政环境工程有限公司提供委托贷款的议案》等事项。

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【0002】

(600069)银鸽投资:关于公司股票复牌的公告

鉴于河南银鸽实业投资股份有限公司已完成股票交易异常波动核查工作,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年12月20日开市起复牌。

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【0003】

(600084)中葡股份:2016年第四次临时股东大会决议公告

中信国安葡萄酒业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于转让瑞彧(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙)出资份额暨关联交易的议案。

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【0004】

(600122)宏图高科:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》、《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》、《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》。

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【0005】

(600122)宏图高科:第七届董事会临时会议决议公告

江苏宏图高科技股份有限公司第七届董事会临时会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

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【0006】

(600139)西部资源:2016年第五次临时股东大会决议公告

四川西部资源控股股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司重大资产出售方案的议案、关于《四川西部资源控股股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案、关于公司为南京银茂铅锌矿业有限公司借款提供担保解除事宜的议案等事项。

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【0007】

(600150)中国船舶:第六届董事会第十六次会议决议公告

中国船舶工业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于公司及控股子公司转让广州中船文冲船坞有限公司49.66%股权暨关联交易的议案》、《关于公司控股子公司转让中船广西船舶及海洋工程有限公司18.164%股权暨关联交易的议案》。

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【0008】

(600157)永泰能源:第十届董事会第四次会议决议公告

永泰能源股份有限公司第十届董事会第四次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层开展现金管理业务的议案》。

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【0009】

(600171)上海贝岭:第七届董事会第一次会议决议公告

上海贝岭股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

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【0010】

(600215)长春经开:关于筹划其他重大事项进展暨延期复牌的公告

长春经开(集团)股份有限公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于筹划其他重大事项延期复牌的议案》。鉴于该事项正在进行中,仍存在不确定性,公司向上海证券交易所申请延期复牌,公司股票自2016年12月20日至2016年12月26日继续停牌。

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【0011】

(600227)赤天化:2016年第三次临时股东大会决议公告

贵州赤天化股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于拟转让所持贵州康心药业有限公司29.60%股权的议案。

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【0012】

(600231)凌钢股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

凌源钢铁股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案、关于收购凌源钢铁集团有限责任公司转炉及相关资产的议案、关于收购凌源钢铁集团有限责任公司高炉及相关资产的议案。

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【0013】

(600242)中昌数据:第八届董事会第三十二次会议决议公告

中昌大数据股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于投资上海微问家信息技术有限公司的议案》。

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【0014】

(600271)航天信息:2016年第四次临时股东大会决议公告

航天信息股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司2016年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划激励名单的议案、关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案等事项。

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【0015】

(600320)振华重工:第六届董事会第十六次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于对中交南部拉美区域公司增资的议案》。

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【0016】

(600323)瀚蓝环境:2016年第三次临时股东大会决议公告

瀚蓝环境股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于放弃购买佛山市瑞兴能源发展有限公司60%股权的议案。

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【0017】

(600340)华夏幸福:2016年第十四次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2016年第十四次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司拟发行超短期融资券的议案、关于为下属公司提供担保的议案、关于拟发行长期限含权中期票据的议案等事项。

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【0018】

(600382)广东明珠:2016年第二次临时股东大会决议公告

广东明珠集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

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【0019】

(600401)海润光伏:第六届董事会第三十四次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第三十四次(临时)会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。

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【0020】

(600406)国电南瑞:第六届董事会第五次会议决议公告

国电南瑞科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过关于部分高级管理人员变更的议案。

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【0021】

(600428)中远航运:审议通过关于变更证券简称议案的公告

中远海运特种运输股份有限公司第六届董事会第十六次会议于近日召开,会议审议通过《变更公司证券简称的议案》。

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【0022】

(600491)龙元建设:2016年第二次临时股东大会决议公告

龙元建设集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等事项。

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【0023】

(600519)贵州茅台:第二届董事会2016年度第八次会议决议公告

贵州茅台酒股份有限公司第二届董事会2016年度第八次会议于2016年12月18日召开,会议审议通过《关于投资建设“十三五”中华片区第一批酒库项目的议案》、《关于实施老厂区清污分流管网升级改造工程的议案》、《关于变更“滨河路道路建设及河堤加固项目”为“厂区河堤加固改造工程”的议案》等事项。

