药易购（300937）完成董事会换届选举及多项制度修订

中访网数据  四川合纵药易购医药股份有限公司（证券代码：300937，证券简称：药易购）于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了多项重要议案，包括董事会换届选举、独立董事津贴调整、审计机构聘请及公司制度修订等。

核心决策及关键数据： 1. 董事会换届选举：会议以累积投票方式选举产生第四届董事会成员，陈顺军、李燕飞、周跃武、李锦、甘孟当选非独立董事；干胜道、范雪飞、柴俊武当选独立董事，任期均为三年。其中，非独立董事候选人得票率均超过99.65%，独立董事候选人得票率同样超过99.65%，且独立董事资格已获深交所审核无异议。

2. 独立董事津贴调整：议案以99.92%的高票通过，反对票占比0.08%，弃权票占比0.004%。中小股东中76.15%投赞成票，22.77%投反对票。

3. 审计机构聘请：公司聘请2025年度审计机构的议案获99.98%赞成票通过，反对票占比0.02%。

4. 公司章程及制度修订：包括《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订案均获通过，其中《公司章程》修订以99.96%赞成票通过，《股东会议事规则》和《董事会议事规则》修订分别以99.97%和99.97%的赞成票通过。上述修订均为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。

会议出席情况： 本次股东大会共有78名股东及代理人参与表决，代表股份50,594,376股，占公司有表决权总股份的52.89%。其中，现场投票股东代表股份占比52.70%，网络投票股东代表股份占比0.18%。中小股东参与表决的股份占比0.18%。

影响范围： 此次股东大会的决议标志着药易购公司治理结构的进一步优化，董事会换届及制度修订将为公司未来三年的战略发展提供制度保障。独立董事津贴调整和审计机构聘请则体现了公司在合规性与财务透明度上的持续重视。

法律意见： 北京德恒（成都）律师事务所对本次股东大会的召集、召开程序及表决结果出具了法律意见书，确认会议程序及决议合法有效。