上交所信息公告 (2016-12-15)

【2016-12-15】

【0001】

(600031)三一重工:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

三一重工股份有限公司董事会决定于2016年12月30日15点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600031)三一重工:第六届董事会第十次会议决议公告

三一重工股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》、《三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案》、《关于三一重工股份有限公司新增2016年度日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600035)楚天高速:第六届董事会第四次会议决议公告

湖北楚天高速公路股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于调整公司高级管理人员职务的议案》、《关于聘任公司财务负责人(总会计师)的议案》、《关于实施机电(应急管理)系统升级改造工程的议案》。

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【0004】

(600095)哈高科:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于参与温州银行股份有限公司配股的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600095)哈高科:第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告

哈尔滨高科技(集团)股份有限公司第七届董事会2016年第四次临时会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于参与温州银行股份有限公司配股的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600103)青山纸业:八届二次董事会决议公告

福建省青山纸业股份有限公司八届二次董事会会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于向全资子公司惠州市闽环纸品有限公司增资的议案》。

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【0007】

(600153)建发股份:第七届董事会第五次会议决议公告

厦门建发股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于转让上海兆御投资发展有限公司股权暨关联交易的议案》。

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【0008】

(600155)宝硕股份:第六届董事会第一次会议决议公告

河北宝硕股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于董事长代行总经理职责的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0009】

(600155)宝硕股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

河北宝硕股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于公司董事会进行换届选举的议案、关于公司监事会进行换届选举的议案、关于修改公司经营范围的议案等事项。

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【0010】

(600199)金种子酒:第五届董事会第七次会议决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司第五届董事会第七次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《公司关于购买办公写字楼的议案》。

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【0011】

(600203)福日电子:第六届董事会2016年第十五次临时会议决议公告

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2016年第十五次临时会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司收购深圳市迅锐通信有限公司51%股权的议案》、《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向银行申请贸易融资额度提供连带责任担保的议案》、《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请的综合授信额度提供最高额不超过5,500万元人民币连带责任担保的议案》等事项。

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【0012】

(600217)中再资环:第六届董事会第三十一次会议决议公告

中再资源环境股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于向珠海华润银行申请综合授信的议案》、《关于向珠海华润银行申请借款的议案》。

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【0013】

(600226)升华拜克:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案。

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【0014】

(600226)升华拜克:第六届董事会第三十三次会议决议公告

浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过关于置换公司债券(12拜克01)部分抵押资产的议案、关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案、关于召开公司2016年第六次临时股东大会的议案。

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【0015】

(600246)万通地产:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

北京万通地产股份有限公司董事会决定于2016年12月30日9点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》相关条款的议案、关于选举独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600246)万通地产:董事会决议公告

北京万通地产股份有限公司第六届董事会于2016年12月14日召开临时会议,会议审议通过关于修订《公司章程》有关条款的议案、关于聘任于小镭先生为公司第六届董事会独立董事的议案、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案。

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【0017】

(600247)ST成城:八届十九次董事会决议公告

吉林成城集团股份有限公司八届董事会第十九次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于董事会授权管理层成立债权债务清理小组的议案》。

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【0018】

(600269)赣粤高速:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

江西赣粤高速公路股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600269)赣粤高速:第六届董事会第十三次会议决议公告

江西赣粤高速公路股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于设立业绩奖励基金激励计划的议案》、《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600280)中央商场:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会决定于2016年12月30日13点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司关于修订《公司章程》的议案、公司为南京中央商场集团联合营销有限公司提供担保的议案、公司控股子公司为公司全资子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600280)中央商场:第八届董事会第九次会议决议公告

南京中央商场(集团)股份有限公司第八届董事会第九次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过公司修订《公司章程》的议案、公司关于全资子公司办理应收账款有追索权保理融资业务的议案、公司为全资子公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600303)曙光股份:2016年第七次临时股东大会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于控股子公司开展售后回租融资租赁业务及对其提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600303)曙光股份:八届二十七次董事会决议公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司八届二十七次董事会会议于2016年12月14日召开,会议审议通过关于对全资子公司大连黄海汽车有限公司增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600303)曙光股份:重大事项停牌公告

