上交所信息公告 (2016-12-06)_股票频道

【2016-12-06】

【0001】

(600011)华能国际:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

华能国际电力股份有限公司董事会决定于2017年1月24日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司2017年与华能集团日常关联交易的议案》、《关于公司2017年至2019年与华能财务日常关联交易的议案》、《关于公司2017年至2019年与天成租赁日常关联交易的议案》。

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【0002】

(600011)华能国际:第八届董事会第二十三次会议决议公告

华能国际电力股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于二零一六年十二月五日召开,会议审议通过《关于公司2017年与华能集团日常关联交易的议案》、《关于公司2017年至2019年与华能财务日常关联交易的议案》、《关于公司2017年至2019年与天成租赁日常关联交易的议案》等事项。

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【0003】

(600058)五矿发展:2016年第二次临时股东大会决议公告

五矿发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司与中国冶金科工集团有限公司日常关联交易年度上限额度的议案》、《关于选举公司董事的议案》。

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【0004】

(600061)国投安信:2016年第三次临时股东大会决议公告

国投安信股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案、关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

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【0005】

(600075)新疆天业:2016年第三次临时董事会决议公告

新疆天业股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年12月4日召开,会议审议通过子公司新疆天业节水灌溉股份有限公司与控股股东共同投资的关联交易议案、子公司石河子鑫源公路运输有限公司对外投资成立全资子公司的议案、子公司石河子市泰安建筑工程有限公司投资设立全资子公司的议案。

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【0006】

(600090)同济堂:2016年第四次临时股东大会决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券的议案、关于为全资子公司同济堂医药有限公司公开发行公司债券提供担保的议案、关于为全资子公司提供担保的议案等事项。

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【0007】

(600097)开创国际:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2016年12月21日13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于全资子公司上海开创远洋渔业有限出售资产的议案。

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【0008】

(600097)开创国际:第七届董事会第十六次(临时)会议决议公告

上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会第十六次(临时)会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司出售资产的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600101)明星电力:第十届董事会第十四次会议决议公告

四川明星电力股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

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【0010】

(600101)明星电力:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

四川明星电力股份有限公司董事会决定于2016年12月22日9点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于增补选举第九届监事会成员的议案。

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【0011】

(600110)诺德股份:第八届董事会第三十一次会议决议公告

诺德投资股份股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》等事项。

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【0012】

(600110)诺德股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

诺德投资股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》、《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》等事项。

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【0013】

(600151)航天机电:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点45分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司转让内蒙古神舟硅业有限责任公司19.43%股权并转销对应可供出售金融资产减值准备的议案。

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【0014】

(600161)天坛生物:重大事项停牌公告

北京天坛生物制品股份有限公司接到控股股东中国生物技术股份有限公司通知:“为履行相关承诺,解决涉及公司的同业竞争问题,中生股份正在筹划涉及公司经营业务的重大事项。”鉴于该事项存在重大不确定性,可能涉及重大资产重组,经公司申请,本公司股票自2016年12月6日起停牌。

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【0015】

(600185)格力地产:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

格力地产股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案、关于2017年度公司对外担保的议案、关于2017年度公司(含属下控股公司)向关联方申请借款额度的议案等事项。

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【0016】

(600185)格力地产:董事会决议公告

格力地产股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《格力地产股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要、《关于2017年度公司(含属下控股公司)向金融机构、信托公司申请新增贷款及授信额度的议案》、《关于2017年度公司对外担保的议案》等事项。

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【0017】

(600189)吉林森工:关于披露重大资产重组预案暨公司股票暂不复牌的提示性公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第二次会议审议通过公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案。

根据有关通知,上海证券交易所需对本公司本次发行股份购买资产相关文件进行事后审核。因此,本公司股票自2016年12月6日起继续停牌。

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【0018】

(600189)吉林森工:第七届董事会第二次会议决议公告

吉林森林工业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公司与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司部分股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<利润补偿协议>的议案》等事项。

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【0019】

(600208)新湖中宝:2016年第六次临时股东大会决议公告

新湖中宝股份有限公司2016年第六次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于转让江苏新湖宝华置业有限公司部分股权的议案。