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【0024】

(600526)菲达环保:第六届董事会第二十次会议决议公告

浙江菲达环保科技股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0025】

(600555)海航创新:第七届董事会第7次会议决议公告

海航创新(海南)股份有限公司第七届董事会第7次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于选举张鹏先生为公司执行董事长的议案》、《关于聘任张鹏先生为公司首席执行官暨郭亚军先生不再担任公司首席执行官职务的议案》、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

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【0026】

(600567)山鹰纸业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

安徽山鹰纸业股份有限公司董事会决定于2017年1月5日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于会计估计变更的议案、关于续聘2016年度审计机构的议案、关于变更公司名称和增加经营范围的议案等事项。

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【0027】

(600567)山鹰纸业:第六届董事会第二十次会议决议公告

安徽山鹰纸业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于会计估计变更的议案》、《关于续聘2016年度审计机构的议案》、《关于变更公司名称和增加经营范围的议案》等事项。

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【0028】

(600576)万家文化:重大事项继续停牌公告

停牌后,浙江万好万家文化股份有限公司控股股东及相关方正就有关重大事项进行沟通和磋商,相关中介机构也已开始推进各项尽职调查工作。目前尽职调查工作尚在进行中。鉴于该事项尚存在重大不确定性,经公司第六届董事会第十四次会议审议通过并经申请,公司股票自2016年12月20日起继续停牌不超过5个交易日。

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【0029】

(600576)万家文化:六届十四次董事会决议公告

浙江万好万家文化股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于重大事项申请公司股票继续停牌的议案》。

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【0030】

(600577)精达股份:第六届董事会第八次会议决议公告

铜陵精达特种电磁线股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于公司参与认购常州恒丰特导股份有限公司定向增发股票并签署<附生效条件的股份发行认购合同>的议案》、《关于延长使用自有资金进行投资理财期限的议案》。

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【0031】

(600579)天华院:2013年发行股份购买资产暨关联交易限售股上市流通公告

青岛天华院化学工程股份有限公司本次限售股上市流通数量为115,281,624股;上市流通日期为2016年12月26日。

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【0032】

(600614)鼎立股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于出售鼎立置业(上海)有限公司100%股权的议案、关于为鼎立置业(淮安)有限公司提供协议履约担保的议案。

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【0033】

(600617)国新能源:2016年第二次临时股东大会决议公告

山西省国新能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司全资子公司山西天然气有限公司非公开发行绿色企业债券的议案、关于公司为下属公司增加担保额度的议案。

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【0034】

(600617)国新能源:关于重大资产重组限售股解禁上市流通的提示性公告

山西省国新能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为672,932,532股;上市流通日期为2016年12月23日。

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【0035】

(600637)东方明珠:第八届董事会第十七次(临时)会议决议公告

上海东方明珠新媒体股份有限公司第八届董事会第十七次(临时)会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象、授予数量的议案》、《关于首次向激励对象授予限制性股票的议案》。

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【0036】

(600645)中源协和:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,中源协和细胞基因工程股份有限公司拟发行股份购买资产,该事项构成重大资产重组。经公司申请,公司股票自2016年12月20日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间,即自2016年12月13日起,连续停牌不超过一个月。

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【0037】

(600655)豫园商城:关于筹划重大事项停牌公告

上海豫园旅游商城股份有限公司正在筹划重大事项,可能涉及重大资产重组事项,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年12月20日起连续停牌。

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【0038】

(600663)陆家嘴:2016年第三次临时股东大会决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于公司重大资产购买报告书(草案)及摘要的议案、关于公司签署与本次交易相关的协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600671)天目药业:第九届董事会第二十四次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600683)京投发展:第九届董事会第十七次会议决议公告

京投发展股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于参与三河市YJG2016-005号国有建设用地使用权竞买的议案》、《关于参与三河市YJG2016-006号国有建设用地使用权竞买的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600684)珠江实业:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

广州珠江实业开发股份有限公司董事会决定于2017年1月6日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于受让广州中侨公司持有的安徽中侨公司股权暨关联交易进展的议案、关于2017年度授权对外担保额度的议案、关于2017年度房地产项目投资计划授权额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600684)珠江实业:第八届董事会2016年第十六次会议决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司第八届董事会2016年第十六次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于受让广州中侨公司持有的安徽中侨公司股权暨关联交易进展的议案》、《关于2017年度授权对外担保额度的议案》、《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600691)阳煤化工:2016年第五次临时股东大会决议公告

