国家联合资源(00254.HK)：于二零二六年十二月一日上午十一时正举行的股东周年大会(「股东周年大会」)(或其任何续会)上使用的第二份代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：于二零二六年十二月一日上午十一时正举行的股东周年大会(「股东周年大会」)(或其任何续会)上使用的第二份代表委任表格）

本文件为国家联合资源控股有限公司（股份代号：254）用于召开股东周年大会的代表委任表格。大会将于二零二六年十二月一日上午十一时正于香港上环永乐街93-103号协成行上环中心3楼举行。文件列出将在大会上审议和酌情通过的多项普通决议案，包括：省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至二零二六年六月三十日止年度的经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选纪开平先生、郭培远先生为执行董事，李文先生为独立非执行董事，高虎先生为非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委聘中汇安建会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以发行新股份及购回公司股份；并通过将购回股份总数加入可发行股份总额的决议案。股东须在大会举行前不少于48小时提交已签署的代表委任表格至卓佳证券登记有限公司。