上交所信息公告 (2016-12-09)_股票频道

【2016-12-09】

【0001】

(600151)航天机电:2016年第四次临时股东大会决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度年审会计师事务所和内控审计机构的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600151)航天机电:第六届董事会第二十九次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于公司放弃参股公司优先认购权的议案》、《关于全资孙公司放弃其子公司优先认购权与随售权的议案》、《关于公司处置部分闲置设备的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600151)航天机电:关于重大资产重组继续停牌的公告

由于本次重大资产重组涉及海外资产收购,前期准备工作和尽职调查工作量相对较大,上海航天汽车机电股份有限公司及相关各方之间仍需进行深入、有效的沟通,本次收购方案仍需进一步商讨、论证和完善,完成相关工作所需时间较长。因此,公司股票不能按原定时间复牌。

经本公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月12日起继续停牌不超过1个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600180)瑞茂通:2016年第四次临时股东大会决议公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于追加2016年度被担保对象的议案、关于补选董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600252)中恒集团:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会决定于2016年12月27日13点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案、广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案、广西梧州中恒集团股份有限公司关于监事会换届暨选举第八届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0006】

(600252)中恒集团:第七届董事会第三十六次会议决议公告

广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第三十六次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600270)外运发展:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

中外运空运发展股份有限公司董事会决定于2016年12月28日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》、《关于公司为中外运泸州港保税物流有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0008】

(600270)外运发展:第六届董事会第九次会议决议公告

中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第九次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司<章程>部分条款的议案》、《关于注销下属子公司及合资公司的议案》、《关于公司为中外运泸州港保税物流有限公司提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0009】

(600301)*ST南化:关于连续重大资产重组继续停牌的提示性公告

鉴于南宁化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月15日召开和相关重组事项仍存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请同意公司股票自2016年12月9日起继续停牌,继续停牌时间将根据公司2016年第一次临时股东大会对《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》审议结果另行确定。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0010】

(600376)首开股份:2016年第五次临时股东大会决议公告

北京首都开发股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于公司为无锡泰茂置业有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600393)粤泰股份:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

广州粤泰集团股份有限公司董事会决定于2016年12月26日14点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司全资子公司香港粤泰置业投资有限公司收购关联方柬埔寨资产的关联交易议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0012】

(600393)粤泰股份:第八届董事会第四十七次会议决议公告

广州粤泰集团股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2016年12月7日召开,会议审议通过《关于全资子公司香港粤泰置业投资有限公司收购关联方柬埔寨资产的关联交易议案》、《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600401)海润光伏:关于召开2016年第十一次临时股东大会的通知

海润光伏科技股份有限公司董事会决定于2016年12月30日14点30分召开2016年第十一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于拟参与投资设立华盛玖号(深圳)投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0014】

(600401)海润光伏:第六届董事会第三十二次(临时)会议决议公告

海润光伏科技股份有限公司第六届董事会第三十二次(临时)会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于公司拟以部分自有机器设备与上海电气租赁有限公司进行融资租赁业务的议案》、《关于对外投资设立子公司的议案》、《关于拟参与投资设立华盛玖号(深圳)投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600401)海润光伏:2016年第十次临时股东大会决议公告

海润光伏科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于调整投资设立股权投资基金暨关联交易方案的议案》、《关于为全资子公司融资租赁提供担保的议案》、《关于修订投资设立股权投资合伙企业方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0016】

(600416)湘电股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

湘潭电机股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600416)湘电股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

湘潭电机股份有限公司董事会决定于2016年12月26日下午2点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于组建湘电军工装备有限公司的议案、关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案、关于为湖南福斯湘电长泵泵业有限公司银行授信提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600416)湘电股份:关于公司股票复牌的提示性公告

湘潭电机股份有限公司第六届董事会第二十三次会议审议通过《关于组建湘电军工装备有限公司的议案》等事项。

经向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年12月9日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600435)北方导航:第五届董事会第十九次会议决议公告

北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于与子公司衡阳北方光电信息技术有限公司签订<借款合同展期协议>的议案》、《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<国内保理业务协议>的关联交易的议案》、《关于向招商银行北京宣武门支行申请综合授信额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600508)上海能源:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

上海大屯能源股份有限公司董事会决定于2016年12月26日14点40分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订公司章程的议案、关于修订公司董事会工作规则的议案、关于转让龙东煤矿资产及负债的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600508)上海能源:第六届董事会第十次会议决议公告

上海大屯能源股份有限公司第六届董事会第十次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于转让龙东煤矿资产及负债的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600520)*ST中发:第六届董事会第十四次会议决议公告

铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于转让上海承敏股权投资基金有限公司40%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600522)中天科技:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

江苏中天科技股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增加与部分关联方2016年日常经营性关联交易的议案、关于调整为部分控股子公司2016年银行授信提供担保额度的议案、关于修订《公司章程》第八十九条的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600522)中天科技:第六届董事会第七次会议决议公告

江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第七次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600571)信雅达:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

