北方导航2022年年度董事会经营评述

（原标题：北方导航2022年年度董事会经营评述）

北方导航（600435）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键之年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，主动融入和服务集团公司发展大局，在深度融入集团公司“1+5”发展战略中找准定位，准确把握公司改革发展面临的新形势、新任务、新要求，坚持稳中求进的工作主基调，强化系统观念，履行好强军首责，以建设科技引领型集团公司先进企业为目标，克服多重压力和风险挑战，保供能力全面提升，数智制造稳步推进，改革实效持续巩固，经济运行稳中有进，高质量完成年度目标任务。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　公司是以军品二三四级配套为主的制造型企业，该行业的周期性特点是与国际军事、政治环境结合密切，容易受到国际局势波动影响，目前该行业处于发展上升阶段。公司在制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制等领域处于国内领先地位。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　公司的军民两用产品业务以“导航控制和弹药信息化技术”为主，涵盖导航与控制、军事通信、智能集成连接三大领域，其中导航与控制领域包括制导控制、导航控制、探测控制、环境控制、稳定控制产品和技术。报告期内民品子公司北方专用车100%股权转让后，公司不再涉及专用车相关民用产品。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　报告期内，公司继续保持制导控制系统、导航控制系统的总装调试、仿真检测，探测控制系统设计、总装调试、检测，环控系统设计、总装调试、检测等关键核心技术和能力。

　　报告期内，公司科技创新能力持续提升。加快机械化信息化智能化融合发展，推动制导控制、探测控制、环境控制、稳定控制、无人巡飞、电台与通信装备、智能集成连接等领域产业化发展，环控系统、光电探测、信息装备、智能集成连接开发应用能力以及制导控制、探测控制、无人巡飞、光电稳定系统协同研制能力进一步提升。智能集成连接、光电稳定领域集中优势资源用于“数智”技改、自主研发和工业设计，中兵航联、衡阳光电双双获评国家级专精特新“小巨人”企业。

　　报告期内，公司数智制造能力持续提升。加速推进智能化柔性生产线建设应用，以“生产连续化、设备自动化、工艺标准化、检测在线化、质量数据化”建设理念，围绕产业数字化和数字产业化协同发展，通过能力、产品、产业的数字化转型、智能化升级，实现为设备赋智、为企业赋能、为产业赋值，推动质量变革、效率变革、动力变革。两化融合体系通过分级评定，获得两化融合数字化转型服务平台开放最高级别AAA级评定证书，成为兵器集团内首家AAA级企业。“基于数据驱动的物联网智能工程应用示范”“制导舱智能柔性化装配智能工厂标准应用试点”入选国家工信部物联网示范项目、智能制造标准应用试点项目，同时，公司获得北京市2022年导航产品智能柔性化装配数字化车间。

　　报告期内，质量管控能力持续提升。构建“012345”质量文化体系，坚持“数字赋质”，分步实施质量数据管理信息系统优化，细化数据实时采集和在线分析，推进全过程数字化质量管理，质量检验数据自动检测采集率同比改善；完善外协外购关重指标的“用户画像”，建立健全“红黄绿”三色供应商管理体系，全年未发生重大质量问题、质量损失率控制在预算目标以内。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　2022年，公司高质量发展指标稳定增长，主要经营指标持续改善，经营业绩持续提升，保持稳中向好的高质量发展态势。营业收入383,944.70万元，利润总额为26,415.55万元，同比增长13%，归属于上市公司股东净利润18,505.07万元，同比增长39%。

　　（一）装备保供能力全面提升

　　有效应对军品大批量采购、科研生产高度交叉的新常态，强化与总体总装、配套协作单位全链条纵向联动，强化质量管控、技术状态全流程横向协同，紧盯任务需求变化，紧盯技术状态调整，紧盯质量问题处置，充分调配资源、提升能力，全面完成装备建设和保障任务。重点产品履约率100%。

　　（二）科技创新取得突破

　　高质量完成环控系统、电台与通信、智能集成连接等系列自主研发任务以及制导控制领、探测控制、无人巡飞、光电稳定等领域协同研制任务。丰富科技创新体系。以联合创新中心开展项目负责制为试点，完善科技创新体制机制，完成31项关键技术攻关课题，申请专利18项，其中发明专利13项。

