上交所信息公告 (2016-09-23)_股票频道

【2016-09-23】

【0001】

(600005)武钢股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

武汉钢铁股份有限公司董事会决定于2016年10月28日14点召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并方案的议案、关于与宝山钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案、关于本次合并构成公司关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600005)武钢股份:第七届董事会第五次会议决议公告

武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第五次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过关于武汉钢铁股份有限公司与宝山钢铁股份有限公司合并方案的议案、关于与宝山钢铁股份有限公司签订附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案、关于本次合并构成公司关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600019)宝钢股份:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

宝山钢铁股份有限公司董事会决定于2016年10月28日14点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统,投票时间为:自2016年10月27日15:00至2016年10月28日15:00,审议关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案、关于本次合并构成公司关联交易的议案、关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600019)宝钢股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

宝山钢铁股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年9月22日召开,会议审议同意《关于宝山钢铁股份有限公司与武汉钢铁股份有限公司合并方案的议案》、《关于本次合并构成公司关联交易的议案》、关于《宝山钢铁股份有限公司换股吸收合并武汉钢铁股份有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。

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【0005】

(600086)东方金钰:第八届董事会第二十二次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于公司向达孜中润创业投资管理有限公司申请1年期人民币1亿元流动资金贷款的议案》、《关于调整公司2016年公开发行公司债券方案的议案》。

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【0006】

(600094)大名城:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

上海大名城企业股份有限公司董事会决定于2016年10月10日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券发行方案的议案、非公开发行公司债券预案。

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【0007】

(600094)大名城:第六届董事会第五十五次会议决议公告

上海大名城企业股份有限公司第六届董事会第五十五次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于非公开发行公司债券发行方案的议案》、《非公开发行公司债券预案的议案》等事项。

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【0008】

(600119)长江投资:六届三十二次董事会决议公告

长江投资实业股份有限公司六届三十二次董事会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《长江投资公司关于追加认缴并购基金投资份额的议案》、《关于长江投资公司向银行申请借款的议案》、《长江投资公司关于建立企业年金的议案》。

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【0009】

(600136)当代明诚:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

武汉当代明诚文化股份有限公司董事会决定于2016年10月10日10点30分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司变更部分募集资金投资项目的议案。

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【0010】

(600136)当代明诚:第八届董事会第四次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第四次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过关于公司变更部分募集资金投资项目的议案、关于召开2016年第三次临时股东大会的议案。

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【0011】

(600163)中闽能源:2016年第四次临时股东大会决议公告

中闽能源股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于延长募集资金投资项目实施期限的议案。

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【0012】

(600182)S佳通:2016年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议决议公告

佳通轮胎股份有限公司2016年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议于2016年9月22日召开,会议审议未通过关于公司股权分置改革方案的议案、关于授权公司董事会办理股权分置改革相关事宜的议案。公司股票将在本次会议决议公告日次一交易日(9月26日)复牌。

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【0013】

(600198)大唐电信:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

大唐电信科技股份有限公司董事会决定于2016年10月10日13点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于选举第七届董事会董事的议案、关于选举第七届董事会独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。

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【0014】

(600198)大唐电信:第六届董事会第四十四次会议决议公告

大唐电信科技股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2016年9月18日至2016年9月22日召开,会议审议通过《关于提名第七届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

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【0015】

(600208)新湖中宝:2016年第四次临时股东大会决议公告

新湖中宝股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案等事项。

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【0016】

(600293)三峡新材:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决定于2016年10月13日11点召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修改公司章程的议案》。

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【0017】

(600293)三峡新材:第八届董事会第二十次会议决议公告

湖北三峡新型建材股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2016年9月21日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于批准深圳市恒波商业连锁有限公司章程的议案》等事项。

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【0018】

(600332)白云山:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

广州白云山医药集团股份有限公司董事会决定于2016年11月11日10点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票(适用于A股市场)相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于派发特别股息的议案。

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【0019】

(600350)山东高速:第四届董事会第七十八次会议(临时)决议公告

山东高速股份有限公司第四届董事会第七十八次会议(临时)于2016年9月22日召开,会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的预案、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的预案、关于签署附条件生效的股份认购协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600350)山东高速:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

山东高速股份有限公司董事会决定于2016年10月10日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修改公司章程的议案、关于重新定制募集资金使用管理办法的议案、关于控股股东变更避免同业竞争承诺的议案等事项。

