上交所信息公告 (2016-11-15)

【2016-11-15】

【0001】

(600027)华电国际:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

华电国际电力股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》。

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【0002】

(600030)中信证券:公告

根据深圳证监局《深圳证监局关于核准陈忠证券公司董事任职资格的批复》(深证局许可字[2016]106号),陈忠先生的证券公司董事任职资格已获核准。

自批复签发之日(2016年11月14日)起,陈忠先生正式出任中信证券股份有限公司非执行董事,并同时担任公司董事会发展战略委员会、风险管理委员会、提名委员会的委员。

同时,根据相关决议,自陈忠先生出任公司非执行董事之日起,方军先生的公司非执行董事及董事会相关专门委员会委员等职务相应到期、失效。

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【0003】

(600053)九鼎投资:第七届董事会第十二次会议决议公告

昆吾九鼎投资控股股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订九泰基金管理有限公司增资协议之解除协议的议案》、《关于全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司与关联方签订经调整后九泰基金管理有限公司增资协议的议案》、《关于公司董事会秘书变更的议案》。

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【0004】

(600076)康欣新材:非公开发行限售股上市流通公告

康欣新材料股份有限公司本次限售股上市流通数量为275,850,846股;上市流通日期为2016年11月18日。

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【0005】

(600090)同济堂:2016年第三次临时股东大会决议公告

新疆同济堂健康产业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于终止出售控股子公司乌鲁木齐神内生物制品有限公司股权的议案、关于确定公司第八届董事会独立董事薪酬及董事津贴的议案、关于向全资子公司提供借款的议案。

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【0006】

(600096)云天化:第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

云南云天化股份有限公司第七届董事会第五次(临时)会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于控股股东云天化集团有限责任公司参与公司控股子公司定向增发暨关联交易的议案》、《关于控股股东云天化集团有限责任公司为公司提供担保的议案》、《关于向子公司委派董事的议案》。

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【0007】

(600104)上汽集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

上海汽车集团股份有限公司董事会决定于2016年12月1日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案。

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【0008】

(600104)上汽集团:六届十三次董事会会议决议公告

上海汽车集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案、关于延长股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案、关于上海汽车集团投资管理有限公司收购上海捷能汽车技术有限公司90%股权的议案等事项。

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【0009】

(600123)兰花科创:第五届董事会第十一次会议决议公告

山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过关于董事长辞职的议案、关于补选公司董事的议案、关于召开2016年第二次临时股东大会的通知。

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【0010】

(600123)兰花科创:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

山西兰花科技创业股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于补选公司董事的议案。

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【0011】

(600146)商赢环球:2016年第四次临时股东大会决议公告

商赢环球股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过商赢环球股份有限公司拟偿还子公司大连创元新材料有限公司银行贷款的议案、商赢环球股份有限公司拟投入子公司大连创元新材料有限公司在建工程项目的议案、商赢环球股份有限公司拟对子公司上海烨歆贸易有限公司进行注资等事项。

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【0012】

(600152)维科精华:2016年第二次临时股东大会决议公告

宁波维科精华集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于转让子公司淮安安鑫家纺有限公司股权的议案。

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【0013】

(600161)天坛生物:2016年度第三次临时股东大会决议公告

北京天坛生物制品股份有限公司2016年度第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于补选公司监事的议案》。

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【0014】

(600176)中国巨石:关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

中国巨石股份有限公司董事会决定于2016年12月2日14:00召开2016年度第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案、“关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案”。

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【0015】

(600176)中国巨石:第五届董事会第十九次会议决议公告

中国巨石股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年11月11日召开,会议审议通过《关于转让巨石美国股份有限公司30%出资权的议案》、《关于巨石埃及玻璃纤维股份有限公司参与竞标两条年产200万吨水泥生产线许可证的议案》、《关于巨石攀登电子基材有限公司玻璃纤维环保窑技改项目的议案》等事项。

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【0016】

(600207)安彩高科:第六届董事会第八次会议决议公告

河南安彩高科股份有限公司第六届董事会第八次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过关于选举董事的议案、关于聘任总经理的议案、关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案。

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【0017】

(600225)天津松江:关于筹划重大事项继续停牌公告

截至目前,天津松江股份有限公司正在筹划的重大事项仍在进行进一步的研究和论证,尚不明确该事项是否构成重大资产重组。鉴于该重大事项仍在筹划当中,尚存在不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司股票自2016年11月15日起继续停牌。