　　（三）数智制造稳步推进

　　系统推进智能化产线建设。实现批产制导系列全谱系智能化总装能力全覆盖。完成**项目立项，获得自“十二五”以来首次生产类国投资金争取和项目立项，不仅在国家层面对公司制导控制系统批生产能力给予认可，而且为后续资质、能力认定及产业发展奠定基础；完成以人机协同技术为应用的某装配单元和通过全流程视觉技术串联的电缆装配生产线；某组件智能化柔性加工单元已具备稳定的生产能力；某舱体机加生产线完成竣工验收。

　　扎实推进信息化平台建设。两化融合管理体系通过现场评审，取得了AAA评定证书，成为集团公司首家AAA级企业；数字化车间（一期）完成建设；统一代码推进工程项目已完成与二级节点系统的数据对接，通过项目验收；质量数据信息系统三期上线试运行。

　　（四）深化改革实效持续巩固

　　持续完善公司治理体系。董事会制度体系更加健全。健全制度体系。修订、新定制度67项，完成对制度的自评价、重点评价。落实任期制与契约化管理。按照国资委、集团公司关于经理层成员任期制与契约化管理契约文本操作要点要求，制定完善相应管理制度，补充完善经理层成员任期、年度经营业绩考核责任书及岗位聘任协议。持续落实中长期激励。股权激励计划进入第一期行权期；实施员工创新贡献激励办法，组织完成首期员工创新贡献成果兑现；衡阳光电按照岗位在科技成果转化中的重要性和贡献度，充分应用考核评价结果，对59名激励对象实施岗位分红。推进股权资产结构优化。完成北方专用车100%股权转让，聚焦主责主业提升发展质量。

　　（五）人才工程建设系统推进

　　加大科技人才引进培养力度。持续加强人才队伍建设，新增集团公司级科技带头人2人，集团公司级青年科技带头人2人；拓宽人才培养推优渠道，1人获评北京经开区首届亦城工匠称号；加大优秀硕士毕业生引进力度，引入硕士研究生14人，博士研究生2人，与高校开展人才共育，精准支撑公司主营业务发展。创新技能人才培养模式。积极选派技能人员参加集团公司技能竞赛、创新竞赛，5人获评“兵器工业技术能手”及“兵器工业青年技术能手”称号，2项课程获得集团公司内训师创新项目竞赛“兵器好课程”奖项。配合人社部开展“走近高技能人才”调研座谈，获批“企业新型学徒制”培养立项，组织开展“北京市高技能人才研修班”，推进高技能人才培养。

　　（六）风险防控能力持续增强

　　建立健全法律与合规管理体系。建立健全企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责工作机制,确保合法合规性审查作为必经前置程序，做到“应审必审”。制定《合规管理办法》《合规手册》，提高标准化、精细化合规管理水平。加强全面风险与内控体系建设。将风险管理和内控要求嵌入公司全级次业务管理的各个流程，开展风险排查，守住了不发生重大风险的底线。强化污染防治能力。进一步加大环保投入力度，建立长效提升机制，夯实绿色发展基础，制定并落实《环境保护综合提升行动方案》，各类污染物排放降低；贯彻落实“双碳”规划，开展投资项目节能审查，综合能耗同比降低。强化保密管理。组织开展保密专项整治活动，有效防范泄密风险。全年未发生失泄密事件。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　在以习近平同志为核心的党中央引领下，在强军首责战略定位的牵引下，公司提升发展站位，主动担当作为，争取承担兵器集团重大科技项目，发展战略性新兴产业，支撑兵器关键产业链供应链，努力在全面建设社会主义现代化国家的新征程上承载新使命、体现新作为，高标准履行好政治责任、经济责任和社会责任。

　　(二)公司发展战略

　　根据武器装备信息化发展要求，聚合集团公司内外部相关优势资源，充分发挥上市公司平台作用，强化智能制造、数字化、信息化技术能力，构建产研一体、专业鲜明的导航与控制、环境控制、探测控制、光电稳瞄、无人巡飞、通信系统及装备、军用连接器等高新技术产品研发产业化基地。

