上交所信息公告 (2016-12-14)_股票频道

【2016-12-14】

【0001】

(600036)招商银行:第十届董事会第五次会议决议公告

招商银行股份有限公司第十届董事会第五次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于与招商局资本共同设立招商局资本母基金的议案》、《关于与安邦人寿保险股份有限公司重大关联交易项目的议案》、《关于与招商基金2017年-2019年持续关连交易额度的议案》等事项。

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【0002】

(600048)保利地产:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

保利房地产(集团)股份有限公司董事会决定于2016年12月29日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举公司董事的议案、关于修订《董事会议事规则》的议案、关于修订《2015-2017年股东回报规划》的议案。

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【0003】

(600048)保利地产:第五届董事会第九次会议决议公告

保利房地产(集团)股份有限公司第五届董事会第九次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等事项。

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【0004】

(600089)特变电工:2016年第十三次临时董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司2016年第十三次临时董事会会议于2016年12月13日召开,会议审议通过公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设张家口宣化70MW奥运迎宾光伏廊道项目的议案。

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【0005】

(600093)禾嘉股份:第六届董事会第二十九次会议决议公告

四川禾嘉股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》等事项。

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【0006】

(600098)广州发展:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

广州发展集团股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点15分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的议案、关于修订公司《章程》部分条款的议案。

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【0007】

(600098)广州发展:第七届董事会第十次会议决议公告

广州发展集团股份有限公司第七届董事会第十次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于通过公司控股股东广州国资发展控股有限公司变更部分承诺事项的决议》、《关于通过修订公司<章程>部分条款的决议》、《关于聘任姜云女士为公司第七届董事会证券事务代表的决议》等事项。

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【0008】

(600119)长江投资:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

长发集团长江投资实业股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案、关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案、关于长江投资公司继续为长江鼎立小额贷款有限公司借款提供担保的议案。

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【0009】

(600119)长江投资:六届三十五次董事会决议公告

长江投资实业股份有限公司六届三十五次董事会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司子公司上海长利资产经营有限公司继续为公司子公司上海长发国际货运有限公司债务履行提供担保的议案》、《关于长江投资公司继续为子公司上海长发国际货运有限公司提供货运销售代理反担保的议案》、《关于长江投资公司向银行申请借款的议案》等事项。

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【0010】

(600126)杭钢股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

杭州钢铁股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于调整公司2016年度日常关联交易的议案、关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案。

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【0011】

(600126)杭钢股份:第七届董事会第二次会议决议公告

杭州钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于调整公司2016年度日常关联交易的议案》、《关于宁波钢铁烧结机烟气净化项目委托建设的关联交易议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

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【0012】

(600136)当代明诚:第八届董事会第十次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于为全资子公司提供担保的议案。

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【0013】

(600138)中青旅:公告

中青旅控股股份有限公司控股子公司乌镇旅游股份有限公司第二届董事会第六次会议审议通过了关于成立桐乡市乌镇景区管理有限公司的议案及关于公司与桐乡市乌镇景区管理有限公司(筹)签署管理服务协议的议案。

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【0014】

(600162)香江控股:非公开发行限售股上市流通的公告

深圳香江控股股份有限公司本次限售股上市流通数量为610,465,051股;上市流通日期为2016年12月19日。

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【0015】

(600171)上海贝岭:重大事项停牌公告

上海贝岭股份有限公司拟筹划重大事项,可能涉及发行股份购买资产。鉴于该事项存在重大不确定性,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》,经公司向上海证券交易所申请,本公司股票于2016年12月14日起连续停牌。

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【0016】

(600189)吉林森工:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

吉林森林工业股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案。

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【0017】

(600189)吉林森工:第七届董事会临时会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会临时会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于转让吉林森工金桥地板集团有限公司股权的议案、关于召开2016年第六次临时股东大会的议案。

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【0018】

(600190)锦州港:非公开发行限售股上市流通公告

锦州港股份有限公司本次限售股上市流通数量为440,504,130股;上市流通日期为2016年12月20日。

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【0019】

(600219)南山铝业:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

山东南山铝业股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于变更公司注册资本的议案、关于修订公司章程的议案、关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案。

