（原标题：南卫股份第五届董事会第九次会议决议公告）
江苏南方卫材医药股份有限公司于2026年11月15日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意补选李晓霞女士、王晓成先生为非独立董事，任期至第五届董事会任期届满。同时审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李晓霞女士为公司副总经理，负责生产经营。会议还审议通过了提请召开2026年第四次临时股东会的议案，会议将于2026年12月1日召开。上述董事补选事项尚需提交股东大会审议。
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