爱婴室拟取消监事会并修订公司章程 将补选新董事

中访网数据  上海爱婴室商务服务股份有限公司（证券代码：603214）于2025年6月6日召开第五届董事会第十次会议，审议通过多项重要议案，涉及公司治理结构调整及制度修订。

核心决策包括： 1. 补选董事：董事会通过补选董事的议案，提名新董事人选，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 2. 取消监事会：公司拟取消监事会，并相应修订《公司章程》及相关议事规则，以优化治理结构。该议案已获独立董事专门会议审议通过，仍需股东大会批准。 3. 制度修订：董事会通过修订多项内部管理制度，包括《重大经营与投资决策管理制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《独立董事工作制度》等，部分修订需提交股东大会审议。 4. 董事会下属细则调整：修订董事会各专门委员会工作细则及《董事会秘书工作细则》，进一步提升公司治理规范性。

时间节点： 相关议案将提交公司2025年第一次临时股东大会审议，具体召开时间另行通知。

影响范围： 此次调整涉及公司治理架构的重大变革，尤其是取消监事会后，公司将通过强化董事会职能及独立董事监督机制确保合规运营。相关制度修订将进一步规范公司决策流程，提升管理效率。

爱婴室作为母婴零售行业上市公司，此次治理结构优化或为后续业务发展奠定更灵活的决策基础。