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【0020】

(600219)南山铝业:第八届董事会第三十六次会议决议公告

山东南山铝业股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案》等事项。

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【0021】

(600221)海南航空:第八届董事会第二次会议决议公告

海南航空股份有限公司第八届董事会第二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司申请发行可续期公司债券的报告》、《关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告》、《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的报告》。

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【0022】

(600221)海南航空:关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

海南航空股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司申请发行可续期公司债券的报告、关于公司控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司增资扩股的报告。

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【0023】

(600221)海南航空:2016年第六次临时股东大会决议公告

海南航空股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月13日召开,会议审议通过关于拟变更公司名称及修订公司章程的报告、关于控股子公司云南祥鹏航空有限责任公司拟发行不超过26亿元公司债券的报告、关于控股子公司长安航空有限责任公司申请发行长期限含权中期票据的报告等事项。

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【0024】

(600230)*ST沧大:第六届董事会第十六次会议决议公告

沧州大化股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

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【0025】

(600230)*ST沧大:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

沧州大化股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改公司章程的议案》、《关于调整董事会成员的议案》。

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【0026】

(600255)鑫科材料:重大事项停牌进展公告

截至公告日,安徽鑫科新材料股份有限公司筹划的重大事项尚在筹划过程中,仍存在重大不确定性,根据上海证券交易所的有关规定,经公司申请,公司股票自2016年12月14日起继续停牌。

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【0027】

(600259)广晟有色:第七届董事会2016年第二次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2016年第二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司全资子公司委托理财的议案》等事项。

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【0028】

(600259)广晟有色:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于公司全资子公司委托理财的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600292)远达环保:关于召开2016年第四次(临时)股东大会的通知

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第四次(临时)股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加2016年日常关联交易预计金额的议案、关于选举第八届董事会非独立董事的议案、关于选举第八届董事会独立董事的议案等事项。

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【0030】

(600292)远达环保:第七届董事会第二十三次(临时)会议决议公告

国家电投集团远达环保股份有限公司第七届董事会第二十三次(临时)会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨推荐第八届董事会董事候选人的议案》、《关于增加2016年日常关联交易预计金额的议案》、《关于修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600312)平高电气:2016年第五次临时股东大会决议公告

河南平高电气股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月13日召开,会议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案、关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用安排的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600390)*ST金瑞:第六届董事会第三十二次会议决议公告

金瑞新材料科技股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保的议案》、《关于调整公司2016年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600390)*ST金瑞:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

金瑞新材料科技股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于全资子公司湖南金拓置业有限公司对外新增阶段性担保的议案》、《关于调整公司2016年度日常关联交易预计金额的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600406)国电南瑞:2016年第一次临时股东大会决议公告

国电南瑞科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月13日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案、关于2016年度新增日常关联交易额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600422)昆药集团:2016年第五次临时股东大会决议公告

昆药集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月13日召开,会议审议通过关于利用闲置自有资金进行保本投资理财业务的议案、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600432)*ST吉恩:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

吉林吉恩镍业股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600432)*ST吉恩:第六届董事会第九次(临时)会议决议公告

吉林吉恩镍业股份有限公司第六届董事会第九次(临时)会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司董事会提名周喜文先生为非独立董事候选人的议案》、《关于同意召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600460)士兰微:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

杭州士兰微电子股份有限公司董事会决定于2017年1月5日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600460)士兰微:第六届董事会第四次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司部分非公开发行股票募集资金投资项目涉及关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600460)士兰微:关于披露非公开发行A股股票预案暨股票复牌公告

杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据上海证券交易所有关规定,经公司申请,公司A股股票将于2016年12月14日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600463)空港股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

北京空港科技园区股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年12月28日15:00至2016年12月29日15:00,审议关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案、关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案、关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600463)空港股份:第六届董事会第三次会议决议公告

北京空港科技园区股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》、《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》、《关于提请公司股东大会对公司向购房客户提供阶段性担保进行授权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600478)科力远:第五届董事会第四十次会议决议公告