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【0018】

(600234)*ST山水:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

山西广和山水文化传播股份有限公司董事会决定于2016年12月2日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司拟处置三晋大厦债权的议案》。

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【0019】

(600234)*ST山水:第七届董事会第十六次会议决议公告

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过公司《关于公司拟处置三晋大厦债权的议案》、公司《关于选举董事长的议案》、公司《关于调整第七届董事会各专门委员会成员的议案》等事项。

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【0020】

(600265)*ST景谷:2016年第二次临时股东大会决议公告

云南景谷林业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于对公司部分自有活立木存货资产进行转让出售的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》等事项。

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【0021】

(600266)北京城建:第六届董事会第三十三次会议决议公告

北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2016年11月11日召开,会议审议通过关于北京城建兴瑞置业开发有限公司向农业银行申请柒拾亿元借款的议案。

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【0022】

(600291)西水股份:2016年第二次临时股东大会决议公告

内蒙古西水创业股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于授权天安财产保险股份有限公司董事会及投资决策委员会按照<资金运用业务授权机制>进行投资决策的议案、“关于调整公司部分董事、高管薪酬的议案”。

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【0023】

(600301)*ST南化:第六届董事会第六次临时会议决议公告

南宁化工股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》。

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【0024】

(600301)*ST南化:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

南宁化工股份有限公司董事会决定于2016年11月30日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于连续筹划重大资产重组事项继续停牌的议案》、《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<南宁化工股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》等事项。

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【0025】

(600318)新力金融:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

安徽新力金融股份有限公司董事会决定于2016年11月30日15点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于为子公司资产证券化业务提供差额支付承诺的议案。

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【0026】

(600319)*ST亚星:第六届董事会第四次会议决议公告

潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第四次会议于2016年11月11日召开,会议审议通过潍坊亚星化学股份有限公司关于向全资子公司增资的议案、潍坊亚星化学股份有限公司关于本次重大资产出售构成关联交易的议案、潍坊亚星化学股份有限公司关于公司出售其持有的全资子公司潍坊赛林贸易有限公司100%股权的重大资产出售暨关联交易方案的议案等事项。

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【0027】

(600319)*ST亚星:关于公司股票暂不复牌的提示性公告

潍坊亚星化学股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过《潍坊亚星化学股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等与本次重组相关的议案。

根据有关监管要求,上海证券交易所需对公司本次重大资产出售暨关联交易的相关文件进行事后审核,公司股票自2016年11月15日开市起继续停牌。

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【0028】

(600346)恒力股份:第七届董事会第八次会议决议公告

恒力石化股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于向公司控股子公司提供委托贷款的议案》、《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的通知》。

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【0029】

(600346)恒力股份:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

恒力石化股份有限公司董事会决定于2016年12月1日14点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于向公司控股子公司提供委托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600361)华联综超:2016年第二次临时股东大会决议公告

北京华联综合超市股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于发行非金融企业债务融资工具的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600399)抚顺特钢:2016年第四次临时股东大会决议公告

抚顺特殊钢股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过公司关于为控股子公司担保的议案、公司关于为全资子公司担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600446)金证股份:关于召开2016年第九次临时股东大会的通知

深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点整召开2016年第九次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600446)金证股份:第五届董事会2016年第十一次会议决议公告

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2016年第十一次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于为控股子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》、《关于公司召开2016年第九次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600462)九有股份:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

深圳九有股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承诺事项的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600462)九有股份:第六届董事会第三十一次会议决议公告

深圳九有股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过关于制订公司部分制度的议案、关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承诺事项的议案、关于召开2016年第六次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600463)空港股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

北京空港科技园区股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于公司发行短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600466)蓝光发展:2016年第十次临时股东大会决议公告

四川蓝光发展股份有限公司2016年第十次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于公司预计新增为控股子(孙)公司提供担保额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600467)好当家:2016年第二次临时股东大会决议公告

山东好当家海洋发展股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、关于增加银行借款计划的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600485)信威集团:2016年第九次临时股东大会决议公告

北京信威科技集团股份有限公司2016年第九次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于调整北京信威为金华融信担保安排的议案、关于公司及北京信威为重庆信威向中国建设银行申请贷款提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600486)扬农化工:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

江苏扬农化工股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于与中化物流公司共同投资成立投资基金的关联交易议案、关于增加在外贸信托公司理财投资金额的关联交易议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600486)扬农化工:第六届董事会第五次会议决议公告

