上交所信息公告 (2016-05-14)

【2016-05-14】

【0001】

(600008)首创股份:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

北京首创股份有限公司董事会决定于2016年5月30日9点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案。

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【0002】

(600008)首创股份:第六届董事会2016年度第九次临时会议决议公告

北京首创股份有限公司第六届董事会2016年度第九次临时会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司调整首创产业投资基金管理有限公司投资方案的议案》、《关于公司为首创(香港)有限公司提供内保外贷的议案》、《关于公司向凡和(葫芦岛)水务投资有限公司提供委托贷款的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600015)华夏银行:2015年年度股东大会决议公告

华夏银行股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《华夏银行股份有限公司2015年度财务决算报告》、《华夏银行股份有限公司2015年度利润分配预案》、《关于聘请2016年度会计师事务所及其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0004】

(600033)福建高速:第七届董事会第八次会议决议公告

福建发展高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于补选第七届董事会专门委员会成员的议案》。

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【0005】

(600033)福建高速:2015年年度股东大会决议公告

福建发展高速公路股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告、关于聘请2016年度审计机构的议案等事项。

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【0006】

(600068)葛洲坝:2015年年度股东大会决议公告

中国葛洲坝集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告》、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于公司聘请2016年度财务报告和内部控制审计机构及支付其报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0007】

(600086)东方金钰:第八届董事会第十五次会议决议公告

东方金钰股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》、《关于公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案》等事项。

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【0008】

(600097)开创国际:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会决定于2016年5月30日13点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司重大资产购买方案的议案、关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案等事项。

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【0009】

(600113)浙江东日:第七届董事会第一次会议决议公告

浙江东日股份有限公司董事会七届一次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

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【0010】

(600113)浙江东日:2015年年度股东大会决议公告

浙江东日股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《2015年度利润分配预案》、《2015年年度报告全文及摘要》、关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0011】

(600120)浙江东方:七届董事会第十九次会议决议公告

浙江东方集团股份有限公司七届董事会第十九次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过关于公司出资不超过5000万元参与认购北信瑞丰-东方嘉瑞专项资管计划的议案。

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【0012】

(600129)太极集团:第八届董事会第十一次会议决议公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0013】

(600129)太极集团:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

重庆太极实业(集团)股份有限公司董事会决定于2016年6月17日14点00分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案等事项。

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【0014】

(600129)太极集团:关于公司股票复牌的公告

重庆太极实业(集团)股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案。

依据相关规定,经公司申请,公司股票于2016年5月16日开市起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0015】

(600133)东湖高新:关于筹划非公开发行股票事项的停牌公告

武汉东湖高新集团股份有限公司正在筹划非公开发行股票事宜,因该事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2016年5月16日起停牌。

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【0016】

(600141)兴发集团:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会决定于2016年5月30日9点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于本次非公开发行涉及关联交易暨关联方湖北鼎铭投资有限公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同》的议案、关于为参股子公司提供担保额度的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0017】

(600141)兴发集团:八届十二次董事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司八届十二次董事会会议于2016年5月13日召开,会议审议通过关于中国农发重点建设基金有限公司增资河南兴发昊利达肥业有限公司的议案、关于为参股子公司提供担保额度的议案、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0018】

(600160)巨化股份:2015年年度股东大会决议公告

浙江巨化股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2015年年度报告、公司2015年度利润分配方案、公司日常关联交易2015年度计划执行情况与2016年度计划的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0019】

(600180)瑞茂通:2016年第二次临时股东大会决议公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案、关于非公开发行公司债券方案的议案、关于追加2016年度担保预计额度及被担保对象的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0020】

(600198)大唐电信:2015年年度股东大会决议公告

大唐电信科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2015年年度报告及摘要、关于公司2015年度利润分配的议案、关于公司日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0021】

(600223)鲁商置业:第九届董事会2016年度第七次临时会议决议公告

鲁商置业股份有限公司第九届董事会2016年度第七次临时会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于全资子公司山东省鲁商置业有限公司办理信托借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0022】

(600235)民丰特纸:2015年年度股东大会决议公告

民丰特种纸股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《2015年度报告》及其摘要、2015年度利润分配方案(预案)、关于2016年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0023】