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【0021】

(600350)山东高速:关于公司股票复牌的提示性公告

山东高速股份有限公司第四届董事会第七十八次会议审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案》等议案。

依据相关规定,公司股票于2016年9月23日开市起复牌。

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【0022】

(600365)通葡股份:第六届董事会第二十四次会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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【0023】

(600373)中文传媒:2016年第二次临时股东大会决议公告

中文天地出版传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》、《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》、《关于增选公司第五届董事会董事的议案》等事项。

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【0024】

(600376)首开股份:2016年度中期利润分配实施公告

北京首都开发股份有限公司实施2016年度中期利润分配方案为:每股派发现金红利0.25元(含税)。

股权登记日:2016年9月29日

除息日:2016年9月30日

现金红利发放日:2016年9月30日

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【0025】

(600379)宝光股份:重大事项停牌的公告

鉴于北京融昌航投资咨询有限公司提出了终止本次重大资产重组的动议,陕西宝光真空电器股份有限公司的本次重大资产重组事项将存在重大不确定性,根据有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年9月23日起停牌。

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【0026】

(600518)康美药业:第七届董事会2016年度第七次临时会议决议公告

康美药业股份有限公司第七届董事会2016年度第七次临时会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于与重庆市人民政府签订<战略合作协议>的议案》、《关于计划在重庆市建设康美药业(南川)生产加工基地项目的议案》、《关于在重庆市设立控股子公司的议案》等事项。

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【0027】

(600521)华海药业:第六届董事会第五次临时会议决议公告

浙江华海药业股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于二零一六年九月二十二日召开,会议审议通过《关于公司部分董监高放弃认购员工持股计划/减少认购金额合规性的议案》。

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【0028】

(600569)安阳钢铁:2016年第三次临时董事会会议决议公告

安阳钢铁股份有限公司2016年第三次临时董事会会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《选举公司董事长》议案、《调整董事会专门委员会成员》议案。

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【0029】

(600569)安阳钢铁:2016年第一次临时股东大会决议公告

安阳钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。

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【0030】

(600583)海油工程:非公开发行限售股上市流通公告

海洋石油工程股份有限公司本次限售股上市流通数量为372,340,600股;上市流通日期为2016年10月10日。

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【0031】

(600595)中孚实业:2016年第九次临时股东大会决议公告

河南中孚实业股份有限公司2016年第九次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于公司拟入伙凤凰熙锦坤泰投资中心(有限合伙)暨对外投资的议案、关于公司为上海忻孚实业发展有限公司在南京银行上海分行申请的6,000万元融资额度提供担保的议案、关于公司为河南中孚电力有限公司在金融机构申请的4亿元综合授信额度提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600628)新世界:九届二十六次董事会决议公告

上海新世界股份有限公司九届二十六次董事会会议于2016年9月21日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600650)锦江投资:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案、关于调整公司部分董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600682)南京新百:2016年第五次临时股东大会决议公告

南京新街口百货商店股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案、关于签署<关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案、关于选举张居洋先生为第七届董事会董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600684)珠江实业:2016年第四次临时股东大会决议公告

广州珠江实业开发股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于为湖南珠江实业投资有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600711)盛屯矿业:第八届董事会第四十四次会议决议公告

盛屯矿业集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600725)*ST云维:管理人公布关于公司连续停牌的提示性公告

经向上海证券交易所申请,云南云维股份有限公司股票自2016年9月23日开始因重整事项停牌,直至法院作出相关裁定后公司将根据具体情况按照相关规定向上海证券交易所申请复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600771)广誉远:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告

经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2016年第69次并购重组委工作会议审核,广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过。

根据相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年9月23日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600777)新潮能源:第九届董事会第三十二次会议决议公告

山东新潮能源股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于不调整本次重大资产重组募集配套资金的发行底价的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600785)新华百货:第七届董事会第一次会议决议公告

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年9月21日召开,会议审议通过《关于选举银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举确定银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会各专业委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600804)鹏博士:第十届董事会第十四次会议决议公告

鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于对股票期权与限制性股票激励计划相关价格进行调整的议案》、《关于确定冯劲军先生和方锦华女士首次授予的第三期股票期权行权日的议案》、《关于向北京九鼎大业数据科技有限公司增资430万元的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600811)东方集团:2016年第一次临时股东大会决议公告