湖南科力远新能源股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于确定2016年度审计费用的议案、关于向银行申请综合授信额度的议案、关于为子公司提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600498)烽火通信:第六届董事会第八次临时会议决议公告

烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第八次临时会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于与Super Micro Computer, B.V.共同设立烽火超微信息科技有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600528)中铁二局:第六届董事会2016年第八次会议决议公告

中铁二局股份有限公司第六届董事会2016年第八次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于中铁二局工程有限公司以资本公积转增注册资本的议案》、《关于撤销沈阳分公司等34个地区分公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600536)中国软件:非公开发行限售股上市流通公告

中国软件与技术服务股份有限公司本次限售股上市流通数量为9,850,546股;上市流通日期为2016年12月19日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600545)新疆城建:2016年第十六次临时董事会决议公告

新疆城建(集团)股份有限公司2016年第十六次临时董事会会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于公司贷款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600549)厦门钨业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

厦门钨业股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股权的议案》、《关于控股子公司虹波钼业与马坑矿业签订〈长期采购协议〉的议案》、《关于控股子公司虹波钼业与潘洛铁矿签订〈长期采购协议〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600549)厦门钨业:第七届董事会第十二次会议决议公告

厦门钨业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于收购成都虹波持有的成都联虹钼业有限公司49%股权的议案》、《关于收购联合材料持有的成都联虹钼业有限公司21%股权的议案》、《关于收购江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司40%股权的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600565)迪马股份:2016年第六次临时股东大会决议公告

重庆市迪马实业股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司在中国银行间交易商协会申请发行债务融资工具方案的议案》、《关于公司在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划方案的议案》、《关于公司为子公司提供担保额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600593)大连圣亚:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:自2016年12月28日15:00至2016年12月29日15:00止,审议关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案、关于非公开发行公司债券方案的议案、关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600593)大连圣亚:第六届二十次董事会会议决议公告

大连圣亚旅游控股股份有限公司第六届二十次董事会会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于开展营口鲅鱼圈大白鲸世界海岸城项目及签署合作协议的议案》、《关于非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公司续聘2016年度审计机构和内控审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600598)北大荒:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为:2016年12月28日15:00至2016年12月29日15:00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司引资增资的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600598)北大荒:第六届董事会第四十一次会议(临时)决议公告

黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届董事会第四十一次会议(临时)于2016年12月12日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于全资子公司黑龙江北大荒浩良河化肥有限公司引资增资的议案、关于青龙山分公司购买青龙山农场固定资产之关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600652)游久游戏:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

上海游久游戏股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14:00召开2016年第一次临时股东大会,投票方式:现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600652)游久游戏:董事会十届二十三次会议决议公告

上海游久游戏股份有限公司第十届董事会第二十三次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过公司关于拟转让持有的苏州游视网络科技有限公司重组后相关公司股权的议案、公司关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600686)金龙汽车:第八届董事会第三十六次会议决议公告

厦门金龙汽车集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于2017年度拟向金融机构申请授信额度的议案》、《关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案》、《关于预计2017年度日常关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600686)金龙汽车:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司子公司2017年度为客户提供融资担保的议案、关于预计2017年度日常关联交易事项的议案、关于公司2017年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600777)新潮能源:2016年第八次临时股东大会决议公告

山东新潮能源股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年12月13日召开,会议审议通过关于修改公司章程第十三条经营范围条款的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600797)浙大网新:第八届董事会第二十二次会议决议公告

浙大网新科技股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《浙大网新科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组预案》及其摘要的议案、关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《股份认购协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600803)新奥股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

新奥生态控股股份有限公司董事会决定于2016年12月30日10点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于增加2016年度部分日常关联交易预计情况的议案》、《关于拟发行永续票据及超短期融资券的议案》、《关于拟发行理财直接融资工具的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600803)新奥股份:第八届董事会第五次会议决议公告

新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于拟处置全资子公司新能(蚌埠)能源有限公司的议案》、《关于拟发行永续票据及超短期融资券的议案》、《关于拟发行理财直接融资工具的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600810)神马股份:九届五次董事会决议公告