信雅达系统工程股份有限公司董事会决定于2016年12月26日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600571)信雅达:第六届董事会第八次会议决议公告

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过关于对外投资暨关联交易的议案、关于选举独立董事的议案、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600615)丰华股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海丰华(集团)股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600640)号百控股:董事会八届二十二次会议决议公告

号百控股股份有限公司董事会八届二十二次会议于2016年12月7日召开,会议审议通过《关于公司与中国电信集团公司签署<盈利预测补偿协议之补充协议(三)>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600716)凤凰股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会决定于2016年12月26日13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于向控股股东出售商业房产的关联交易议案、关于换届选举公司第七届董事会董事(非独立董事)的议案、关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600716)凤凰股份:第六届董事会第三十二次会议决议公告

江苏凤凰置业投资股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于换届选举提名第七届董事会董事候选人(不含独立董事)的议案》、《关于换届选举提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于向控股股东出售商业房产的关联交易事项的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600745)中茵股份:关于重大事项的继续停牌公告

中茵股份有限公司于2016年12月8日披露了《中茵股份有限公司关于公司控股股东、实际控制人发生变更的提示公告》、《中茵股份有限公司简式权益变动报告书》、《中茵股份有限公司权益变动的提示公告》,本次增持人张学政先生于2016年12月9日在有关媒体披露《中茵股份有限公司详式权益变动报告书》。长江证券承销保荐有限公司已出具了《中茵股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》。待上海证券交易所审核通过后,公司再申请复牌。

公司股票于2016年12月9日继续停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600758)红阳能源:限售股解禁的提示性公告

辽宁红阳能源投资股份有限公司本次限售股份上市流通数量为247,664,478股;上市流通日期为2016年12月16日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600785)新华百货:关于停牌的公告

银川新华百货商业集团股份有限公司于2016年12月8日收到上海证券交易所《关于银川新华百货商业集团股份有限公司股东增持事项的问询函》(上证公函【2016】2392号)。

公司现正积极与股东及相关方进行沟通核实,经公司申请,公司股票2016年12月9日停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600787)中储股份:2016年第七次临时股东大会决议公告

中储发展股份有限公司2016年第七次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过关于公司参与竞买土地使用权的议案、关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600794)保税科技:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

张家港保税科技股份有限公司董事会决定于2016年12月27日14点召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案、关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600794)保税科技:第七届董事会第十一次会议决议公告

张家港保税科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于公司以节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于保税科技子公司向银行申请授信额度及相应担保事项的议案》、《公司财务管理制度修正议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600830)香溢融通:董事会2016年第三次临时会议决议公告

香溢融通控股集团股份有限公司董事会2016年第三次临时会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于调整公司类金融业务经营管理架构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600857)宁波中百:第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告

宁波中百股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议于2016年12月8日召开,会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(601177)杭齿前进:关于第三届董事会第二十一次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年12月7日召开,会议审议通过《关于公司管理机构设置调整的议案》、《关于公司核销应收账款的议案》、《关于公司拟以联合体形式参与国电联合动力技术(宜兴)有限公司股权公开挂牌转让的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(601500)通用股份:第四届董事会第一次会议决议公告

江苏通用科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(601500)通用股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

江苏通用科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过关于选举第四届董事会非独立董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(601618)中国中冶:第二届董事会第二十七次会议决议公告

中国冶金科工股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告(二次修订稿)的议案》、《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(601700)风范股份:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,常熟风范电力设备股份有限公司拟进行发行股份购买资产等事项,根据相关规定,该事项构成重大资产重组。

根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年12月9日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(601898)中煤能源:第三届董事会2016年第五次会议决议公告

中国中煤能源股份有限公司第三届董事会2016年第五次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于上海大屯能源股份有限公司向大屯煤电(集团)有限责任公司转让龙东煤矿整体资产及负债的议案》、《关于公司高管人员2015年度薪酬兑现方案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(603203)快克股份:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

常州快克锡焊股份有限公司董事会决定于2017年1月6日13点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《公司章程》修订的议案、关于《非日常经营交易事项决策制度》修订的议案、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(603203)快克股份:第二届董事会第八次会议决议公告

常州快克锡焊股份有限公司第二届董事会第八次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》、《关于公司拟使用自有资金在上海虹桥商务区购置物业的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(603313)恒康家居:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

江苏恒康家居科技股份有限公司董事会决定于2016年12月26日14点00分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司名称变更的议案、关于公司增加经营范围的议案、关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(603313)恒康家居:关于第二届董事会第十二次会议决议的公告

江苏恒康家居科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年12月8日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司名称变更的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(603393)新天然气:2016年第四次临时股东大会决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过“关于公司使用暂时闲置的募集资金购买银行保本型理财产品、结构性存款以及使用自有资金进行现金管理的议案”、关于公司变更注册资本的议案、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603766)隆鑫通用:2016年第二次临时股东大会决议公告

隆鑫通用动力股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月8日召开,会议审议通过关于公司董事会换届的议案、关于公司监事会换届的议案、关于修改《公司章程》的议案。