中达安拟定增募资不超3.66亿元 公司控制权将变更

（原标题：中达安拟定增募资不超3.66亿元 公司控制权将变更）

中达安(300635)6月25日晚公告，6月25日，厦门建熙兴成科技合伙企业（有限合伙）（简称“厦门建熙”）与公司签署《附条件生效的股份认购协议》，公司拟以向特定对象发行A股股票的方式向厦门建熙发行不超过4204.02万股人民币普通股，拟募集资金总额不超过3.66亿元，厦门建熙同意以现金方式参与本次发行股票的认购。

本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按本次特定对象认购股份数量上限计算，厦门建熙将直接持有上市公司4204.02万股股份（占公司发行后股份总数的比例为23.08%）。本次发行构成关联交易。

本次发行前，历控帝森持有公司10.01%的股份，并通过表决权委托的方式控制公司9.12%的表决权，合计控制公司19.13%的表决权，为公司的控股股东，公司实际控制人为济南市历城区财政局。

本次发行后，历控帝森持有公司股份的比例将降低到7.70%，通过表决权委托的方式控制公司7.02%的表决权，合计控制公司14.72%的表决权。厦门建熙将成为上市公司的控股股东，王立成为公司的实际控制人。公司股票自2025年6月26日（星期四）开市起复牌。

据中达安公告，基于对上市公司主要经营业务内在价值及未来发展前景的充分信心，厦门建熙拟通过认购上市公司股份取得上市公司的控制权。新实际控制人王立控制的北京和达信立控股集团有限公司专注于新能源和医药两个产业领域，旗下拥有资本、产业和数字化三个板块。在国家“双碳”战略持续深化的背景下，信立集团以“科技赋能绿色产业”为战略发展方向，将助力中达安在数字化、新能源产业链工程监理的业务拓展，助力上市公司的未来发展。

中达安6月25日晚同步公告，公司拟向厦门建熙发行股票数量不超过4204.02万股，股票发行价格为8.70元/股，募集资金总额预计不超过3.66亿元，扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金及偿还债务。

中达安表示，公司将继续以扩大经营规模、提升市场份额并优化业务布局和促进业务高质量发展为核心目标，依托多家子公司、参股公司及分公司，构建起涵盖能源、信息化、水利、建筑、市政等多领域的产业链，并整合工程咨询、勘察、设计、造价咨询、招标代理、工程监理、项目管理与代建、项目风险管理及项目后评价等服务，形成全方位综合服务体系，加速向全过程工程咨询全业态拓展。持续的资金和技术投入、产品服务的不断升级是保证公司竞争力的重要手段。本次向特定对象发行募集资金将用于补充流动资金及偿还债务，有利于缓解营运资金压力，可以更好地满足公司经营发展的资金需求，为公司未来经营发展提供有力的资金支持，促进公司业务的高质量发展。

目前，公司融资主要以银行贷款为主。截至2025年3月31日，公司的资产负债率为71.05%。通过本次募集资金，可以有效优化公司资本结构，降低公司负债水平。公司的营运资金将得到有效补充，将进一步提升公司的偿债能力和抗风险能力，为公司未来的发展提供较充足的资金保障。