辽宁曙光汽车集团股份有限公司拟筹划出售资产重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票于2016年12月15日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600316)洪都航空:2016年第一次临时股东大会决议公告

江西洪都航空工业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案、关于公司择机减持可供出售金融资产的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600392)盛和资源:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第95次工作会议审核,盛和资源控股股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将自2016年12月15日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600475)华光股份:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第95次工作会议审核,无锡华光锅炉股份有限公司本次吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月15日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600509)天富能源:2016年第五次临时股东大会决议公告

新疆天富能源股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于本次非公开发行构成关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600515)海航基础:关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案、关于调整子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案、关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司2016年度预计日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600515)海航基础:第七届董事会第四十七次会议决议公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司第七届董事会第四十七次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于授权孙公司海航地产集团有限公司进行股权置换暨关联交易的议案》、《关于调整子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》、《关于子公司海南海建工程管理总承包有限公司2016年度预计日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600517)置信电气:第六届董事会第五次会议决议公告

上海置信电气股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方租赁房产的议案》、《关于武汉南瑞下属全资子公司股权划转的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600532)宏达矿业:关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

山东宏达矿业股份有限公司董事会决定于2016年12月30日10点00分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司注册地址变更的议案、关于公司名称变更的议案、关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600532)宏达矿业:第六届董事会第二十四次会议决议公告

山东宏达矿业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过关于公司注册地址变更的议案、关于公司名称变更的议案、关于修改《山东宏达矿业股份有限公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600536)中国软件:第六届董事会第十二次会议决议公告

中国软件与技术服务股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于同意以无形资产投资参股武汉芯光云公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600558)大西洋:2016年第二次临时股东大会决议公告

四川大西洋焊接材料股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于终止2015年度非公开发行股票事项的议案》、《关于与上银基金管理有限公司签署〈四川大西洋焊接材料股份有限公司与上银基金管理有限公司关于四川大西洋焊接材料股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议之终止协议〉的议案》、《关于与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东签署〈四川大西洋焊接材料股份有限公司与深圳市唯特偶新材料股份有限公司股东关于终止现金购买资产之协议书〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600603)*ST兴业:第八届董事会2016年第九次会议决议公告

大洲兴业控股股份有限公司第八届董事会2016年第九次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组事项向中国证监会申请恢复审查的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600603)*ST兴业:关于终止筹划重大事项暨股票复牌的公告

经审慎考虑,大洲兴业控股股份有限公司决定终止筹划本次重大事项,公司股票将于2016年12月15日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600626)申达股份:重大资产重组停牌公告

上海申达股份有限公司正在筹划资产收购事项,经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成重大资产重组。经公司申请,本公司股票自2016年12月15日起停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600654)中安消:重大事项停牌公告

2016年12月14日,中安消股份有限公司董事会接到控股股东深圳市中恒汇志投资有限公司及实际控制人涂国身先生通知,其正在筹划与公司相关的重大事项,且该事项目前尚存在重大不确定性。经公司申请,公司股票于2016年12月14日停牌一天。

停牌后,公司就前述重大事项与控股股东中恒汇志、实际控制人涂国身先生沟通核实,其筹划的与公司相关的重大事项为资产收购事宜,且可能构成重大资产重组。经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月15日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600673)东阳光科:关于重大资产重组继续停牌的公告

由于本次重组涉及事项较多,具体交易方案细节尚未最终确定,各中介机构相关工作尚未最终完成,故无法按期复牌。

经广东东阳光科技控股股份有限公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2016年12月15日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600679)上海凤凰:股票交易异常波动停牌核查公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查,同时向公司控股股东、实际控制人进行询证核查。鉴于核查工作的实际情况,公司无法在2016年12月15日刊登股票交易异常波动公告。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月15日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600681)百川能源:关于筹划非公开发行股票事项停牌的进展公告

