美湖股份: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

湖南美湖智造股份有限公司于2026年11月11日召开第十二届董事会第一次会议，审议通过选举许仲秋为公司董事长，许文慧、秦谯为副董事长。同时选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会成员。会议聘任魏彪为总经理，佘笑梅、黄金辉、王斌为副总经理，陈国荣为副总经理兼财务负责人，陆顺刚为董事会秘书，谭雄毅为证券事务代表，曹衡燕为内审部负责人。各项议案均获全票通过，会议程序合法合规。

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