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【0020】

(600213)亚星客车:2016年第三次临时股东大会决议公告

扬州亚星客车股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于增加与山东重工集团财务公司金融业务额度的关联交易的议案、关于增加2016年度日常关联交易预计金额的议案、关于增加公司2016年向银行申请综合授信额度的议案。

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【0021】

(600225)天津松江:重大资产重组进展暨继续停牌公告

由于本次筹划重大资产重组事项的尽职调查及前期工作尚在进行中,标的资产的审计评估工作尚未完成,重组方案涉及的相关问题仍需进行深入协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善,因此天津松江股份有限公司股票无法按期复牌。

经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月8日起继续停牌,预计不超过1个月。

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【0022】

(600225)天津松江:2016年第八次临时股东大会决议公告

天津松江股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案。

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【0023】

(600225)天津松江:第九届董事会第九次会议决议公告

天津松江股份有限公司第九届董事会第九次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订<股权转让协议>的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司与关联方签订<债权债务抵消协议>的议案》、《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司为内蒙古松江房地产开发有限公司提供担保的议案》等事项。

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【0024】

(600243)青海华鼎:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

青海华鼎实业股份有限公司董事会决定于2016年12月22日9点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600243)青海华鼎:第六届董事会第十八次会议决议公告

青海华鼎实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

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【0026】

(600251)冠农股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会决定于2016年12月21日11点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议增补公司监事的议案、关于购买中航信托·天启(2016)196号集合资金信托计划暨关联交易的议案。

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【0027】

(600251)冠农股份:第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第十八次(临时)会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于购买中航信托·天启(2016)196号集合资金信托计划暨关联交易的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600289)亿阳信通:关于第六届董事会第二十九次会议决议的公告

亿阳信通股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600300)维维股份:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

维维食品饮料股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司拟出售房地产业务子公司股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600300)维维股份:第六届董事会第二十四次会议决议公告

维维食品饮料股份有限公司董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议同意关于公司拟出售房地产业务子公司股权暨关联交易的议案、关于召开公司2016年第三次临时股东大会有关事项的议案。

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【0031】

(600319)*ST亚星:连续重大资产重组继续停牌公告

潍坊亚星化学股份有限公司连续进行重大资产重组,公司与有关各方正在积极开展重组方案论证等工作。本次重组方案设计的相关问题仍需进行大量的协调、沟通和确认,重组方案的相关内容仍需进一步商讨、论证和完善。

根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年12月6日起继续停牌不超过两个月,合计停牌时间不超过5个月。

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【0032】

(600361)华联综超:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

北京华联综合超市股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于与北京华联商厦股份有限公司共同出资设立保理公司的议案》、《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600361)华联综超:第六届董事会第十一次会议决议公告

北京华联综合超市股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于与北京华联商厦股份有限公司共同出资设立保理公司的议案》、《关于向华联财务有限责任公司增资的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600368)五洲交通:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

广西五洲交通股份有限公司董事会决定于2016年12月21日15点0分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于收购南宁威宁资产经营有限责任公司持有南宁金桥农产品有限公司30%股权的议案、关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600368)五洲交通:第八届董事会第二十一次会议决议的公告

广西五洲交通股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过关于收购南宁威宁资产经营有限责任公司持有南宁金桥农产品有限公司30%股权的议案、关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案、关于召开公司2016年第五次临时股东大会的通知。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600405)动力源:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

北京动力源科技股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长公司配股相关决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜授权有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600405)动力源:第六届董事会第六次会议决议公告

北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过关于延长公司配股相关决议有效期的议案、关于向全资子公司北京迪赛奇正科技有限公司银行授信提供担保的议案、关于向天津银行北京分行申请6,000万元综合授信的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600410)华胜天成:2016年第三次临时股东大会决议公告

北京华胜天成科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》、《关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》、《关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600422)昆药集团:八届二十三次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司八届二十三次董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议通过关于投资美国RiMO公司的议案、关于修改《公司章程》的预案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600448)华纺股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

