荃信生物-B(02509.HK)：(1) 2026年11月13日举行之临时股东大会的表决结果;(2) 委任非执行董事;及(3) 董事委员会组成的变动内容摘要_股票频道

（原标题：(1) 2026年11月13日举行之临时股东大会的表决结果;(2) 委任非执行董事;及(3) 董事委员会组成的变动）

江苏荃信生物医药股份有限公司于2026年11月13日举行临时股东大会，会议表决通过两项普通决议案。第一项决议案为批准2026年至2028年三个财政年度QX001S框架协议项下持续关连交易的经修订年度上限，并授权董事采取必要行动落实相关交易。第二项决议案为批准委任季娟博士为第二届董事会非执行董事及其薪酬建议。所有决议案均获出席股东100%赞成通过，无反对或弃权票。中美华东及华东投资因涉及关连交易需就相关决议案放弃投票。自2026年11月13日起，季娟博士正式出任非执行董事，同时董事会战略与发展委员会组成变更为：裘霁宛先生（主席）、季娟博士及邹忠梅博士。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。