目前,百川能源股份有限公司及相关中介机构正在全力推进非公开发行A股股票事项的各项工作。本次非公开发行股票的方案仍然在论证和完善过程中,公司将尽快确定本次非公开发行股票方案,及时提交董事会审议。根据相关规定,本公司股票自2016年12月15日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600696)匹凸匹:第七届董事会第三十八次会议决议公告

匹凸匹金融信息服务(上海)股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600710)*ST常林:第八届董事会第三次会议决议公告

常林股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过关于增加公司注册资本的议案、关于公司对全资子公司进行增资的议案、关于公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600710)*ST常林:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

常林股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点40分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600719)大连热电:第八届董事会第十七次会议决议公告

大连热电股份有限公司第八届董事会第十七次会议于近日召开,会议审议通过关于2017年度向银行申请授信额度的议案、关于2017年度日常关联交易的议案、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600719)大连热电:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

大连热电股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00,审议关于2017年度向银行申请授信额度的议案、关于2017年度日常关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600737)中粮屯河:第八届董事会第一次会议决议公告

中粮屯河股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长及副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600737)中粮屯河:2016年第四次临时股东大会决议公告

中粮屯河股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于董事会换届选举的议案、关于独立董事换届选举的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600751)天海投资:第八届董事会第二十六次会议决议公告

天津天海投资发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于调整公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600751)天海投资:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整公司2016年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”、关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600755)厦门国贸:董事会决议公告

厦门国贸集团股份有限公司第八届董事会二〇一六年度第十四次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于参股厦门恒一国科股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》、《关于参与发起设立厦门国科股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600759)洲际油气:2016年第四次临时股东大会决议公告

洲际油气股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于开展原油套期保值的议案、关于为泷洲鑫科提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600763)通策医疗:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

通策医疗投资股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于补选董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600763)通策医疗:第七届董事会第二十六次会议决议公告

通策医疗投资股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《通策医疗投资股份有限公司关于增补公司第七届董事会董事候选人暨提名章锦才先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》、《通策医疗投资股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600777)新潮能源:关于召开2016年第十次临时股东大会的通知

山东新潮能源股份有限公司董事会决定于2016年12月30日13点30分召开2016年第十次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于转让全资子公司烟台新牟电缆有限公司100%股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600777)新潮能源:第九届董事会第三十八次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司第九届董事会第三十八次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于转让全资子公司烟台新牟电缆有限公司100%股权的议案》、《关于召开公司2016年第十次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600778)友好集团:第八届董事会第十二次会议决议公告

新疆友好(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于公司与新疆天德立房地产开发有限公司拟终止双方签订的<房产租赁合同>的议案》、《关于公司拟转让公司控股子公司汇友房地产公司部分股权的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600778)友好集团:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

新疆友好(集团)股份有限公司董事会决定于2016年12月30日11点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司拟转让公司控股子公司汇友房地产公司部分股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600792)云煤能源:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

云南煤业能源股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《2016年新增日常关联交易事项》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600792)云煤能源:第七届董事会第五次临时会议决议公告

云南煤业能源股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于2016年新增日常关联交易事项的预案》、《关于修订公司风险管理办法的议案》、《关于修订公司战略规划管理办法的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600804)鹏博士:2016年第一次临时股东大会决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于公开发行公司债券的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案、关于公司拟发行中期票据的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600828)茂业商业:2016年第十次临时股东大会决议公告

茂业商业股份有限公司2016年第十次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于公司与交易对方签署更新后的附生效条件的交易协议的议案、关于茂业商业股份有限公司房地产业务专项自查报告的议案、关于公司控股股东及实际控制人出具的关于房地产专项核查承诺函的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600889)南京化纤:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

南京化纤股份有限公司拟筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年12月15日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600909)华安证券:第二届董事会第十一次会议决议公告

华安证券股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于增资华富嘉业投资管理有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600978)宜华生活:第五届董事会第三十二次会议决议

宜华生活科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600981)汇鸿集团:第八届董事会第二次会议决议公告

