腾旋科技计划发行438.51万股股份 募资总额1亿 用于补充公司流动资金、偿还银行贷款

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挖贝网11月15日，腾旋科技(430602)计划发行438.51万股股份,本次发行对象为新增投资者1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者国家制造业转型升级基金股份有限公司以现金方式认购4,385,133股，认购金额99,999,888元。本次发行股票的价格为22.8043元/股。

公司为更好地满足公司战略发展的需要，拟进行本次股票发行，募集资金主要用于补充公司流动资金39,999,888元、偿还银行贷款20,000,000元，项目建设20,000,000元（含购买设备10,000,000元）及对子公司增资20,000,000元，优化公司财务结构，增强公司整体盈利能力和抗风险能力，促进公司各项业务持续稳定发展。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条规定，发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十六条规定，发行人董事会应当就定向发行有关事项作出决议，并及时披露董事会决议公告和董事会批准的定向发行说明书。董事会作出定向发行决议应当符合下列规定：（一）发行对象确定的，董事会决议应当明确具体发行对象（是否为关联方）及其认购价格、认购数量或数量上限、现有股东优先认购安排等事项。2023年11月13日，公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司在册股东不享有本次股票发行优先认购权》议案，该议案尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

据了解，发行对象认购资金均来源于自有资金，不存在利用本次发行获得的股票向银行等金融机构质押取得融资的情形，不存在直接或间接利用发行人资源获得其他任何形式财务资助的情况，亦不存在通过委托持股、信托持股或其他协议安排代他人持有、认购公司股份的情形，不存在股份代持的情形，认购资金来源合法合规。

挖贝网资料显示，腾旋科技是专业研发、生产和销售动态密封及液压传动产品的高新技术企业，公司长期致力于动密封和摩擦技术研究，技术力量与研发水平在国内均处于领先地位。