（原标题：中信金属股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告）
中信金属股份有限公司于2026年11月13日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》及《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。上述议案中，部分需提交公司股东会审议。会议由董事长吴献文主持，全体董事出席，表决结果均为全票通过。
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