神马实业股份有限公司第九届董事会第五次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过关于受托管理资产暨关联交易的议案、关于控股股东变更承诺的议案、关于修改公司章程的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600810)神马股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

神马实业股份有限公司董事会决定于2016年12月30日10点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于控股股东变更承诺的议案、关于修改公司章程的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600810)神马股份:关于终止筹划重大资产重组暨复牌公告

神马实业股份有限公司与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司协商后,决定终止筹划本次重大资产重组。

根据有关规定,经公司申请,公司股票将于2016年12月14日开始复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600817)*ST宏盛:关于公司股票复牌的提示性公告

停牌期间,西安宏盛科技发展股份有限公司控股股东西安普明物流贸易发展有限公司与拉萨知合企业管理有限公司达成共识,并于2016年12月12日签署《股份转让协议》。本次交易将使拉萨知合成为公司控股股东,公司实际控制人将发生变化。根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2016年12月14日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600825)新华传媒:第七届董事会第十九次会议决议公告

上海新华传媒股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于放弃上海天下一家置业有限公司60%股权之优先购买权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600839)四川长虹:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

四川长虹电器股份有限公司董事会决定于2016年12月29日9点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600839)四川长虹:第九届董事会第五十七次会议决议公告

四川长虹电器股份有限公司第九届董事会第五十七次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于增加2016年度日常关联交易额度的议案》、《关于开展远期外汇交易业务的议案》、《关于明确四川长虹置业有限公司担保额度使用范围及增加个人购房贷款阶段性担保额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600843)上工申贝:第七届董事会第三十四次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于上工欧洲为STOLL公司银行贷款出具保留函的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600847)万里股份:关于筹划重大事项暨复牌公告

在停牌期间,重庆万里新能源股份有限公司积极与本次重大资产重组交易对方就终止本次重大资产重组事项进行了协商,但相关交易对方尚未给予明确回复。

截至目前,公司与交易对方就是否终止本次重大资产重组事项尚未达成一致意见。

根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年12月14日开市起恢复交易。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600868)梅雁吉祥:2016年第二次临时股东大会决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月13日召开,会议审议通过关于租赁梅州市梅雁矿业有限公司采矿权及资产,并授权董事会对梅州市梅雁矿业有限公司扩大矿区范围相关事项进行决策的提案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600881)亚泰集团:关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

吉林亚泰(集团)股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点00分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议“关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司、吉林亚泰集团建材投资有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案”、“关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、亚泰集团伊通水泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司分别在吉林银行股份有限公司长春东盛支行申请的综合授信提供担保的议案”、“关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚泰龙潭水泥有限公司分别在吉林银行股份有限公司吉林北京路支行申请的综合授信提供担保的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600881)亚泰集团:2016年第十七次临时董事会决议公告

吉林亚泰(集团)股份有限公司2016年第十七次临时董事会会议于2016年12月13日召开,会议审议通过关于投资设立亚泰中科先进医疗器械工程技术研究院股份有限公司的议案、关于公司申请流动资金借款及综合授信等事宜的议案、关于为所属公司综合授信及流动资金借款等事宜提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600890)中房股份:重大事项继续停牌公告

中房置业股份有限公司因有重大事项在核实过程中,经公司申请,本公司股票自2016年12月14日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600965)福成股份:第六届董事会第八次会议决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于对澳洲全资子公司追加补充流动资金的议案》、《关于建设年产6900吨肉牛屠宰改扩建项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600967)北方创业:五届三十六次董事会会议决议公告

包头北方创业股份有限公司五届三十六次董事会会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于设立募集资金专户的议案》、《关于签订<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割协议>议案》。

供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600979)广安爱众:重大资产重组继续停牌公告

由于本次重大资产重组涉及相关事项较多,四川广安爱众股份有限公司正在继续与相关各方就本次重组的各项事项进行沟通、协商和论证,有关事项尚存在不确定性,根据相关要求,公司股票将于2016年12月14日继续停牌,预计停牌时间不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601001)大同煤业:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