江苏扬农化工股份有限公司第六届董事会第五次会议于二〇一六年十一月十四日召开,会议审议通过关于与中化物流公司共同投资成立投资基金的关联交易议案、关于增加在外贸信托公司理财投资金额的关联交易议案、召开2016年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600502)安徽水利:第六届董事会第四十六次会议决议公告

安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第四十六次会议于2016年11月13日召开,会议审议通过《关于同意<安徽水利开发股份有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(根据2016年半年报修订)>及其摘要的议案》、《关于公司与水建总公司、建工集团签署附条件生效的<吸收合并补充协议(三)>的议案》、《关于子公司向招银租赁办理3亿元融资租赁业务的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600509)天富能源:重大事项停牌公告

新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》。

公司撤回非公开发行股票申请文件后,拟调整非公开发行股票预案等相关事项,该事项目前尚存在不确定性。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月15日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600509)天富能源:第五届董事会第二十四次会议决议公告

新疆天富能源股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过关于撤回公司非公开发行股票申请文件的议案、关于制定《新疆天富能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案、关于制定《新疆天富能源股份有限公司投资项目后评价管理办法》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600529)山东药玻:2016年第三次临时股东大会决议公告

山东省药用玻璃股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600540)新赛股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

新疆赛里木现代农业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《公司关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目剩余的募集资金永久性补充流动资金的议案》、关于增补董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600543)莫高股份:关于收到上海证券交易所问询函暨股票停牌的公告

2016年11月14日,甘肃莫高实业发展股份有限公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于甘肃莫高实业发展股份有限公司相关股东增持事项的问询函》(上证公函〔2016〕2275号)。

鉴于公司相关股东需核实一致行动人关系等有关事项,公司无法按时回复上海证券交易所并公告,经向上海证券交易所申请,公司股票2016年11月15日临时停牌一天。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600555)海航创新:第七届董事会第5次会议决议公告

海航创新(海南)股份有限公司第七届董事会第5次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案》、《关于终止九龙山阿平汉国际学校合作项目的议案》、《关于注销公司子公司浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600558)大西洋:重大事项继续停牌公告

2016年11月14日,四川大西洋焊接材料股份有限公司收到实际控制人自贡市政府国有资产监督管理委员会《关于对四川大西洋焊接材料股份有限公司关于股价异动问询函的回复》获悉:我公司实际控制人自贡市国资委正在与有关企业商谈启动公司定向增发事宜。鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月15日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600610)中毅达:第六届董事会第二十八次会议决议的公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600610)中毅达:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2016年12月1日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年11月30日15:00至2016年12月1日15:00,审议《关于终止重大资产重组事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600647)同达创业:股票交易异常波动停牌核查公告

上海同达创业投资股份有限公司股票于2016年11月10日、11月11日、11月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%,根据相关规定,属于股票交易异常波动。

公司正在就股票交易异常波动情况进行必要的核查,同时向公司控股股东、实际控制人进行询证核查。鉴于核查工作的实际情况,公司无法在2016年11月15日刊登股票交易异常波动公告。根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月15日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600653)申华控股:重大事项停牌公告

2016年11月14日,上海申华控股股份有限公司与交易对方就重组相关事项召开协商会议,就本次交易的最终定价等事项进行讨论。考虑到会议内容对公司本次重大资产重组具有重大影响,根据有关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2016年11月14日开市起停牌。

公司第十届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于公司终止重大资产重组的议案》,公司将于2016年11月16日召开终止本次重大资产重组的投资者说明会,公司股票将于说明会召开次日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600653)申华控股:第十届董事会第二十八次临时会议决议公告

上海申华控股股份有限公司第十届董事会第二十八次临时会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600666)奥瑞德:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

奥瑞德光电股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为:自2016年11月29日15:00至2016年11月30日15:00,审议关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600666)奥瑞德:第八届董事会第二十四次会议决议公告

奥瑞德光电股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于增加2016年度日常关联交易预计的议案》、《关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600708)光明地产:关于重大资产重组部分限售股上市流通公告

光明房地产集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为238,020,580股;上市流通日期为2016年11月18日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600725)*ST云维:管理人公布2016年第一次临时股东大会决议公告

云南云维股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过公司及子公司计提减值准备的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600787)中储股份:七届十九次董事会决议公告

中储发展股份有限公司七届十九次董事会会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议之补充协议(二)>的议案》、《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600787)中储股份:关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

中储发展股份有限公司董事会决定于2016年11月30日9点30分召开2016年第六次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议(二)》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600797)浙大网新:2016年第三次临时股东大会决议公告

