ST五十弦计划发行2177万股股份 募资总额2177万（第二次修订稿）

（原标题：ST五十弦计划发行2177万股股份 募资总额2177万（第二次修订稿））

挖贝网8月8日，ST五十弦(873237)计划发行2177万股股份,本次发行对象为在册股东1名。本次发行属于发行对象确定的发行。

在册股东镇江文化广电产业集团有限公司以房屋建筑物方式认购21,770,000股，认购金额21,770,000元。本次发行股票的价格为1元/股。

公司主营业务为广告发布和制作及大型会展活动的策划与布展。为扩大公司总资产及净资产额、提升公司资产质量、增强公司综合实力，缓解公司租赁房地产的租金支出压力，增强公司的抗风险能力和盈利能力，促进公司的持续经营能力及长远发展。

公司控股股东文广集团拟将其自有产权的房地产通过增资的形式注入公司，该资产为镇江市解放路191号房地产。公司目前办公场所系通过租赁方式取得，通过本次定向发行可以缓解公司租赁房地产的租金支出压力，有利于改善员工办公环境，本次定向发行具有必要性，有利于提高公司资产质量和持续经营能力。

《公司章程》中未对优先认购事项做出具体规定。本次发行前，公司董事会已与全体在册股东进行充分沟通，非发行对象的在册股东均自愿放弃行使对公司本次发行股票的优先认购权，且承诺在审议本次发行方案的股东大会股权登记日（含当日）前不会转让全部或部分所持五十弦的股份，非发行对象的在册股东均已签署放弃行使优先认购权的书面承诺函。

根据《定向发行规则》第十二条的规定，“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排”。公司于2023年5月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议，并于2023年6月7日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》的议案。

据了解，文广集团不属于单纯以认购股份为目的而设立的持股平台，亦不属于私募投资基金或私募投资基金管理人。经核查发行对象所出具的承诺函及签署的认购合同，发行对象用于认购股份的资产来源为文广集团自有资产，资产权属清晰，不存在权利受限、权属争议或妨碍权属转移的其他情况。

挖贝网资料显示，ST五十弦主营业务为广告发布和制作及大型会展活动的策划与布展。