华纺股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过关于《华纺股份有限公司房地产业务专项自查报告》的议案、“华纺股份有限公司董事、监事、高级管理人员《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案”、关于公司大股东滨州国资公司《关于华纺股份有限公司房地产业务之承诺函》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600482)中国动力:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会决定于2016年12月27日14点00分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于回购注销2014年限制性股票激励计划首期已授予但尚未解锁的限制性股票的议案、关于公司向控股子公司武汉船用机械有限责任公司增资暨关联交易的议案、关于公司调整独立董事津贴的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600482)中国动力:第六届董事会第四次会议决议公告

中国船舶重工集团动力股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于<中国船舶重工集团动力股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于回购注销2014年限制性股票激励计划首期已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司向控股子公司武汉船用机械有限责任公司增资暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600488)天药股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

天津天药药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于本次交易构成关联交易的议案、签订附生效条件的《业绩承诺与补偿协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600546)*ST山煤:第六届董事会第十三次会议决议公告

山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司为控股子公司山西凌志达煤业有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于公司2016年第五次临时股东大会增加临时提案的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600552)凯盛科技:关于限售股份上市流通的提示性公告

凯盛科技股份有限公司本次限售股上市流通数量为11,452,331股;上市流通日期为2016年12月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600580)卧龙电气:六届二十六次临时董事会决议公告

卧龙电气集团股份有限公司六届二十六次临时董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600602)云赛智联:九届二十九次董事会会议决议公告

云赛智联股份有限公司九届二十九次董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司控股子公司杭州智诺科技股份有限公司收购深圳金陵通讯技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600618)氯碱化工:董事会九届六次会议决议公告

上海氯碱化工股份有限公司董事会九届六次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司与科思创聚合物(中国)有限公司签订氯/烧碱供应合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600649)城投控股:停牌公告

鉴于上海城投控股股份有限公司换股吸收合并及分立上市事宜已获中国证券监督管理委员会核准,本公司股票将自2016年12月6日开始连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600674)川投能源:九届十七次董事会决议公告

四川川投能源股份有限公司九届十七次董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于聘任总经理的提案报告》、《关于增补第九届董事会董事候选人的提案报告》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的提案报告》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600674)川投能源:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

四川川投能源股份有限公司董事会决定于2016年12月21日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举公司董事的提案报告。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600677)航天通信:七届二十次董事会决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过关于调整公司董事会专业委员会委员的议案、关于拟对控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司破产清算的议案、关于核销应收款项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600679)上海凤凰:关于部分限售股份解禁并上市流通的公告

上海凤凰企业(集团)股份有限公司本次限售股上市流通数量为4,619,890股(已质押4,619,890股);上市流通日期为2016年12月9日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600682)南京新百:关于公司重大资产重组申请获中国证监会上市公司并购重组委员会审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组委员会2016年第93次工作会议审核,南京新街口百货商店股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。

根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月6日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600729)重庆百货:非公开发行限售股上市流通公告

重庆百货大楼股份有限公司本次限售股上市流通数量为33,435,047股;上市流通日期为2016年12月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600734)实达集团:重大资产重组停牌公告

经与有关各方论证和协商,福建实达集团股份有限公司拟进行发行股份购买资产等事项,根据相关规定,该事项构成重大资产重组。

根据有关规定,经公司申请,本公司股票自2016年12月6日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600737)中粮屯河:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

中粮屯河股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于<中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案、关于调整<股票期权激励计划激励对象名单>的议案、关于<中粮屯河股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600737)中粮屯河:第七届董事会第四十二次会议决议公告

中粮屯河股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于<公司股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于调整<股票期权激励计划激励对象名单>的议案》、《关于<公司股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600760)*ST黑豹:2016年第五次临时股东大会决议公告

中航黑豹股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的相关资产交易协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600767)运盛医疗:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

运盛(上海)医疗科技股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司章程修正案、运盛(上海)医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司《借款合同补充合同》、关于申请融资额度授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600767)运盛医疗:第八届董事会第三十二次会议决议公告