(600273)嘉化能源:2015年度利润分配实施公告

浙江嘉化能源化工股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利1.55元(含税)。

股权登记日:2016年5月19日

除息和现金红利发放日:2016年5月20日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0024】

(600277)亿利洁能:2015年年度股东大会决议公告

亿利洁能股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配方案、公司2015年年度报告及其摘要、关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0025】

(600325)华发股份:关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

珠海华发实业股份有限公司董事会决定于2016年5月30日10点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于收购珠海华耀商贸发展有限公司30%股权暨关联交易的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0026】

(600325)华发股份:第八届董事局第九十七次会议决议公告

珠海华发实业股份有限公司第八届董事局第九十七次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于收购珠海华耀商贸发展有限公司30%股权暨关联交易的议案》、《关于聘请公开发行2016年公司债券主承销商暨关联交易的议案》、《关于聘请非公开发行2016年公司债券(第三期)主承销商暨关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0027】

(600340)华夏幸福:2016年第三次临时股东大会决议公告

华夏幸福基业股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于签订《整体合作开发建设经营河南省焦作市武陟县约定区域合作协议及其补充协议》的议案、关于参加廊涿固保城际铁路引入社会投资人项目投标的议案、关于授权下属公司核定对外担保额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0028】

(600359)新农开发:五届三十三次董事会决议公告

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司五届三十三次董事会于2016年5月12日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》、《关于控股子公司委托理财的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0029】

(600363)联创光电:第六届董事会第二十三次会议决议公告

江西联创光电科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2016年5月12日召开,会议审议通过《关于公司向中航信托股份有限公司申请信托贷款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0030】

(600365)通葡股份:2015年年度股东大会决议公告

通化葡萄酒股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《2015年年度利润分配提案》、《关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的提案》、《2015年年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0031】

(600365)通葡股份:关于拟投资设立产业基金及复牌的公告

经上海证券交易所批准,通化葡萄酒股份有限公司在2016年5月13日临时停牌一天。公司董事会于停牌当日召开会议,审议通过了《关于投资设立产业投资基金的议案》。根据相关规定并经公司申请,本公司股票将于2016年5月16日复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0032】

(600365)通葡股份:第六届董事会第十八次会议决议公告

通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《通化葡萄酒股份有限公司关于投资设立产业基金的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0033】

(600401)海润光伏:2015年年度股东大会决议公告

海润光伏科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司2015年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案》、《关于公司2015年度日常关联交易完成情况及2016年预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0034】

(600422)昆药集团:八届十四次董事会决议公告

昆药集团股份有限公司八届十四次董事会会议于2016年5月13日召开,会议审议通过关于限制性股票激励计划(2013-2015)第三个授予年度实施的议案、关于公司股票回购的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0035】

(600475)华光股份:第六届董事会第一次会议决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月12日召开,会议审议通过选举蒋志坚先生为公司第六届董事会董事长、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0036】

(600475)华光股份:2015年年度股东大会决议公告

无锡华光锅炉股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月12日召开,会议审议通过2015年度财务决算报告、2015年度利润分配预案、关于2015年度日常关联交易追认及2016年度日常关联交易预计的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0037】

(600488)天药股份:第六届董事会第十五次会议决议公告

天津天药药业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0038】

(600488)天药股份:发行股份购买资产继续停牌公告

天津天药药业股份有限公司本次发行股份购买资产涉及发行股份和支付现金购买资产,相关标的资产规模较大,审计、评估等工作量大,有关各方仍需对标的资产涉及事项进行沟通和协商,论证重组方案,因此预计无法按期复牌。

经公司申请,公司股票自2016年5月16日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过一个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0039】

(600490)鹏欣资源:2015年年度股东大会决议公告

鹏欣环球资源股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过2015年年度报告及报告摘要、2015年度利润分配预案、关于公司2016年度日常经营性关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0040】

(600515)海航基础:第七届董事会第三十九次会议决议公告

海南海航基础设施投资集团股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于批准公司重大资产重组补充2015年财务数据相关审计报告的议案》、《关于不调整本次重大资产重组募集配套资金的发行底价的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0041】

(600516)方大炭素:2015年年度股东大会决议公告

方大炭素新材料科技股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年度报告及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0042】

(600545)新疆城建:2016年第四次临时董事会决议公告

新疆城建(集团)股份有限公司2016年第四次临时董事会会议于2016年5月13日召开,会议审议通过关于为控股子公司新疆城建材料有限责任公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0043】