大同煤业股份有限公司董事会决定于2016年12月30日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案、关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601001)大同煤业:第五届董事会第二十三次会议决议公告

大同煤业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于向大同煤矿集团朔州煤电有限公司转让煤峪口矿相关资产并签署相关协议的议案》、《关于为子公司金鼎活性炭有限公司提供委托贷款的议案》、《关于为子公司色连煤矿提供委托贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601038)一拖股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

第一拖拉机股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月13日召开,会议审议通过关于增加闲置自有资金理财额度的议案、关于修订公司《章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601118)海南橡胶:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于聘请公司2016年度审计机构的议案、关于修订《对外担保制度》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601118)海南橡胶:第四届董事会第二十二次会议决议公告

海南天然橡胶产业集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》、《关于2017年度期货套保额度的议案》、《海南橡胶2016年度内部控制自我评价工作方案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601169)北京银行:董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第十次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于董事会对行长授权(2017年)的议案》、《关于2016年下半年呆账贷款核销的议案》、《关于为中荷人寿保险有限公司注资的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601238)广汽集团:第四届董事会第36次会议决议公告

广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第36次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于A股股票期权激励计划自主行权对可转债转股价格影响及调整方案的议案》、《关于向广汽商贸增资的议案》、《关于广汽研究院研发信息化管理平台项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601369)陕鼓动力:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》、《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601369)陕鼓动力:第六届董事会第二十六次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第二十六次会议(临时会议)于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司拟购买现金管理类非保本理财产品的议案》、《关于公司拟投资建设陕鼓分布式能源智能综合利用研发示范项目的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(601555)东吴证券:第三届董事会第六次(临时)会议决议公告

东吴证券股份有限公司第三届董事会第六次(临时)会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于收购东吴人寿股份有限公司部分股权的议案》、《关于向东吴证券(香港)金融控股有限公司继续增资的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(601866)中海集运:关于2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的延期公告

因中远海运发展股份有限公司2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会拟审议的公司非公开发行A股股票事项所涉相关监管审批尚未取得,故将2016年第四次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会延期至2016年12月29日14:30召开,股权登记日不变。

延期后的网络投票起止时间:自2016年12月29日至2016年12月29日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(601991)大唐发电:董事会决议公告

大唐国际发电股份有限公司第九届七次董事会于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于聘任独立董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603001)奥康国际:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会决定于2016年12月29日15点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于向银行申请融资授信的议案、关于选举第六届董事会非独立董事的议案、关于选举第六届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603001)奥康国际:关于公司第五届董事会第十五次会议决议的公告

浙江奥康鞋业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于向银行申请融资授信的议案》、《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603003)龙宇燃油:有关公司股票停牌的公告

上海龙宇燃油股份有限公司正在对有关会计专项检查工作事项进行核实,经申请,公司于2016年12月14日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603003)龙宇燃油:第三届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

上海龙宇燃油股份有限公司第三届董事会第二十二次(临时)会议于近日召开,会议审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于参与竞拍上海数讯信息技术有限公司30%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603009)北特科技:第三届董事会第二次会议决议公告

上海北特科技股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划授予的限制性股票第一次解锁的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改注册资本的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603069)海汽集团:第二届董事会第十三次会议(通讯方式)决议公告

海南海汽运输集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于参与竞拍昌江县国有建设用地使用权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603336)宏辉果蔬:第二届董事会第十九次会议决议公告

宏辉果蔬股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年12月12日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603678)火炬电子:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603678)火炬电子:第三届董事会第二十一次会议决议的公告

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603822)嘉澳环保:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会决定于2016年12月29日9点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1亿元授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603822)嘉澳环保:第三届董事会第十八次会议决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》、《关于向宁波银行股份有限公司嘉兴分行申请1亿元授信额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603909)合诚股份:第二届董事会第十次会议决议公告

合诚工程咨询集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于制订公司<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900924)上工申贝:第七届董事会第三十四次会议决议公告

上工申贝(集团)股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于2016年12月13日召开,会议审议通过《关于上工欧洲为STOLL公司银行贷款出具保留函的议案》。