阳煤化工股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过阳煤化工股份有限公司关于增加公司经营范围的议案、阳煤化工股份有限公司关于修订《公司章程》的议案、关于阳煤化工股份有限公司申请注册40亿元超短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600693)东百集团:第八届董事会第二十二次会议决议公告

福建东百集团股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于子公司收购资产的议案》、《关于子公司向秦皇岛市中银房地产开发有限公司提供委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600697)欧亚集团:第八届董事会2016年第七次临时会议决议公告

长春欧亚集团股份有限公司第八届董事会2016年第七次临时会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于向中国进出口银行吉林省分行申请促进境内对外开放固定资产类贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600712)南宁百货:公告

2016年12月16日下午,南宁百货大楼股份有限公司收到南宁市人民政府发布的《关于对历史文化街区“老南宁·三街两巷”(二期)旧改项目(第一批)(旧百货大楼片区)实施房屋征收的决定》,决定对包括我公司位于南宁市朝阳路39、41号朝阳店南楼在内的朝阳路、民生路、兴宁路、新华街围合片区上的房屋及附属物进行征收,并公布了上述本次征收蓝线图范围内涉及房屋的征收补偿安置方案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600722)金牛化工:复牌提示性公告

河北金牛化工股份有限公司已完成有关核查并披露了《金牛化工股票交易异常核查结果暨风险提示公告》。根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2016年12月20日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600731)湖南海利:非公开发行限售股上市流通公告

湖南海利化工股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,000,000股;上市流通日期为2016年12月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600735)新华锦:重大事项停牌公告

因山东新华锦国际股份有限公司正在筹划资产收购重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年12月20日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600773)西藏城投:股改限售股流通上市公告

西藏城市发展投资股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为36,066,012股;上市流通日为2016年12月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600777)新潮能源:2016年第九次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2016年第九次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于调整重大资产出售(出售烟台大地房地产开发有限公司股权)方案的议案、关于签署烟台大地房地产开发有限公司之资产转让协议的补充协议二的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600777)新潮能源:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

山东新潮能源股份有限公司董事会决定于2017年1月4日13点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改公司章程相关条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600777)新潮能源:第九届董事会第三十九次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司第九届董事会第三十九次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于向中国证监会申请中止审查本次重大资产重组申请文件的议案》、《关于修改公司章程相关条款的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600780)通宝能源:九届董事会五次会议决议公告

山西通宝能源股份有限公司九届董事会五次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于晋能保德煤电有限公司向新时代信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600780)通宝能源:2016年第一次临时股东大会决议公告

山西通宝能源股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于续聘2016年度审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600797)浙大网新:2016年第四次临时股东大会决议公告

浙大网新科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于转让控股子公司快威科技集团有限公司76%股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600817)*ST宏盛:第九届董事会第六次临时会议决议公告

西安宏盛科技发展股份有限公司第九届董事会第六次临时会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》、《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600817)*ST宏盛:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会决定于2017年1月4日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600819)耀皮玻璃:第八届董事会第十五次会议决议公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于建设汽车天窗总成项目的议案》、《关于建设机车总成项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600823)世茂股份:非公开发行限售股上市流通公告

上海世茂股份有限公司本次限售股上市流通数量为212,335,691股;上市流通日期为2016年12月26日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600855)航天长峰:2016年第一次临时股东大会决议公告

北京航天长峰股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过公司关于出售交通银行股票的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600868)梅雁吉祥:第九届董事会第九次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司第九届董事会第九次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过“关于全资子公司梅州丙村水电有限公司变更注册资本缴纳方式,在实物出资的基础上以货币形式出资14,304,677.07元用于缴纳其注册资本的决议”、关于终止设立全资子公司梅州坝头水电有限公司的决议。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600969)郴电国际:第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于参与竞拍中国水电建设集团圣达水电有限公司部分股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600975)新五丰:第四届董事会第三十七次会议决议公告

湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过关于向控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司进行增资的议案、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行续授信的议案、关于申请办理交通银行股份有限公司湘湖支行续授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600980)北矿科技:第六届董事会第六次会议决议公告

