(原标题:上海来伊份修订董事会议事规则 强化治理与决策效率)
中访网数据 上海来伊份股份有限公司(以下简称“来伊份”)于近日审议通过新版《董事会议事规则》,进一步规范董事会运作流程,提升决策透明度和科学性。新规则明确董事会由11名董事组成(含4名独立董事),细化会议召集、表决及决议执行等关键环节,强调独立董事的知情权与监督职能,要求董事会定期会议每年至少召开两次。
核心修订包括: 1. 决策权限:董事会可在股东会授权范围内决定对外投资、担保及关联交易等事项,超权限事项需提交股东会审议。 2. 表决机制:重大担保事项需经全体董事过半数及出席董事三分之二以上同意;关联交易须由无关联董事过半数通过。 3. 会议规范:明确临时会议召开条件(如1/3董事联名提议),要求会议记录保存10年,并允许以通讯方式参会。 4. 责任约束:董事需对决议承担法律责任,若决议违规导致损失,投赞成票且未提出异议的董事需赔偿。
新规则自2025年6月起实施,旨在优化公司治理结构,保障股东权益,同时强化风险管控。来伊份表示,此举将提升董事会决策效率,为战略发展提供制度支撑。