浙大网新科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于向杭州网新准乾资产管理有限公司购买浙大网新软件园J1-J4楼暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600810)神马股份:重大事项停牌公告

神马实业股份有限公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司拟筹划涉及公司的重大事项,可能涉及重大资产重组。公司于2016年11月14日申请早间紧急停牌,停牌时间为2016年11月14日全天。

鉴于该事项存在重大不确定性,根据相关规定,经公司申请,公司股票自2016年11月15日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600827)百联股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于转让上海百联商业品牌投资有限公司49%股权暨关联交易的议案》、《关于终止控股子公司联华超市与控股股东百联集团资产置换暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600835)上海机电:第八届董事会第十五次会议决议公告

上海机电股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年11月14日召开,会议审议同意公司以7,460.96万元人民币的价格向上海电气液压气动有限公司收购其所持纳博特斯克(中国)精密机器有限公司33%的股权、公司为纳博特斯克(中国)精密机器有限公司等值人民币1.13亿元的借款提供总额33%(等值人民币3,729万元)的借款担保。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600844)丹化科技:七届二十九次董事会决议公告

丹化化工科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过“关于董事会、监事会换届选举的议案”、关于修订《公司章程》的议案、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600844)丹化科技:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举八届董事会董事的议案、关于选举八届监事会监事的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600855)航天长峰:重大事项继续停牌公告

鉴于北京航天长峰股份有限公司正在筹划的收购资产重大事项仍处于筹划讨论阶段,本公司正在与相关各方进行沟通和论证,尚存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年11月15日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600856)中天能源:第八届董事会第四十五次会议决议公告

长春中天能源股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于参与设立嘉兴合保投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600936)广西广电:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

广西广播电视信息网络股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于2016年三季度利润分配方案的议案》、《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》、关于选举董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600936)广西广电:第四届董事会第九次会议决议公告

广西广播电视信息网络股份有限公司第四届董事会第九次会议于2016年11月11日召开,会议审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》、《关于公司2016年三季度利润分配方案的议案》、《关于调整公司2016年度预算的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600979)广安爱众:关于筹划重大事项停牌的公告

四川广安爱众股份有限公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,公司股票自2016年11月15日开市起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600997)开滦股份:2016年第三次临时股东大会决议公告

开滦能源化工股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过公司关于授权办理信贷事宜的议案、公司关于2016年度续聘会计师事务所的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601012)隆基股份:2016年第八次临时股东大会决议公告

西安隆基硅材料股份有限公司2016年第八次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于变更宁夏隆基800MW单晶硅棒项目的议案、关于回购注销首期股权激励计划部分限制性股票的议案、关于为子公司在中信银行申请授信业务提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601155)新城控股:2016年第五次临时股东大会决议公告

新城控股集团股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于增加公司2016年度预计担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601208)东材科技:第四届董事会第一次会议决议公告

四川东材科技集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任由董事长提名的高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601208)东材科技:2016年第二次临时股东大会决议公告

四川东材科技集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于选举第四届董事会董事的议案、关于选举第四届董事会独立董事的议案、关于选举第四届监事会监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601333)广深铁路:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

广深铁路股份有限公司董事会决定于2016年12月30日上午9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于中国铁路总公司与广深铁路股份有限公司日常关联/持续关连交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601398)工商银行:境内优先股股息派发实施公告

中国工商银行股份有限公司实施境内优先股(简称“工行优1”)股息派发方案为:每股优先股派发现金股息人民币4.5元(税前)。

最后交易日:2016年11月21日

股权登记日:2016年11月22日

除息日:2016年11月22日

股息发放日:2016年11月23日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601515)东风股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

汕头东风印刷股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于公司拟发行银行间市场债务融资产品的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601519)大智慧:2016年第四次临时股东大会决议公告

上海大智慧股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于转让子公司部分股权的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601599)鹿港文化:第三届董事会第二十九次会议决议公告

江苏鹿港文化股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601727)上海电气:关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)暨公司股票继续停牌的公告

上海电气集团股份有限公司第四届董事会三十七次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案。

根据有关监管要求,上海证券交易所需对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金相关文件进行事后审核,公司股票自2016年11月15日起将继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601727)上海电气:董事会四届三十七次会议决议公告

上海电气集团股份有限公司董事会四届三十七次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》、《关于签署附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601727)上海电气:关于召开2016年第二次临时股东大会及类别股东会议的通知

上海电气集团股份有限公司董事会决定于2016年12月29日9点00分召开2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会议及2016年第二次H股类别股东会议,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于签署附生效条件的<上海电气(集团)总公司与上海电气集团股份有限公司之发行股份购买资产协议>的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601789)宁波建工:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