　　(三)经营计划

　　2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，贯彻落实集团公司各项决策部署，坚持党的全面领导，坚持提能力、担使命，完整、准确、全面贯彻新发展理念，突出强军首要职责，突出高质量发展主题，坚持系统观念，统筹推进改革发展党建各项重点工作，加快建设集团公司科技引领型先进企业，在实现建军百年奋斗目标、支撑集团公司建设世界一流集团公司的新征程中作出新的更大的贡献。

　　2023年，预计实现营业收入41亿元以上，利润总额2.9亿元以上，确保全年经济运行稳健运行、向好发展，稳步提升高质量发展效益。

　　(四)可能面对的风险

　　2023年是“十四五”规划实施的关键之年，公司以“强内控、防风险、促合规”为管控目标，建立健全“体系完整、架构清新、流程顺畅、责任明确、运行高效”的风险管理与内控合规体系，进一步优化了“分级授权、逐级负责、权责对应”的全面风险管理体制，形成“纵向到底、横向到边”的责任网，提升了风险管控能力，强化合规管理的“三道防线”，确保了重大风险始终控制在可承受范围内，实现公司经济运行稳中有进。

　　宏观经济风险。当前我国经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，但是经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面没有变，各项政策效果持续显现，经济运行有望总体回升。公司将加强调研、分析，持续关注国内外经济政治形势、宏观经济政策、国家产业政策发展变化情况，及时掌握政策信息和政策导向的趋势；提高对风险的认识，预研预判，提高辨识和抗风险能力。

　　政策风险。今年国家继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，产业政策要发展和安全并举，科技政策要聚焦自立自强，社会政策要兜牢民生底线。公司将认真研判市场变化及行业发展趋势，持续关注政府出台的各项政策，加强政策研究，深化政策把握，立足实际用好用足惠利政策，争取更多的政策支持。加快建设现代化产业体系，推进机械化信息化智能化融合发展，持续推动产业发展从系列化向系统化、集成化拓展，提升智能数字先进技术能力，大力发展数字技术，充分应用物联网、大数据、云计算、数字仿真等技术，推进人工智能、新一代信息技术、智能装配与智能产品、数字孪生与产业体系深度融合，着力培养新技术、新产品、新业态、新模式，形成新动能、新优势，支撑高水平的科技自立自强。

　　税收政策调整风险。部分产品涉及的税收政策调整对公司利润可能产生影响。公司将加强税收政策研究和应对，围绕开拓市场、提高效率和强化管理，推动企业价值地图纵深应用，加大全产业链、全价值链成本管控力度，强化物资集中采购，优化供应商管理，提升供应链采购水平，强化成本费用管控，挖潜力增效益，全力推进提质增效。

　　产品交付风险。受装备建设任务持续增长、科研生产高度交叉的新常态影响，供应链的保供能力和生产组织调度能力经受考验，可能对保质保量的产品交付产生影响。面对2023年装备建设的新形势、新要求、新变化，公司始终把高标准完成装备保供任务作为首要政治责任公司准确识变、科学应变、主动求变，积极对接计划，争取订货任务；强化合同执行全过程管控，强化销售、外购外协合同全链条与月度计划、作业计划等全过程形成联动；聚焦产品质量特性，严格产品设计、生产准备、工艺技术、现场管理、外协外购、交付保障等全流程的质量管控，持续提高实物质量管控能力，高标准完成装备生产交付及保障任务。

　　公司始终把防范化解重大风险作为长期战略，持续完善全系统、全过程、全状态、全方位风险防控机制，系统化推进风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系、违规经营投资责任追究工作体系、安全生产标准化、环境管理体系等管理体系建设，积极稳妥防范化解安全风险、质量风险、金融风险、债务风险、投资风险、合规风险等影响高质量发展的重大风险，完善风险早发现、早预警、早处置的长效机制，强化风险评估监测和重大风险事件报告处置，从严从实抓好各类风险防范，确保公司效益和质量、发展和安全的统一协调，牢牢守住不发生重大风险的底线。