(原标题:中交设计将于4月16日召开股东大会,共审议19项议案)
金融界3月27日消息,中交设计发布公告,将于2024年4月16日召开年度股东大会,网络投票同日进行。股权登记日为4月8日,当日收市后持有中交设计股票的投资者可以参与投票。
会议地点:北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室。
本次股东大会共计审计19项议案,具体如下:
1、关于审议公司2022年度利润分配及股息派发方案的议案
2、关于审议公司2023年度利润分配及股息派发方案的议案
3、关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于审议公司重大资产重组事项2023年度业绩承诺完成情况的议案
5、关于审议公司2024年财务预算方案的议案
6、关于审议公司2024年度对外担保计划的议案
7、关于审议与中交财务有限公司签订《金融服务框架协议》暨关联交易事项的议案
8、关于审议公司《董事会2023年度工作报告》的议案
9、关于审议公司《独立董事2023年度述职报告》的议案
10、关于审议公司《监事会2023年度工作报告》的议案
11、关于确认2023年取得控制权后日常性关联交易及制定2024年日常性关联交易计划的议案
12、关于审议公司《2023年年度报告及摘要》的议案
13、关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司公司章程》的议案
14、关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
16、关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案
17、关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案
18、关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案
19、关于修订《中交设计咨询集团股份有限公司监事会议事规则》的议案。
本文源自:金融界
作者:公告君