（原标题：关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告）
马可波罗控股股份有限公司董事会于近日收到叶国华先生的辞职报告，其因公司内部工作调整辞去董事会秘书职务，辞职后继续担任公司财务总监。公司于2026年11月13日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过聘任王利民先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会任期届满。王利民先生具备履职所需专业知识和经验，其任职资格符合相关规定。叶国华先生间接持有公司0.05%股份，王利民先生通过持股平台持有公司部分股份，与公司其他董监高无关联关系。
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