运盛(上海)医疗科技股份有限公司第八届董事会第三十二次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过公司章程修正案、运盛(上海)医疗科技股份有限公司与四川蓝润资产管理有限公司《借款合同补充合同》、关于申请融资额度授权的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600769)祥龙电业:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

武汉祥龙电业股份有限公司董事会决定于2016年12月22日10点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于监事会换届选举的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600769)祥龙电业:第八届董事会第十八次会议决议公告

武汉祥龙电业股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600787)中储股份:关于召开2016年第八次临时股东大会的通知

中储发展股份有限公司董事会决定于2016年12月21日9点30分召开2016年第八次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司所属郑州物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600787)中储股份:七届二十二次董事会决议公告

中储发展股份有限公司七届二十二次董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司所属郑州物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案》、《关于召开2016年第八次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600795)国电电力:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

国电电力发展股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于收购国电集团所属部分企业资产的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600795)国电电力:七届三十九次董事会决议公告

国电电力发展股份有限公司七届三十九次董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议同意《关于收购国电集团所属部分企业资产的议案》、《关于国电大渡河流域水电开发有限公司发行65亿元中期票据的议案》、《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600812)华北制药:第九届董事会第七次会议决议公告

华北制药股份有限公司第九届董事会第七次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于向冀中能源集团财务有限责任公司增资的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600845)宝信软件:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

上海宝信软件股份有限公司董事会决定于2016年12月21日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2016年发行A股可转债方案的议案、募集资金使用可行性报告的议案、前次募集资金使用情况报告的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600859)王府井:关于2016年第二次临时股东大会的再次延期公告

截至本公告日,本次交易相关事项尚未完成论证,现将王府井集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会再次延期至2016年12月23日13:30召开,股权登记日不变。

延期后的网络投票的起止时间:自2016年12月23日至2016年12月23日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600869)智慧能源:第八届董事会第七次会议决议公告

远东智慧能源股份有限公司第八届董事会第七次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过关于投资苏州太谷电力股份有限公司的议案、关于对公司法定代表人进行授权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600877)中国嘉陵:关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第七次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案、关于修改公司《章程》的议案、关于高级管理人员辞职的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(600877)中国嘉陵:第十届董事会第十次会议决议公告

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第十届董事会第十次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于处置重庆市北碚区双柏树华光村土地及地上房屋建筑物的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于高级管理人员辞职的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(600882)广泽股份:第九届董事会第十六次会议决议公告

上海广泽食品科技股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司向长安国际信托股份有限公司申请1年期人民币5亿元流动资金贷款的议案》、《关于公司向全资子公司增资的议案》、《关于参与认购并购基金份额的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(600891)秋林集团:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统,投票时间为:2016年12月20日15:00至2016年12月21日15:00,审议《关于追认日常关联交易事项的议案》、《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》、《关于增加日常关联交易额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(600891)秋林集团:第八届董事会第二十五次会议决议公告

哈尔滨秋林集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于追认日常关联交易事项的议案》、《关于为公司全资子公司深圳市金桔莱黄金珠宝首饰有限公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信提供担保的议案》、《关于增加日常关联交易额度的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(600894)广日股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

广州广日股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(600965)福成股份:非公开发行限售股上市流通公告

河北福成五丰食品股份有限公司本次限售股上市流通数量为147,948,545股;上市流通日期为2016年12月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(600969)郴电国际:第五届董事会第二十六次会议决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2016年12月4日召开,会议审议通过《与四川圣达集团有限公司签署<关于收购中水圣达15,745.8万元增资权的协议书>的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(600990)四创电子:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第93次工作会议审核,安徽四创电子股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年12月6日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601098)中南传媒:第三届董事会第八次会议决议公告

中南出版传媒集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年12月3日召开,会议审议通过《关于湖南省新华书店购买房产暨关联交易的议案》、《关于湖南省新华书店仓储设施建设项目的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601116)三江购物:2016年第一次临时股东大会决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601116)三江购物:第三届董事会第十六次会议决议公告

三江购物俱乐部股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601116)三江购物:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601127)小康股份:关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告

重庆小康工业集团股份有限公司因正在筹划非公开发行A股股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年12月6日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601169)北京银行:优先股股息发放实施公告