东方集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于预计2016年度国开东方城镇发展投资有限公司房地产开发投资金额的议案》、《关于增加2016年度公司向金融机构借款额度的议案》、《关于增加2016年度公司与关联方互保额度的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600851)海欣股份:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海海欣集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于公司董事会提前换届选举的议案、关于公司监事会提前换届选举的议案、关于选举公司第九届董事会董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600853)龙建股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

龙建路桥股份有限公司董事会决定于2016年10月10日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统,投票时间为:2016年10月9日15:00-2016年10月10日15:00,审议《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》、《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》、《关于为全资子公司四公司在龙江银行贷款提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600853)龙建股份:第八届董事会第二十九次会议决议公告

龙建路桥股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于参与投资设立遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带PPP项目公司及签署PPP项目合同的议案》、《关于选举付百彦先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600874)创业环保:关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会的通知

天津创业环保集团股份有限公司董事会决定于2016年11月10日14点00分召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案等事项。

本公告仅适用于A股股东。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600874)创业环保:第七届董事会第十八次会议决议公告

天津创业环保集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过“关于控股股东、实际控制人、公司董事和高级管理人员关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案”、“关于召开2016年第二次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的议案”。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(601106)中国一重:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

中国第一重型机械股份公司董事会决定于2016年10月11日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统,投票时间为:2016年10月10日15:00至2016年10月11日15:00,审议关于公司2016年非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议暨关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(601866)中海集运:第五届董事会第八次会议决议公告

中海集装箱运输股份有限公司第五届董事会第八次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过关于任命王大雄先生担任香港联交所《上市规则》下的本公司授权代表的议案、关于变更公司证券简称的议案、关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(603017)中衡设计:2016年第二次临时股东大会决议公告

中衡设计集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于增补公司第二届董事会董事候选人的议案、关于为全资子公司重庆卓创国际工程设计有限公司提供最高8000万元担保额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(603031)安德利:2016年第四次临时股东大会决议公告

安徽安德利百货股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年9月22日召开,会议审议通过关于修改公司章程的议案、安徽安德利百货股份有限公司募集资金管理制度。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(603169)兰石重装:三届八次董事会决议公告

兰州兰石重型装备股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于公司签署柬埔寨500万吨/年炼油厂项目一期工程总承包合同的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(603599)广信股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

安徽广信农化股份有限公司董事会决定于2016年10月10日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案、关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(603599)广信股份:第三届董事会第十二次会议决议公告

安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(603601)再升科技:2016年半年度利润分配及公积金转增股本实施公告

重庆再升科技股份有限公司实施2016年半年度利润分配及公积金转增股本方案为:每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),以资本公积金每10股转增12股。

股权登记日:2016年9月28日

除权(除息)日:2016年9月29日

新增无限售条件流通股份上市日:2016年9月30日

现金红利发放日:2016年9月29日

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【0056】

(603663)三祥新材:第二届董事会第十二次临时会议决议公告

三祥新材股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》、《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。

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【0057】

(603678)火炬电子:第三届董事会第十九次会议决议的公告

福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。

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【0058】

(603737)三棵树:2016年半年度利润分配实施公告

三棵树涂料股份有限公司实施2016年半年度利润分配方案为:每10股派发现金红利人民币4.00元(含税)。

股权登记日:2016年9月29日

除息日:2016年9月30日

现金红利发放日:2016年9月30日

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【0059】

(603822)嘉澳环保:第三届董事会第十四次会议决议公告

浙江嘉澳环保科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2016年9月22日召开,会议审议通过《关于选举范志敏先生为董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举胡旭微女士为董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举朱狄敏先生为董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等事项。

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【0060】

(603843)正平股份:关于召开2016年第五次临时股东大会通知的公告

正平路桥建设股份有限公司董事会决定于2016年10月10日9点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于修订〈正平路桥建设股份有限公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》。

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【0061】

(603909)合诚股份:2016年半年度利润分配实施公告

合诚工程咨询股份有限公司实施2016年半年度利润分配方案为:每10股派发现金红利0.28元(含税)。

股权登记日:2016年9月28日

除息日:2016年9月29日

现金红利发放日:2016年9月29日

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【0062】

(603958)哈森股份:首次公开发行限售股上市流通公告

哈森商贸(中国)股份有限公司本次限售股上市流通数量为284股;上市流通日期为2016年9月29日。

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