上海爱婴室商务服务股份有限公司通过关联交易决策制度修订案

中访网数据  上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“爱婴室”）于2025年6月通过《关联交易决策制度》修订案，进一步规范公司关联交易管理，强化信息披露及股东权益保护。新制度明确了关联交易的定义、审议程序及披露标准，重点包括以下内容：

1. 关联交易分类与审议权限 - 与关联自然人交易金额低于30万元（非担保类）由总经理决策并报董事会备案；与关联法人交易金额低于300万元或净资产0.5%以下同属此范围。 - 超出上述标准的交易需提交董事会或股东会审议，其中交易金额达3000万元且占净资产5%以上的重大关联交易须经股东会批准。

2. 回避表决机制 关联董事及股东需在审议关联交易时回避表决，确保决策独立性。董事会非关联董事不足三人时，相关交易直接提交股东会审议。

3. 信息披露要求 - 强制披露与关联自然人30万元以上、关联法人300万元以上（或净资产0.5%以上）的交易。 - 公司为关联方提供担保无论金额大小均需披露并提交股东会审议。

4. 累计计算规则 连续12个月内与同一关联方或同一标的的关联交易金额累计达到披露标准的，需合并计算并履行相应程序。

5. 豁免情形 包括公开招标、承销债券等特定交易可免于关联交易审议及披露。

此次修订旨在优化公司治理结构，防范利益输送风险，同时符合《上市规则》及《公司章程》要求，进一步保障中小股东权益。制度自股东会审议通过之日起生效，其中涉及上市公司规则条款待公司完成IPO后实施。