（原标题：第十二届董事会第六次会议决议公告）
新晨科技股份有限公司于2026年11月13日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘用期自2026年第三次临时股东会审议通过之日起生效。该事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议还审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。董事会会议表决结果均为赞成7票，反对0票，弃权0票。
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