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（原标题：电子城第十三届董事会第十八次会议决议公告）

北京电子城高科技集团股份有限公司于2026年11月13日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟将党委廉政建设主体责任、全面从严治党及董事廉洁从业等内容纳入章程，该事项尚需提交股东会审议。会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所为2026年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，定于2026年11月30日召开临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式。

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