华映科技(集团)股份有限公司

证券代码:000536 证券简称:华映科技 公告编号:2016-043

华映科技(集团)股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华映科技(集团)股份有限公司第七届董事会第九次会议通知于2016年5月6日以书面和电子邮件的形式发出,会议于2016年5月10日以传真的方式召开。本次应参加会议董事和独立董事9人,实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事和其他高级管理人员知晓本次会议,会议由董事长刘治军先生主持并形成如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于控股子公司为公司提供贷款的议案》。

为满足公司资金周转需要、充裕公司的现金流,由控股子公司华映光电股份有限公司(公司直接及间接合计持有华映光电股份有限公司100%股权)为公司提供贷款不超过34,000万元人民币。具体情况如下:

贷款提供方:华映光电股份有限公司

贷款金额: 不超过34,000万元人民币

贷款期限:不超过一年

贷款利率:参考同期银行贷款利率,最终利率以正式签订的贷款协议为准

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于子公司投资设立智能制造营运中心的议案》,详见公司2016-044号公告。

特此公告。

华映科技(集团)股份有限公司

董事会

2016年5月10日