(600571)信雅达:第六届董事会第一次会议决议公告

信雅达系统工程股份有限公司第六届董事会第一次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过“关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案”、关于聘任第六届董事会公司经营班子的议案、“关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0044】

(600579)天华院:第六届董事会第五次会议决议公告

青岛天华院化学工程股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司调整非公开发行股票募投项目的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0045】

(600595)中孚实业:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2016年5月30日10点00分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案、关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案、关于公司为河南中孚电力有限公司备案发行3亿元人民币定向融资计划提供担保的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0046】

(600595)中孚实业:第八届董事会第十次会议决议公告

河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第十次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于河南中孚电力有限公司股权信托融资的议案》、《关于公司为广东粤合投资控股有限公司在江西银行股份有限公司广州分行申请的2亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》、《关于公司为河南中孚电力有限公司在沣腾国际融资租赁有限责任公司5,000万元人民币融资额度提供担保的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0047】

(600599)熊猫金控:关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

熊猫金控股份有限公司董事会决定于2016年5月30日14点30分召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0048】

(600599)熊猫金控:第五届董事会第四十八次会议决议公告

熊猫金控股份有限公司第五届董事会第四十八次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过关于公司非公开发行股票增加价格调整机制的议案、关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0049】

(600616)金枫酒业:第九届董事会第一次会议决议公告

上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0050】

(600616)金枫酒业:第四十次股东大会(2015年年会)决议公告

上海金枫酒业股份有限公司第四十次股东大会(2015年年会)于2016年5月13日召开,会议审议通过《金枫酒业2015年度财务决算报告》、《金枫酒业2015年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0051】

(600628)新世界:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海新世界股份有限公司董事会决定于2016年6月6日14点00分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年度财务决算报告、2015年度利润分配预案报告、聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0052】

(600636)三爱富:关于公司重大事项停牌的公告

相关事项尚在论证之中,上海三爱富新材料股份有限公司后续将根据进展情况及时进行提示性公告。

此外,控股股东正在酝酿与本公司有关的其他事项,该事项可能涉及重大资产重组。鉴于该事项存在重大不确定性,公司申请,本公司股票自2016年5月16日起继续停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0053】

(600645)中源协和:第八届董事会第五十一次会议决议公告

中源协和细胞基因工程股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于终止设立广东中源协和生物科技有限公司的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0054】

(600666)奥瑞德:关于重大资产重组部分限售股上市流通的提示性公告

奥瑞德光电股份有限公司本次限售股上市流通数量为180,141,838股;上市流通日期为2016年5月19日。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0055】

(600671)天目药业:第九届董事会第十七次会议决议公告

杭州天目山药业股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0056】

(600736)苏州高新:第八届董事会第十五次会议决议公告

苏州新区高新技术产业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司聘任总经理助理的议案》、《关于公司收购控股子公司持有的高新景枫50%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0057】

(600771)广誉远:2016年第三次临时股东大会决议公告

广誉远中药股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0058】

(600776)东方通信:第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告

东方通信股份有限公司第七届董事会2016年第四次临时会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0059】

(600781)辅仁药业:2016年第一次临时股东大会决议公告

辅仁药业集团实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<辅仁药业集团实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>、<现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0060】

(600841)上柴股份:董事会2016年度第二次临时会议决议公告

上海柴油机股份有限公司董事会2016年度第二次临时会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司董事和高级管理人员变动的议案》、《关于增补公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0061】

(600846)同济科技:2015年年度股东大会决议公告

上海同济科技实业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《2015年年度报告及其摘要》、《2015年度利润分配方案》、《关于2016年度日常性关联交易预计的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0062】

(600850)华东电脑:第八届董事会第十五次会议决议公告

上海华东电脑股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于转让持有的上海华东汽车信息技术有限公司6%股权的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0063】

(600857)宁波中百:关于有关事项说明暨复牌的公告

近日,宁波中百股份有限公司收到上海证券交易所下发的《关于宁波中百有关担保事项的监管工作函》(上证公函【2016】0401号),经本公司进一步核实,现根据监管工作函的有关要求予以回复。

经本公司向上海证券交易所申请,本公司股票自2016年5月16日起复牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0064】