北矿科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于以公司持有的全资子公司北矿磁材(阜阳)有限公司全部股权向公司全资子公司北矿磁材科技有限公司进行划转的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600998)九州通:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2017年1月4日14点30分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案、关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案、关于公司拟发行应收账款资产支持证券(或资产支持票据)的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600998)九州通:第三届董事会第十七次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》、《关于2017年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》、《关于公司2017年度使用临时闲置资金委托理财的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(601018)宁波港:2016年第二次临时股东大会决议公告

宁波舟山港股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601020)华钰矿业:第二届董事会第十四次会议决议公告

西藏华钰矿业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于子公司西藏华钰融信经贸有限公司开展期货套期保值业务的议案》、《关于组建套期保值领导小组的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601127)小康股份:第二届董事会第十五次会议决议公告

重庆小康工业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601127)小康股份:关于筹划非公开发行股票事项复牌的公告

重庆小康工业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议审议并通过公司非公开发行股票方案等相关议案。

鉴于公司本次非公开发行A股股票事宜已经确定,经公司申请,公司股票自2016年12月20日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601166)兴业银行:2016年第二次临时股东大会决议公告

兴业银行股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于选举第九届董事会董事的议案、关于选举第七届监事会股权监事和外部监事的议案、关于给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601229)上海银行:董事会四届十二次临时会议决议公告

上海银行股份有限公司董事会四届十二次临时会议于2016年12月19日召开,会议审议通过关于修订《上海银行股份有限公司独立董事工作规则》的议案、关于修订《上海银行高级管理人员薪酬管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601668)中国建筑:2016年第一次临时股东大会决议公告

中国建筑股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划(草案)的议案、关于中国建筑股份有限公司第二期A股限制性股票计划激励对象名单及获授情况的议案、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(603007)花王股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

江苏花王园艺股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司名称变更的议案、关于公司注册地址变更的议案、关于拟签署拆迁补偿协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603123)翠微股份:第五届董事会第三次会议决议公告

北京翠微大厦股份有限公司第五届董事会第三次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于终止经营翠微百货清河店的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603169)兰石重装:三届十二次董事会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司部分固定资产报废处理的议案》、《关于张掖晋昌源项目合同变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603318)派思股份:2016年第四次临时股东大会决议公告

大连派思燃气系统股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于公司2016年度非公开发行股票方案(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603399)新华龙:2016年第八次临时股东大会决议公告

锦州新华龙钼业股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于参与认购产业投资基金的议案、关于关联方宁波炬泰投资管理有限公司向公司提供借款的议案、关于设立全资子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603686)龙马环卫:第四届董事会第四次会议决议公告

福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第四次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于公司拟在温州市设立控股子公司的议案》、《关于公司拟在遵义市设立全资子公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603708)家家悦:第二届董事会第五次会议决议公告

家家悦集团股份有限公司第二届董事会第五次会议于2016年12月18日召开,会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》、《关于购置烟台临港工业区土地建设物流中心的议案》、《关于聘任周承生先生担任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603777)来伊份:2016年第四次临时股东大会决议公告

上海来伊份股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度财务审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(900907)鼎立股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于出售鼎立置业(上海)有限公司100%股权的议案、关于为鼎立置业(淮安)有限公司提供协议履约担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(900913)国新能源:关于重大资产重组限售股解禁上市流通的提示性公告

山西省国新能源股份有限公司本次限售股上市流通数量为672,932,532股;上市流通日期为2016年12月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(900913)国新能源:2016年第二次临时股东大会决议公告

山西省国新能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司全资子公司山西天然气有限公司非公开发行绿色企业债券的议案、关于公司为下属公司增加担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(900918)耀皮玻璃:第八届董事会第十五次会议决议公告

上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年12月16日召开,会议审议通过《关于建设汽车天窗总成项目的议案》、《关于建设机车总成项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(900932)陆家嘴:2016年第三次临时股东大会决议公告

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月19日召开,会议审议通过关于公司本次重大资产重组方案的议案、关于公司重大资产购买报告书(草案)及摘要的议案、关于公司签署与本次交易相关的协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(900947)振华重工:第六届董事会第十六次会议决议公告

上海振华重工(集团)股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于对中交南部拉美区域公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900955)海航创新:第七届董事会第7次会议决议公告

海航创新(海南)股份有限公司第七届董事会第7次会议于2016年12月19日召开,会议审议通过《关于选举张鹏先生为公司执行董事长的议案》、《关于聘任张鹏先生为公司首席执行官暨郭亚军先生不再担任公司首席执行官职务的议案》、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。