海创汇计划发行63.73万股股份 募资总额1000万 用于补充流动资金（修订稿）

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挖贝网12月25日，海创汇(873899)计划发行63.73万股股份,本次发行对象为新增投资者3名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者福州市创业投资有限责任公司、常州云常股权投资中心（有限合伙）、湖南云启湘江创业投资合伙企业（有限合伙）以现金方式合计认购637,348股，合计认购金额9,999,990.12元。本次发行股票的价格为15.69元/股。

公司本次定向发行股票主要目的系优化公司财务及股权结构，保持公司业务规模持续成长，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，增强公司市场竞争力，提升公司盈利水平和抗风险能力。本次股票发行所募集资金将主要用于补充公司日常经营所需的流动资金，为公司战略发展提供资金支持。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。”目前，《公司章程》中未对优先认购权设置特殊规定。公司2023年12月7日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权的议案》，同意公司本次定向发行前的在册股东针对本次发行股份不享有优先认购权，该议案已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

据了解，本次发行对象均以自有或自筹资金认购，认购资金来源合法合规，公司未提供任何形式的财务资助或担保。根据本次发行对象已出具的承诺，拟认购的股票不存在股权代持的情况。

挖贝网资料显示，海创汇是一家专注于为创业企业提供一站式的孵化服务平台的高新技术企业，主要为客户提供企业创新加速服务、城市新经济服务和创业生态服务三大类服务。