(600861)北京城乡:2015年年度股东大会决议公告

北京城乡贸易中心股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月12日召开,会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《公司关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》、《公司2015年度报告及摘要》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0065】

(600862)南通科技:2015年年度股东大会决议公告

南通科技投资集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《公司2015年度财务决算报告》、《公司2015年度利润分配提案》、《关于续聘中审众环为公司2016年度财务和内控审计机构的提案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0066】

(600867)通化东宝:2015年年度股东大会决议公告

通化东宝药业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过2015年年度报告及报告摘要、2015年度利润分配及公积金转增股本的预案、关于2015年日常关联交易的执行情况及预计2016年日常关联交易的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0067】

(600880)博瑞传播:2016年第一次临时股东大会决议公告

成都博瑞传播股份有限公司于2016年5月13日召开2016年第一次临时股东大会,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组暨关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案、关于公司与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0068】

(600886)国投电力:关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

国投电力控股股份有限公司董事会决定于2016年6月7日14点30分召开2016年第五次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0069】

(600886)国投电力:第九届董事会第三十四次会议决议公告

国投电力控股股份有限公司第九届董事会第三十四次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于受让国投财务有限公司股权并参与其增资扩股的关联交易的议案》、《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0070】

(600969)郴电国际:2015年年度股东大会决议公告

湖南郴电国际发展股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议经审议:除《关于以资本公积金向全体股东每10股转增20股的议案》未获通过外,其余议案均获通过。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0071】

(600975)新五丰:2015年年度股东大会决议公告

湖南新五丰股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于《公司2015年度报告(正文及摘要)》的议案、关于公司2015年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0072】

(600979)广安爱众:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

四川广安爱众股份有限公司董事会决定于2016年5月31日14点30分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于为控股子公司云南昭通爱众发电有限公司提供担保的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0073】

(601113)华鼎股份:2015年年度股东大会决议公告

义乌华鼎锦纶股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于2015年度利润分配预案、关于2015年度报告及报告摘要的议案、关于续聘2016年审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0074】

(601116)三江购物:2015年度利润分配实施公告

三江购物俱乐部股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发现金红利人民币2.00元(含税)。

股权登记日:2016年5月18日

除息日:2016年5月19日

现金红利发放日:2016年5月19日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0075】

(601155)新城控股:2016年第二次临时股东大会决议公告

新城控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、关于增补董事的议案、关于增补独立董事的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0076】

(601155)新城控股:第一届董事会第十四次会议决议公告

新城控股集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于<新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》、《关于<关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的说明(修订稿)>的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0077】

(601168)西部矿业:关于重大资产重组进展暨继续停牌公告

2016年4月18日,西部矿业股份有限公司收到实际控制人青海省政府国有资产监督管理委员会出具的《青海省政府国资委关于确认西部矿业股份有限公司继续停牌事项的函》(青国资函【2016】13号),《确认函》对有关继续停牌事项进行了确认。因此,公司预计无法在重组停牌后3个月内复牌。

公司向上海证券交易所申请,公司股票自2016年5月15日起继续停牌预计不超过2个月。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0078】

(601177)杭齿前进:关于第三届董事会第十七次会议决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于增补第三届董事会专门委员会成员的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0079】

(601177)杭齿前进:2015年年度股东大会决议公告

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配议案、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2015年年度报告全文和摘要、关于聘请公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0080】

(601369)陕鼓动力:第六届董事会第十八次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于陕西秦风气体股份有限公司拟向公司提供反担保的议案》、《关于陕鼓动力(香港)有限公司拟申请银行借款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0081】

(601377)兴业证券:第四届董事会第十七次会议决议公告

兴业证券股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于变更兴业证券股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于为兴证证券资产管理有限公司发行债券提供担保的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0082】

(601515)东风股份:2015年年度股东大会决议公告

汕头东风印刷股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》、《公司2015年度利润分配方案》、《关于公司2015年度日常关联交易事项及2016年度预计日常关联交易的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0083】

(601700)风范股份:2015年年度股东大会决议公告

常熟风范电力设备股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、公司2015年年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0084】

(601766)中国中车:重大事项停牌公告

中国中车股份有限公司正在筹划非公开发行A股股票事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,根据有关规定,经公司申请,公司A股股票自2016年5月16日起停牌。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0085】