宁波建工股份有限公司董事会决定于2016年11月30日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司拟发行短期融资券的议案、关于公司拟发行超短期融资券的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601789)宁波建工:第三届董事会第十四次会议决议公告

宁波建工股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过关于公司控股子公司宁波市政工程建设集团股份有限公司参与设立产业基金的议案、关于公司拟发行短期融资券的议案、关于公司拟发行超短期融资券的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601872)招商轮船:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

招商局能源运输股份有限公司董事会决定于2016年11月30日10点00分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币16亿元的议案、关于增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产品额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(601872)招商轮船:第四届董事会第二十九次会议决议公告

招商局能源运输股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过关于向招商局慈善基金捐赠的议案、关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币16亿元的议案、关于增加购买保本型银行理财产品额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(601899)紫金矿业:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

紫金矿业集团股份有限公司董事会决定于2016年12月30日9点0分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于吸收合并全资子公司的议案》、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(601899)紫金矿业:第五届董事会临时会议决议公告

紫金矿业集团股份有限公司第五届董事会2016年第12次临时会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(601991)大唐发电:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

大唐国际发电股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年11月15日起连续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(601991)大唐发电:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

大唐国际发电股份有限公司董事会决定于2016年12月29日9点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603015)弘讯科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

宁波弘讯科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603168)莎普爱思:第三届董事会第十二次会议决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603168)莎普爱思:2016年第一次临时股东大会决议公告

浙江莎普爱思药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于延长公司2015年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于延长董事会办理公司2015年非公开发行股票授权期限的议案、关于选举独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603169)兰石重装:2016年第三次临时股东大会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于公司签署柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同的议案、关于承接兰州兰石能源装备工程研究院有限公司EPC工程总包项目暨关联交易的议案、关于补选第三届监事会股东代表监事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603393)新天然气:2016年第三次临时股东大会决议公告

新疆鑫泰天然气股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案、关于修改公司《董事会议事规则》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603558)健盛集团:重大事项停牌公告

浙江健盛集团股份有限公司正在筹划收购资产重大事项,该事项可能构成重大资产重组,鉴于该事项存在不确定性,经公司申请,本公司股票自2016年11月15日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603567)珍宝岛:2016年第三次临时股东大会决议公告

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于更换独立董事的议案、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603699)纽威股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

苏州纽威阀门股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于改聘2016年度审计机构与内部控制审计机构的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(603738)泰晶科技:2016年第一次临时股东大会决议公告

湖北泰晶电子科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年11月14日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于设立湖北泰晶电子科技股份有限公司武汉办事处的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900906)中毅达:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

上海中毅达股份有限公司董事会决定于2016年12月1日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年11月30日15:00至2016年12月1日15:00,审议《关于终止重大资产重组事项的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900906)中毅达:第六届董事会第二十八次会议决议的公告

上海中毅达股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》、《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0104】

(900921)丹化科技:七届二十九次董事会决议公告

丹化化工科技股份有限公司第七届董事会第二十九次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过“关于董事会、监事会换届选举的议案”、关于修订《公司章程》的议案、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0105】

(900921)丹化科技:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

丹化化工科技股份有限公司董事会决定于2016年11月30日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举八届董事会董事的议案、关于选举八届监事会监事的议案、关于修订《公司章程》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0106】

(900923)百联股份:第七届董事会第十六次会议决议公告

上海百联集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于转让上海百联商业品牌投资有限公司49%股权暨关联交易的议案》、《关于终止控股子公司联华超市与控股股东百联集团资产置换暨关联交易的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0107】

(900925)上海机电:第八届董事会第十五次会议决议公告

上海机电股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年11月14日召开,会议审议同意公司以7,460.96万元人民币的价格向上海电气液压气动有限公司收购其所持纳博特斯克(中国)精密机器有限公司33%的股权、公司为纳博特斯克(中国)精密机器有限公司等值人民币1.13亿元的借款提供总额33%(等值人民币3,729万元)的借款担保。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0108】

(900955)海航创新:第七届董事会第5次会议决议公告

海航创新(海南)股份有限公司第七届董事会第5次会议于2016年11月14日召开,会议审议通过《关于提议选举张鹏先生为公司董事暨刘丹先生不再担任公司董事的议案》、《关于终止九龙山阿平汉国际学校合作项目的议案》、《关于注销公司子公司浙江九龙山阿平汉教育信息咨询有限公司的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。