(原标题:万安科技将于5月8日召开股东大会,审议修改公司章程等议案)
金融界4月16日消息,万安科技发布公告,将于2024年5月8日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月30日,当日收市后持有万安科技股票的投资者可以参与投票。
会议地点:浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼6楼602会议室。
本次股东大会共计审计19项议案,具体如下:
1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度报告及其摘要》
5、《关于2023年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9、《关于2024年向银行申请授信额度的议案》
10、《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》
11、《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》
13、《关于修改公司章程的议案》
14、《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》
15、《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》
16、《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》
17、《关于制订独立董事专门会议工作制度的议案》
18、《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》
19、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》。
本文源自:金融界
作者:公告君