(601818)光大银行:关于召开2015年度股东大会的通知、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知

中国光大银行股份有限公司董事会决定于2016年6月29日上午9点30分召开2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于重新授权董事会全权办理境内非公开发行优先股相关事项的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0086】

(601866)中海集运:关于召开2015年年度股东大会的通知

中海集装箱运输股份有限公司董事会决定于2016年6月30日14点整召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议关于本公司二○一五年度报告(全文及摘要)的议案、关于本公司二○一五年度利润分配的议案、关于本公司聘请二〇一六年度审计师的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0087】

(601866)中海集运:第四届董事会第四十八次会议决议公告

中海集装箱运输股份有限公司第四届董事会第四十八次会议于2016年5月13日召开,会议审议通过关于新任执行董事在公司董事会专门委员会任职、关于调整金额框架服务协议下2016年日常性关联交易限额的议案、“关于中海集运增发公司A股、H股股份一般性授权的议案”等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0088】

(601880)大连港:关于召开2015年年度股东大会的通知

大连港股份有限公司董事会决定于2016年6月28日9点整召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议2015年年度报告、关于聘任2016年度审计师的议案、关于2015年度利润分配及资本公积转增股本方案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0089】

(603008)喜临门:2015年年度股东大会决议公告

喜临门家具股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《公司2015年度报告正文及摘要》、《公司2015年度利润分配预案》、《关于公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年财务报告及内控报告审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0090】

(603012)创力集团:2016年第一次临时股东大会决议公告

上海创力集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于变更独立董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0091】

(603015)弘讯科技:关于召开2015年年度股东大会的通知

宁波弘讯科技股份有限公司董事会决定于2016年6月3日15点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《2015年度利润分配及资本公积转增股本议案》、《关于聘任公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0092】

(603028)赛福天:2016年第二次临时股东大会决议公告

江苏赛福天钢索股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于变更公司注册资本和修订公司章程的议案、关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司股东大会议事规则的议案、关于修改江苏赛福天钢索股份有限公司董事会议事规则的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0093】

(603117)万林股份:2015年年度股东大会决议公告

江苏万林现代物流股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于续聘2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0094】

(603123)翠微股份:2015年年度股东大会决议公告

北京翠微大厦股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过2015年度利润分配预案、2015年年度报告及摘要、关于聘请2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0095】

(603128)华贸物流:2015年度利润分配实施公告

港中旅华贸国际物流股份有限公司实施2015年度利润分配方案为:每10股派发人民币现金股利0.66元人民币(含税)。

股权登记日:2016年5月19日

除息日:2016年5月20日

现金红利发放日:2016年5月20日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0096】

(603315)福鞍股份:2015年年度股东大会决议公告

辽宁福鞍重工股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告正文及摘要的议案、关于公司2015年度利润分配方案的议案、关于续聘公司2016年度审计机构的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0097】

(603568)伟明环保:2015年年度股东大会决议公告

浙江伟明环保股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度资本公积转增股本和利润分配方案、关于续聘2016年度会计师事务所的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0098】

(603686)龙马环卫:2015年度分红实施公告

福建龙马环卫装备股份有限公司实施2015年度分红方案为:每10股派发现金红利1.80元(含税)。

股权登记日:2016年5月19日

除息日:2016年5月20日

现金红利发放日:2016年5月20日

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0099】

(603696)安记食品:2015年年度股东大会决议公告

安记食品股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2016年度财务审计机构的议案》等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0100】

(603806)福斯特:2016年第一次临时股东大会决议公告

杭州福斯特光伏材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>部分条款的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0101】

(900920)上柴股份:董事会2016年度第二次临时会议决议公告

上海柴油机股份有限公司董事会2016年度第二次临时会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于公司董事和高级管理人员变动的议案》、《关于增补公司董事的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0102】

(900939)汇丽B:关于召开2015年年度股东大会的通知

上海汇丽建材股份有限公司董事会决定于2016年6月6日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00,审议公司2015年年度报告全文及摘要、公司2015年度利润分配预案、关于续聘2016年度审计机构并确定其2015年度工作报酬的议案等事项。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0103】

(900941)东方通信:第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告

东方通信股份有限公司第七届董事会2016年第四次临时会议于2016年5月13日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

仅供参考,请查阅当日公告全文。