布莱克万矿业(00159.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

Brockman Mining Limited（布萊克萬礦業有限公司）謹訂於二零二六年十二月八日（星期二）上午十時正，假座香港金鐘夏馨道16號遠東金融中心37樓3701B室舉行股東週年大會。會議將審議以下事項：

作為普通事項： 1. 省覽及採納截至二零二六年六月三十日止年度之經審核財務報告、董事會報告及獨立核數師報告。 2. 重選桂四海先生、David Rolf Welch先生及胡文濤先生為董事，並授權董事會釐定董事酬金。 3. 重聘安永會計師事務所為獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項：提呈一項普通決議案，一般及無條件批准董事於「有關期間」內行使權力配發、發行及處理額外股份，並作出可能需行使該等權力之售股建議、協議、購股權、交換權或兌換權。批准之股份總面值不得超過本公司決議案通過當日已發行股本總面值的20%。「有關期間」由決議案通過日起至下屆股東週年大會結束、法例規定召開下屆大會的期限屆滿，或股東大會通過決議撤回或修訂授權之日中最早者為止。

附註包括代表委任方式、股份過戶登記截止日期（二零二六年十二月三日至八日暫停辦理）、記錄日期為十二月八日，以及惡劣天氣下的大會安排。