（原标题：第三届董事会第二十三次会议决议公告）
瑞纳智能设备股份有限公司于2026年11月10日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名于大永、董君永、于华丽、张世钰、张海涛为第四届董事会非独立董事候选人；提名徐晟、程永文、钱森为独立董事候选人。会议还审议通过使用不超过15,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理、修订《公司章程》及多项公司治理制度的议案，并决定召开2026年第二次临时股东大会。上述相关议案将提交股东大会审议。
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