太极实业修订董事会议事规则 强化董事会决策规范与效率

中访网数据  重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称“太极实业”）于2025年7月修订《董事会议事规则》，进一步规范董事会运作流程，提升决策效率与科学性。新规则明确董事会职权、会议召开程序、表决机制及决议执行等关键环节，强化公司治理合规性。

修订后的规则细化董事会会议类型，分为定期会议、临时会议和办公会议，要求每年至少召开两次定期会议。临时会议的触发条件包括股东提议、董事联名提议、审计委员会提议等八类情形，并规定紧急情况下可简化通知程序。规则强调董事应亲自参会，特殊情况需书面委托其他董事，且对关联交易、独立董事履职等场景设置回避表决要求。

在表决机制上，新规要求董事会决议需经全体董事过半数通过，担保事项需获出席会议三分之二以上董事同意。同时，明确提案未通过或暂缓表决的处理流程，并规定会议记录、决议公告的存档期限为十年以上。

此次修订还强化党委会在重大决策中的前置审核作用，要求涉及“三重一大”事项须经党委会研究后提交董事会审议。规则同步更新了董事会办公室职能，明确董事会秘书及证券事务代表的职责分工，确保信息披露及时准确。

分析指出，新规通过细化操作流程、强化监督机制，有助于太极实业优化治理结构，防范决策风险，符合上市公司监管趋严的背景下提升合规水平的趋势。此次修订或为后续资本运作及战略投资奠定制度基础。