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新都酒店(08315.HK)：董事会会议日期内容摘要

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2026-11-12 18:40:38

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（原标题：董事会会议日期）

新都酒店集團（股份代號：8315）董事會宣佈，將於二零二六年十一月二十七日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月的未經審核中期業績，並決定是否刊發該等業績公告。此外，會議亦將考慮派付中期股息（如有）。

本公告由董事會主席兼執行董事宋曉明代表董事會發出。公告列出了於公告日期的董事會成員名單，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。董事會確認本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且無遺漏足以導致內容產生誤導的事項。

本公告將於聯交所網站及公司網站刊載至少七日。

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