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瀚华控股(03903.HK)：股东年会通告内容摘要

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2026-11-05 18:18:49

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（原标题：股东年会通告）

瀚華控股股份有限公司（股份代號：3903）謹訂於2026年11月27日上午十時正，在中國重慶市渝北區洪湖東路11號2幢8層會議室召開2025年度股東年會。會議將審議及批准多項普通決議案與特別決議案。普通決議案包括：審議及批准2025年年度報告、2025年度董事會報告、2025年度利潤分配方案、2024年年度報告、2024年度董事會報告、2024年度利潤分配方案，以及續聘財務審計機構。特別決議案為審議及批准2026年度為附屬公司提供擔保計劃。為確定出席股東年會的資格，記錄日期為2026年11月27日，H股股份過戶登記處將於2026年11月24日至11月27日暫停辦理過戶手續，H股股東須於2026年11月23日下午4:30前提交過戶文件。股東可委任代理人出席並投票，相關委任文件須於會議舉行前24小時送達指定地址。決議案將以投票方式表決，結果將於聯交所及公司網站刊發。

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