江苏汇鸿国际集团股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600981)汇鸿集团:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会决定于2016年12月30日10点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司对外担保额度预计的议案》、《关于符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公开发行公司债券的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(601009)南京银行:优先股股息发放实施公告

南京银行股份有限公司实施优先股(简称“南银优1”)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.58元(含税)。

最后交易日:2016年12月21日

股权登记日:2016年12月22日

除息日:2016年12月22日

股息发放日:2016年12月23日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(601009)南京银行:第七届董事会第十八次会议决议公告

南京银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议于二○一六年十二月十四日召开,会议审议通过南京银行股份有限公司关于优先股股息发放的议案、南京银行股份有限公司关于设立苏州相城区村镇银行的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(601058)赛轮金宇:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

赛轮金宇集团股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(601058)赛轮金宇:第三届董事会第三十三次会议决议公告

赛轮金宇集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于延长公司2016年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601519)大智慧:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

上海大智慧股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点00分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601519)大智慧:第三届董事会2016年第八次临时会议决议公告

上海大智慧股份有限公司第三届董事会2016年第八次临时会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》、《关于接受控股股东财务资助的议案》、《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601777)力帆股份:第三届董事会第三十六次会议决议公告

力帆实业(集团)股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于力帆实业(集团)股份有限公司子公司重庆力帆汽车有限公司北碚区梨园村72号土地收储的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(603000)人民网:2016年第二次临时股东大会决议公告

人民网股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举人民网股份有限公司第三届董事会董事的议案、关于选举人民网股份有限公司第三届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(603026)石大胜华:2016年第二次临时股东大会决议公告

山东石大胜华化工集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于变更公司注册地及修订《公司章程》部分条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(603030)全筑股份:第二届董事会第三十五次会议决议公告

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于公司对外投资参股公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(603100)川仪股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

重庆川仪自动化股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于补选公司监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(603118)共进股份:关于限制性股票激励计划首次授予第一期解锁暨上市公告

深圳市共进电子股份有限公司本次解锁股票数量:363.88万股;上市流通时间:2016年12月20日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(603222)济民制药:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

浙江济民制药股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案、关于变更部分募集资金投资项目的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(603222)济民制药:第三届董事会第三次会议决议公告

浙江济民制药股份有限公司第三届董事会第三次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于浙江济民制药股份有限公司收购鄂州二医院有限公司80%股权并增资的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(603555)贵人鸟:2016年第三次临时股东大会决议公告

贵人鸟股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月14日召开,会议审议通过关于为控股子公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(603558)健盛集团:重大资产重组继续停牌公告

由于本次筹划重大资产重组交易对方、交易标的的前期工作量较大,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善,标的资产的相关尽职调查、审计、评估等工作正在进行中,尚未最终完成,因此申请延期复牌。

经申请,浙江健盛集团股份有限公司股票自2016年12月15日起继续停牌不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(603660)苏州科达:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

苏州科达科技股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于增加注册资本的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(603660)苏州科达:董事会决议公告

苏州科达科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年12月14日召开,会议审议通过《关于增加注册资本的议案》、《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(603869)北部湾旅:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

北部湾旅游股份有限公司董事会决定于2016年12月30日10点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司投资建设国际海洋旅游服务基地项目的议案、关于公司新增对外担保事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(603869)北部湾旅:董事会决议公告

北部湾旅游股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的预案》、《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》、《关于公司新增对外担保事项的预案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(900916)上海凤凰:股票交易异常波动停牌核查公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查,同时向公司控股股东、实际控制人进行询证核查。鉴于核查工作的实际情况,公司无法在2016年12月15日刊登股票交易异常波动公告。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月15日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(900938)天海投资:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

天津天海投资发展股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整公司2016年度日常关联交易的议案、“关于公司聘请2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案”、关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(900938)天海投资:第八届董事会第二十六次会议决议公告

天津天海投资发展股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于调整公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于公司聘请2016年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于出售全资子公司天津津海海运有限公司100%股权及债权暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。