北京银行股份有限公司实施优先股(简称:北银优1)股息发放方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.5元(含税)。

最后交易日:2016年12月8日

股权登记日:2016年12月9日

除息日:2016年12月9日

股息发放日:2016年12月12日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601169)北京银行:董事会决议公告

北京银行股份有限公司董事会二〇一六年第九次会议于近日召开,会议审议通过《关于发放优先股股息的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(601226)华电重工:首次公开发行限售股上市流通公告

华电重工股份有限公司本次限售股上市流通数量为37,500,000股;上市流通日期为2016年12月12日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(601877)正泰电器:第七届董事会第七次会议决议公告

浙江正泰电器股份有限公司第七届董事会第七次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于本次重大资产重组相关资产加期评估事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(601900)南方传媒:2016年第九次临时董事会会议决议公告

南方出版传媒股份有限公司2016年第九次临时董事会会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于签署<南方出版传媒股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署<南方出版传媒股份有限公司支付现金购买资产协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(601900)南方传媒:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

南方出版传媒股份有限公司董事会决定于2016年12月21日9点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于南方出版传媒股份有限公司非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、关于《南方出版传媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案、关于公司利润分配的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(601969)海南矿业:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

海南矿业股份有限公司董事会决定于2016年12月22日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司开展期货套期保值交易的议案、关于子公司海矿国际贸易有限公司开展期货衍生品交易的议案、关于增加公司经营范围及修改《海南矿业股份有限公司章程》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(601969)海南矿业:第三届董事会第四次会议决议公告

海南矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于公司开展期货套期保值交易的议案》、《关于向海矿国贸香港有限公司增资的议案》、《关于香港鑫茂投资有限公司向建银亚洲申请贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603258)电魂网络:第二届董事会第十一次会议决议公告

杭州电魂网络科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于修订<杭州电魂网络科技股份有限公司章程>的议案》、《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》、《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603559)中通国脉:第三届董事会第十二次(临时)会议决议公告

中通国脉通信股份有限公司第三届董事会第十二次(临时)会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于改聘公司总经理的议案》、《关于改聘公司审计部经理的议案》、《关于改聘公司副总经理的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603569)长久物流:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

北京长久物流股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议“关于在中国工商银行股份有限公司办理内保外贷、融资等金融业务的议案”、关于办理德国子公司境外融资担保事宜的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603569)长久物流:第二届董事会第二十次会议决议公告

北京长久物流股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于成立长久集运有限公司的议案》、《关于成立远东航空有限公司的议案》、《关于在中国工商银行股份有限公司办理内保外贷、融资等金融业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603716)塞力斯:2016年第二次临时股东大会决议公告

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》、关于修改<董事会议事规则>的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603727)博迈科:第二届董事会第七次会议决议公告

博迈科海洋工程股份有限公司第二届董事会第七次会议于2016年12月2日召开,会议审议通过《关于使用募集资金向子公司天津博迈科海洋工程有限公司增资的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603799)华友钴业:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

浙江华友钴业股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点00分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》、《关于修改<董事会专门委员会工作制度>的议案》、《关于修改<对外担保制度>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603799)华友钴业:第三届董事会第三十六次会议决议公告

浙江华友钴业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于增资衢州华友钴新材料有限公司的议案》、《关于修改公司若干制度的议案》、《关于开立募集资金专项账户的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(603808)歌力思:第二届董事会第三十九次临时会议决议公告

深圳歌力思服饰股份有限公司第二届董事会第三十九次临时会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于变更公司主体类型的议案》、《关于召开深圳歌力思服饰股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(603808)歌力思:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

深圳歌力思服饰股份有限公司董事会决定于2016年12月21日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为:2016年12月20日下午15时至2016年12月21日下午15时,审议《关于变更公司主体类型的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(603843)正平股份:第二届董事会第二十六次会议决议公告

正平路桥建设股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2016年12月5日召开,会议审议通过《关于参与发起设立人寿保险公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(900901)云赛智联:九届二十九次董事会会议决议公告

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(900908)氯碱化工:董事会九届六次会议决议公告

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】